6月1日，李旭反傳銷團(tuán)隊通過中國檢察網(wǎng)獲悉，長沙市寧鄉(xiāng)市人民檢察院對外披露了一起“1040工程”傳銷案件的起訴書。該起訴書上顯示，蘇某某、賴某某、廖某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)“1040工程”傳銷活動，被該院依法提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：2012年至2017年間，被告人蘇某某、賴某某、廖某某等人在安徽省合肥市、江西省南昌市等地組織領(lǐng)導(dǎo)“1040工程”傳銷活動。“1040工程”無實(shí)際產(chǎn)品，不提供任何服務(wù)，是以虛擬的投資份額為依據(jù)，收取申購費(fèi)，通過獲取提成的形式鼓勵成員發(fā)展下線購買份額。

　　購買第一份份額需繳納3800元，此后每份份額需繳納3300元，每人投資21份合計69800元，參加者通過自己的下線直接或間接不斷發(fā)展下線，并以自己購買及發(fā)展的下線的份額為依據(jù)，以返利、工資形式獲得提成，層層累計后提升自己的級別。

　　該組織實(shí)行“五級三晉制”，“五級”為實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員（購買份額1-2份）、組長（購買份額3-9份）、主任（購買份額10-64份）、經(jīng)理（購買份額65-599份）、老總（購買份額600份以上），“三晉”即從實(shí)習(xí)業(yè)務(wù)員晉升、組長晉升到主任、從主任晉升到經(jīng)理、從經(jīng)理晉升到老總。

　　每發(fā)展一名直接下線可返利6000余元，直接下線發(fā)展一名下線可返利1000余元，直接下線的下線發(fā)展一名下線可返利600多元，待全部下線人數(shù)超過29人之后，每增加一名下線人員可返利400余元。并宣傳投資69800元，最高回報可達(dá)1040萬元。

　　該組織設(shè)立有大總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊的全面管理，申購總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊申購手續(xù)的辦理等，自律總管及自律配合總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊紀(jì)律，能力總管負(fù)責(zé)團(tuán)隊人員培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流及能力提升，經(jīng)晨總管負(fù)責(zé)安排團(tuán)隊學(xué)習(xí)場地及組織學(xué)習(xí)。A級“老總”直接管理自己的團(tuán)隊，負(fù)責(zé)所有事務(wù)。內(nèi)部有《生活經(jīng)營管理二十條》對成員進(jìn)行管理和約束。

　　在此期間，被告人蘇某某、賴某某、廖某某發(fā)展下線30余人，層級3級以上。

　　寧鄉(xiāng)市人民檢察院認(rèn)為，被告人蘇某某、賴某某、廖某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以“1040工程連鎖經(jīng)營”為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，其組織內(nèi)部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上，其行為觸犯了相關(guān)法律的規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。[