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河北永清公安偵破涉案12億元網絡傳銷案

發布: 2020-08-18 14:14:22    作者: 周宵鵬   來源: 法治日報  

  河北省永清縣公安局近日偵破一起特大網絡傳銷案件,抓獲犯罪嫌疑人7人。據介紹,2018年以來,該傳銷團伙通過網上操作,以高額利潤為誘餌,以在境外種植醫用大麻為名,開展傳銷活動,共獲利3347萬余元。案發時,這一傳銷團伙已通過網絡平臺發展下線50000余人,人員涉及湖南、湖北、北京、天津等地,涉案金額達12億元。
  今年5月,永清縣有關部門發現,當地一處門店有人涉嫌組織傳銷活動。接到線索后,永清縣公安局經偵大隊迅速成立專案組展開偵破工作。經偵查,專案組確定這是一個網絡傳銷組織。專案組對1000多個賬戶數十萬條信息進行研判,梳理了這一傳銷組織的組織架構、人員構成、地域分布、資金運作模式等情況。在掌握傳銷網絡平臺資金流的基礎上,專案組將這一傳銷團伙的層級架構、工作分工、人員分布、獲利情況等數據納入模型進行分析,成功獲取了涉案人員的層級架構圖,并將7名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線,摸排其活動軌跡及藏匿地點。目前,7名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施,案件正在進一步偵辦中。
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