上海交大昂立股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議于2020年6月5日上午以通訊表決的方式召開。會議通知和材料已于會前通過電子郵件的方式送達各位董事。

 

　　會議應參加表決董事10人，實際參加表決董事10人，本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經董事表決，一致通過以下決議：

 

　　一、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》

 

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于修訂<公司章程>的公告》。

 

　　表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

 

　　二、審議通過《關于全資子公司終止直銷牌照申請的議案》

 

　　公司第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關于向全資子公司上海交大昂立生命科技發展有限公司增資的議案》，同意公司向上海交大昂立生命科技發展有限公司（以下簡稱“生命科技”）增資以用于直銷牌照的申請和直銷業務的開展。2017年7月18日，公司披露了《關于下屬全資子公司申請直銷牌照的進展公告》。（詳見公告：臨：2017-007、臨：2017-027）

 

　　截止目前，由于國家有關部門暫停受理申請等原因，公司子公司仍未取得相關直銷牌照。綜合考慮目前市場、行業及監管的情況，同意公司全資子公司生命科技終止直銷牌照的申請。

 

　　表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

 

　　三、審議通過《關于2019年年度股東大會增加臨時提案和變更會議地址的議案》

 

　　具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于2019年年度股東大會增加臨時提案和變更會議地址的公告》。

 

　　表決結果：同意10票，反對0票，棄權0票。

 

　　特此公告。

 

上海交大昂立股份有限公司

董事會

二〇二〇年六月六日