黑龍江一犯罪團伙，以“振興東北老工業基地‘3260’精準扶貧”為誘餌，在全國范圍內進行瘋狂詐騙。蕪湖警方組織近百名精干警力前往黑龍江，歷時6天5夜，來回奔襲近萬里，成功摧毀了這個特大詐騙犯罪團伙。

　　共抓獲涉嫌“民族資產解凍”類詐騙違法犯罪嫌疑人74人，凍結涉案資金300余萬。8月8日，22名犯罪嫌疑人被押解回蕪湖。

　　經第一輪核酸檢測、突審后，專案民警安全將22名主要犯罪嫌疑人押解回蕪湖，其余涉嫌違法犯罪嫌疑人交當地警方處理。

 

　　小案件挖出大線索

　　今年6月15日，無為市公安局接到居民喻某(女，69歲，無城鎮人)報警稱：今年4月中上旬的某一天，一個名叫陶某鳳的人讓她投資“中國夢3260項目”，并承諾有“高回報”。4月18日，喻某決定投資3360元(其中的100元為遷網費，實際“項目投資”為3260元)，并通過銀行轉賬方式將資金轉到一個名叫郭某平的賬戶上。沒多久，沒有得到任何回報的喻某感覺自己上當受騙了，于是便報了警。

　　接警后，無為市公安局、蕪湖市公安局刑警支隊對此高度重視。經核查發現，該項目正是公安部今年5月份公布的第二批“民族資產解凍”類詐騙虛假項目和組織之一。蕪湖警方經初步研判，發現該犯罪團伙主體藏匿于黑龍江省牡丹江市等地，他們以“振興東北老工業基地‘3260’精準扶貧”為誘餌，騙取會員繳納3260元會費，分層級提成牟利。集團成員可能達數百人，分為多個層級進行管理，隱蔽性極強；受騙群眾遍及全國各地，詐騙數額特別巨大。

 

　　7月16日，無為、蕪湖兩級公安機關抽調精干警力成立“6.15”專案組。7月27日，專案小分隊趕往黑龍江省哈爾濱、牡丹江市開展前期偵查和協作事項，周密制定集中收網行動方案。

　　7月24日，無為市“6.15”專案組派出精干警力前往黑龍江省海林市開展實地秘密偵查工作，并將前期偵查情況逐級上報蕪湖市公安局、省公安廳，請求上級給予支持和技術指導。

 

　　兩省警方協作摧毀特大詐騙團伙

　　8月初，專案組趕至黑龍江海林市、哈爾濱市等地開展秘密偵查，并就收網前的各項準備工作積極與當地警方進行對接，協調相關事宜。

　　經偵查發現，該犯罪團伙為逃避打擊，將成員們分散入住到各個居民區，從而給抓捕工作帶來較大的風險和挑戰。為實施精準打擊，確保集中收網萬無一失，前期偵查人員實地對每個抓捕目標進行秘密踩點。

　　在安徽省刑警總隊統籌協調下，8月4日，蕪湖、無為市兩級公安機關共組織80余名警力，分頭趕赴海林市、林口縣、哈爾濱市。為確保摸排、蹲守、抓捕、審訊、押解、轉運等工作萬無一失，在正式行動之前，兩地警方有關負責人先后開展多輪深入溝通、磋商，確保萬無一失。

 

　　8月6日凌晨，皖黑兩地近200名精干警到達指定位置。3時整，分處哈爾濱市、牡丹江市海林市、林口縣的28個抓捕小組同時開展統一收網行動。上午9時許，收網行動基本結束，參戰人員共抓獲74名違法犯罪嫌疑人。嫌疑人中最小的22歲，最大的67歲，其中預定目標22名骨干成員均被抓捕歸案。

　　在多個現場，民警查扣大量賬目、培訓材料、項目資料等，依法收繳銀行卡160余張，手機40部；繳獲現金70余萬元，凍結涉案資金300余萬元，涉案財物整整裝了十四個箱包。

　　8月8日，22名犯罪嫌疑人被押解回蕪湖。專案組民警、輔警及犯罪嫌疑人在蕪湖市區一家醫院全部通過核酸檢測。8日下午至9日上午，經過一整夜緊張審訊、體檢后，除一人因身體原因依法被采取監視居住外，其余21名犯罪嫌疑人被無為警方執行刑事拘留。目前案件正在進一步深挖中。

 

　　此前公安部公布104個民族資產解凍類詐騙項目名單

　　自2019年以來，國家重拳出擊，偵破民族資產解凍類詐騙案件，摧毀犯罪網絡，查明民族資產解凍類詐騙虛假項目和組織。公安部先后公布兩批名單，第一批43個、第二批61個，合計104個。

　　1、全國民族資產解凍委員會

　　2、中華民族扶貧基金會

　　3、中華民族基金會

　　4、中華民族愛心基金會

　　5、梅花協會

　　6、中華民族第九路軍項目

　　7、中國夢想啟航基金會

　　8、國際民族資產最高解凍委員會

　　9、民生福利基金會

　　10、專項扶貧民生福利基金會

　　11、中華博愛大系統

　　12、中國人際網項目

　　13、精準扶貧項目

　　14、民族改革大業項目

　　15、國家物聯網項目

　　16、共產主義社區項目

　　17、共產主義一卡通項目

　　18、孫中山扶貧基金會

　　19、福民慈善基金會

　　20、愛德李氏基金會

　　21、如意園基金會

　　22、陜西華夏幫扶項目

　　23、慈善富民總部

　　24、精準慈善項目

　　25、江龍慈善聯盟

　　26、解凍民族資產眾籌基金

　　27、亞投行招聘理事會項目

　　28、三民城項目

　　29、皇族資產項目

　　30、巨龍國際項目

　　31、預備役項目

　　32、海濤扶貧養老平臺

　　33、紅十房源基金會

　　34、北斗共享聯盟

　　35、九九歸一項目

　　36、物聯網數字貨幣項目

　　37、人間情人間愛項目

　　38、Y總部綜合項目

　　39、綠葉大生活項目

　　40、安信民生項目

　　41、青龍騰飛基金會

　　42、五洲聯合政府

　　43、黃氏基金會

　　44、皇家軍收官項目

　　45、100＋1項目

　　46、中國方圓慈善基金會

　　47、愛心道明基金會

　　48、馬鈴薯集團

　　49、明煥慈善基金會

　　50、五祥慈善基金會

　　51、中華人民共和國精準扶貧小組

　　52、中華愛心基金會

　　53、3030項目

　　54、林業基金會

　　55、卿梅協龍之夢慈善事業

　　56、解凍境外民族資產

　　57、中華民族歷史遺產解凍

　　58、普賢創業協會

　　59、民政一卡通

　　60、陳立夫雙扶貧

　　61、江小龍老人精準扶貧

　　62、范紹贈老人精準扶貧

　　63、國際梅協總裁會

　　64、國家養老中心

　　65、太陽行扶貧平臺

　　66、愛心助老贊助中心

　　67、振興東北老工業基地3260扶貧體系

　　68、龍綏國際

　　69、中華青山扶貧基金會

　　70、中華人民共和國專項扶貧民生福利基金

　　71、中國商業經濟學會精準扶貧

　　72、中國夢新時代慈善基金會

　　73、中華圓夢新時代慈善基金會

　　74、中國人民解放軍93821預備役部隊

　　75、國際紅十字會扶貧項目

　　76、華夏協同感恩善緣項目

　　77、世界華人國際135基金會

　　78、中國扶民景仙基金會

　　79、51勞動站

　　80、V9菜籃子工程

　　81、國際三聯公司

　　82、華夏協同發展總基金會

　　83、中華人際網

　　84、第三十八軍項目

　　85、金磚數字貨幣項目

　　86、中國愛國者縱隊

　　87、民族大業西北片區

　　88、中國養老雙創

　　89、民聯基金會項目

　　90、金種子項目

　　91、愛我中華扶貧項目

　　92、愛我中華住房安置項目

　　93、智光集團民政部一卡通項目

　　94、中國劍鷹基金會

　　95、中國心基金會

　　96、九九歸一世界大同基金會

　　97、民聯慈善基金會

　　98、孫中山慈善基金會

　　99、國務院物聯網項目

　　100、中華民族資產最高管理委員會

　　101、習永國愛心創業協會

　　102、LCF平安116大數據系統

　　104、中央全面深化改革領導小組民族資產辦公室

　　公安機關提醒廣大群眾：我國沒有任何“民族資產解凍”類的項目，凡是打著民族資產解凍的旗號“找錢”“出資”的都屬于詐騙。自稱是“皇室后人”“資產繼承人”“守庫人”等身份，有“國民政府委托書”“委托人”等證書、文書，要解凍資產的都是騙人的。

　　要管好自己的錢袋子，遇到不清楚不明確的投資項目，多咨詢相關政府職能部門，多向家里人商量，不要盲目投錢，發現被騙及時報案。

　　按照法律規定，轉發、鼓動、宣傳民族資產解凍類相關信息，或者組建相關微信群、招募會員、收取費用、進京聚集的，均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法嚴厲查處。