近日，四川省成都市中級人民法院對外披露了一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案的二審判決書，判決結(jié)果為“維持原判”。判決書顯示，被告人黃某某、蒙某以網(wǎng)絡(luò)管理平臺為依托，在全國各地大肆發(fā)展參與者280萬余人，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，黃某某被判處有期徒刑六年，蒙某被判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金。

 

（▲中國裁判文書網(wǎng)關(guān)于本案的二審刑事裁定書）

 

　　依托APP實施網(wǎng)絡(luò)傳銷

　　不到一年吸納280萬余人

　　一審認定，被告人黃某某是上海A公司、上海B公司和四川紫石榴公司的實際控制人，被告人蒙某則是前述公司的法定代表人。二人委托孫某作為技術(shù)顧問，負責開發(fā)“紫石榴應(yīng)用商店”APP（該APP于2017年9月15日上線）。在APP上線前后通過舉辦會議、講座和口口相傳等多種途徑公開宣傳該APP層級計酬的獎勵模式、團隊獎勵方式、分紅點（后改稱石榴籽）的獲取及收益，夸大該APP項目及盈利前景，并通過高提成、高收益引誘參加者加入后繼續(xù)介紹下線人員加入。

 

（▲紫石榴公司舉辦宣傳活動吸引參加者，圖源網(wǎng)絡(luò)）

 

　　四川紫石榴公司規(guī)定：參加者一次性充值600元成為“紫石榴應(yīng)用商店”的紅鉆會員（后改稱小財神），一次性充值6000元成為紫鉆會員（后改稱大財神），紅鉆會員也可補足差價升級為紫鉆會員。紅鉆會員、紫鉆會員均可發(fā)展下線會員，并可從下線會員的充值會費中獲得一定比例的提成以及若干分紅點獎勵。同時根據(jù)發(fā)展紅鉆、紫鉆會員的數(shù)量，設(shè)立社區(qū)、區(qū)、市、省四級運營中心，并獎勵若干分紅點或下線會員會費提成。

　　至案發(fā)，黃某某、蒙某通過“紫石榴應(yīng)用商店”在全國各地發(fā)展參與者280萬余人，累計收取傳銷資金6832萬余元。

 

　　神琥司鑒助力查明關(guān)鍵事實

　　最深人員層級關(guān)系達27層

　　2018年2月，辦案單位委托四川神琥司法鑒定所對四川紫石榴科技有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案涉案手機APP軟件和服務(wù)器進行密碼破解、數(shù)據(jù)提取、恢復(fù)數(shù)據(jù)及篩查分析。由于案件涉及13臺服務(wù)器的26個鏡像文件，總數(shù)據(jù)容量接近9T，取證鑒定工作量十分巨大。

　　鑒定所接受委托后，立即與辦案單位進行了充分溝通，并結(jié)合案件相關(guān)情況提出一套可行的鑒定方案。運用神琥自主研發(fā)的取證軟件與大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，鑒定所著手對送檢的鏡像文件進行證據(jù)固定、痕跡提取、文件提取、數(shù)據(jù)恢復(fù)及關(guān)聯(lián)分析，最終從紫石榴公司的數(shù)據(jù)庫備份文件中提取出用戶信息、銀行卡綁定信息、資金流水信息等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

 

（▲運用大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)對用戶數(shù)據(jù)進行關(guān)聯(lián)分析）

 

　　鑒定所經(jīng)過深入分析發(fā)現(xiàn)，在2017年9月14日到2018年1月3日之間，紫石榴應(yīng)用商店共計發(fā)展參加者2805905人，最深的層級關(guān)系為27層，購買會員最深的層級關(guān)系為25層，其中紅鉆會員（小財神）39461人，紫鉆會員（大財神）13020人。購買紅鉆會員的資金有14098202元，購買紫鉆會員和紅鉆升級紫鉆會員的資金有22227603元，推薦從子節(jié)點以及孫子節(jié)點獲取的資金總金額有17376691.2元。另外，鑒定所還厘清了該傳銷組織的結(jié)構(gòu)和利益分配方式，并提取出相關(guān)嫌疑人在該組織中的級別與獲利情況等信息。

　　根據(jù)以上從服務(wù)器中提取出的與案件密切相關(guān)的關(guān)鍵事實，鑒定所出具了司法鑒定意見書，對案件的偵辦以及定罪量刑起到了關(guān)鍵作用。

　　2018年6月22日，黃某某、蒙某因涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被成都市公安局錦江區(qū)分局刑事拘留；同年7月27日黃某某被成都市錦江區(qū)人民檢察院批準逮捕，蒙某被取保候?qū)彛?019年12月31日，成都市錦江區(qū)人民法院一審判處兩被告三至六年的有期徒刑；2020年6月15日，四川省成都市中級人民法院二審維持原判。

 

　　編后語

　　當傳銷搭上互聯(lián)網(wǎng)，其危害程度也呈幾何級數(shù)增長。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和司法解釋，涉案人數(shù)、層級與金額是網(wǎng)絡(luò)傳銷案件定罪量刑的主要依據(jù)。但網(wǎng)絡(luò)傳銷案件涉及的電子數(shù)據(jù)類型多、數(shù)據(jù)量大、相互之間關(guān)系復(fù)雜，公安機關(guān)在偵辦此類案件過程中往往面臨取證難、定性難、打擊難等難點。通過委托專業(yè)的電子數(shù)據(jù)司法鑒定機構(gòu)參與案件的取證鑒定工作，可以協(xié)助公安機關(guān)快速厘清人員鏈和資金鏈，加速案件的偵辦及量罪定刑。

　　四川神琥司法鑒定所，熟悉網(wǎng)絡(luò)傳銷、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、金融犯罪、網(wǎng)絡(luò)賭博、知識產(chǎn)權(quán)糾紛、侵犯商業(yè)秘密、非法入侵計算機系統(tǒng)、侵害公民個人信息、勒索軟件敲詐等各種類型案件的電子數(shù)據(jù)司法鑒定工作。以四川為中心，鑒定所已為全國多地的司法機關(guān)、執(zhí)法單位、律師律所等組織機構(gòu)提供鑒定服務(wù)和技術(shù)支持。我們將繼續(xù)發(fā)揮專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，運用司法鑒定手段助力打擊違法犯罪，維護司法公正，服務(wù)和諧社會。