去年10月20日，200多名中國(guó)人聚集在中國(guó)駐馬來西亞大使館前，控訴馬來西亞的MBI集團(tuán)公司詐騙千億人民幣，訴求當(dāng)局介入調(diào)查，協(xié)助追逃資金。

　　反傳防騙快訊了解到，四川省崇州市人民法院在5月28日對(duì)外披露了一起“MBI”網(wǎng)絡(luò)傳銷案的判決書。曾某、黃某兩名被告人因組織、領(lǐng)導(dǎo)“MBI”傳銷活動(dòng)，致數(shù)十人損失近千萬元，分別判處有期徒刑，并處罰金。

　　崇州市人民檢察院起訴指控：2014年以來，曾某、黃某先后加入馬來西亞的所謂“MBI”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)，通過組織聚會(huì)、旅游考察等方式參與傳銷活動(dòng)，以加入MBI理財(cái)活動(dòng)能獲得高額收益為誘餌發(fā)展會(huì)員，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，從發(fā)展會(huì)員的數(shù)量、會(huì)員的投資金額中獲取返利。

　　“MBI”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)通過網(wǎng)上發(fā)行虛擬注冊(cè)幣，并通過虛實(shí)整合的理財(cái)概念吸引投資者在其公司旗下的“MFC”理財(cái)平臺(tái)購(gòu)買虛擬注冊(cè)幣進(jìn)行投資。

　　“MBI”網(wǎng)絡(luò)理財(cái)平臺(tái)要求參加者以繳納700至35000元不等的費(fèi)用，購(gòu)買該平臺(tái)發(fā)行的虛擬貨幣M幣，獲得加入資格，并取得該平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員賬號(hào)，會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，以投資即有高額回報(bào)且只漲不跌等宣傳口號(hào)為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加并騙取財(cái)物。

　　經(jīng)核實(shí)，曾某直接或間接發(fā)展參與人員43人，涉案金額1156.1萬元，造成損失965.8萬元；黃某直接或間接發(fā)展參與人員39人，涉案金額911.55萬元，造成損失726.25萬元。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，曾某、黃某的行為應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重，二被告人均屬?gòu)姆福�具有自首情�?jié)，建議判處曾某有期徒刑2年6個(gè)月，緩刑3年，并處罰金10萬元；判處黃某有期徒刑2年，緩刑2年6個(gè)月，并處罰金8萬元。

　　庭審查明，公訴機(jī)關(guān)指控二被告人涉案金額系根據(jù)被告人供述和參與傳銷人員的陳述統(tǒng)計(jì)所得。二被告人對(duì)所發(fā)展傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬元以上無異議，均供認(rèn)違法所得10萬元以上。

　　崇州市人民法院認(rèn)為，二被告人明知“MBI”是傳銷組織而加入，以投資理財(cái)名義進(jìn)行宣傳，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，直接或間接從下線繳納的資金獲取返利，牟取非法利益。

　　雖然，曾某、黃某不是該傳銷組織的發(fā)起者、決策者，但在加入該組織后，通過網(wǎng)絡(luò)宣傳、言傳身教等方式積極向他人推薦，為該傳銷組織在崇州地區(qū)的擴(kuò)大起到了重要作用，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。

　　二被告人的行為侵犯市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)管理秩序和公民財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重，屬共同犯罪。根據(jù)二被告人的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照相關(guān)法律的規(guī)定，分別判處三年和2年6個(gè)月的緩刑三年，并處罰金10萬元和8八萬元。