在境外種植醫(yī)用大麻，網(wǎng)上匯款買(mǎi)賣(mài)即可獲得高額利潤(rùn)，依靠這樣的話術(shù)手段，一個(gè)傳銷(xiāo)團(tuán)伙開(kāi)展傳銷(xiāo)活動(dòng)獲利3347萬(wàn)余元。案發(fā)時(shí)，這一傳銷(xiāo)團(tuán)伙已通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)展下線5萬(wàn)余人，人員涉及湖南、湖北、北京、天津等地。

　　近日，河北省廊坊市永清縣公安局成功偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案件，警方從1000多個(gè)賬戶數(shù)十萬(wàn)條信息中，梳理出該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)組織的層級(jí)架構(gòu)、工作分工、人員分布、獲利情況等，抓獲犯罪嫌疑人7人，涉案金額達(dá)12億元。

　　《法治日?qǐng)?bào)》記者從河北省公安廳獲悉，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法活動(dòng)涉及地域廣、參與人員多、涉案金額大，與直銷(xiāo)涉?zhèn)鳌⒖缇硞麂N(xiāo)、非法集資等問(wèn)題交織疊加，依附冒用熱點(diǎn)概念，不斷變換犯罪手法，較以往傳銷(xiāo)方式更具欺騙性、隱蔽性和誘惑性，危害更加嚴(yán)重。

 

　　傳銷(xiāo)活動(dòng)愈加誘惑隱蔽

　　聽(tīng)到學(xué)妹介紹的工作“管吃管住，花2900元買(mǎi)一套化妝品就能當(dāng)老板，一個(gè)假期就能掙一個(gè)學(xué)期的生活費(fèi)”，想要打工掙錢(qián)減輕家庭負(fù)擔(dān)的張某會(huì)欣然前往，結(jié)果陷入“水玲瓏”傳銷(xiāo)組織無(wú)法自拔。

　　此時(shí)，張某會(huì)以貴州省某縣高考第一名的成績(jī)就讀于西安某大學(xué)還沒(méi)多久，成績(jī)突出又努力的她經(jīng)過(guò)傳銷(xiāo)組織上課洗腦，對(duì)所謂的“賺錢(qián)之道”深信不疑，開(kāi)始打電話向家里要錢(qián)，拉親戚、同學(xué)入伙，先后投入10多萬(wàn)元。2015年6月，張某會(huì)“升職”為“經(jīng)理”，成為傳銷(xiāo)組織的骨干人員，返回貴州以收取下線人員入門(mén)費(fèi)獲利。

　　今年6月，在河北滄州警方打掉“水玲瓏”傳銷(xiāo)犯罪組織過(guò)程中，包括張某會(huì)在內(nèi)的23名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，該案涉案金額1500多萬(wàn)元。據(jù)了解，這是一起在無(wú)任何產(chǎn)品銷(xiāo)售的情況下，以銷(xiāo)售化妝品為名，拉人頭收取入門(mén)費(fèi)，以發(fā)展人員數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)的傳銷(xiāo)案件。

　　記者從滄州市公安局獲悉，該案中，組織成員反偵查意識(shí)極強(qiáng)，每名成員持有多個(gè)手機(jī)號(hào)碼，且不定期更換宿舍地點(diǎn)，宿舍人員不定時(shí)打亂；組織內(nèi)部制度嚴(yán)謹(jǐn)，上層經(jīng)理禁止各條線人員相互交流，組織底層人員流動(dòng)性較大；組織底層業(yè)務(wù)員盤(pán)踞在滄州，高層長(zhǎng)期在外地遙控指揮，這些都給警方辦案造成一定難度。

　　警方偵查發(fā)現(xiàn)，“水玲瓏”傳銷(xiāo)組織絕大多數(shù)參與人員年齡在30歲以下，文化程度較低，以介紹工作、交友的名義拉攏同鄉(xiāng)、同學(xué)來(lái)滄州發(fā)展，授課洗腦。近年來(lái)，由于打擊傳銷(xiāo)力度加大，該組織傳銷(xiāo)活動(dòng)變得更加隱蔽，經(jīng)理級(jí)以上骨干人員均在貴州等地遙控指揮在滄州代理人員進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)，不定期來(lái)滄州指導(dǎo)傳銷(xiāo)人員工作。

　　今年7月以來(lái)，河北省公安廳會(huì)同省打擊傳銷(xiāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局聯(lián)合開(kāi)展2020年“維護(hù)穩(wěn)定守護(hù)幸福”打擊整治傳銷(xiāo)專項(xiàng)行動(dòng)，依法查處了一批涉案金額巨大、涉及人員眾多的傳銷(xiāo)違法犯罪案件。

　　河北省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，河北公安機(jī)關(guān)將始終保持對(duì)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，并會(huì)同市場(chǎng)監(jiān)管等有關(guān)部門(mén)持續(xù)開(kāi)展源頭管控和綜合治理。

 

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪三種表現(xiàn)

　　“隨著打擊整治聚集型傳銷(xiāo)力度的不斷增大，以及新冠肺炎疫情防控期間對(duì)傳銷(xiāo)窩點(diǎn)、傳銷(xiāo)人員的全面清查，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。”河北省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪主要表現(xiàn)為傳統(tǒng)型、純網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)作型、線上線下同時(shí)運(yùn)作型3種類(lèi)型。

　　據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，曾長(zhǎng)期盤(pán)踞在京津冀遼四省（市）交界區(qū)域的“中國(guó)商會(huì)商務(wù)”“中國(guó)夢(mèng)”“中綠”等傳銷(xiāo)組織，屬于傳統(tǒng)型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)，借助網(wǎng)絡(luò)來(lái)推銷(xiāo)道具商品或拉人頭發(fā)展下線營(yíng)利。相關(guān)傳銷(xiāo)組織一般通過(guò)在“BOSS直聘”“58同城”等網(wǎng)站發(fā)布招聘信息，或在QQ、微信群中以交友、介紹工作等為名誘騙參與人參加傳銷(xiāo)。這種方式屬于較低級(jí)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，嚴(yán)格說(shuō)仍屬于傳統(tǒng)聚集型傳銷(xiāo)。

　　而純網(wǎng)絡(luò)化運(yùn)作的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的入會(huì)、發(fā)展下線、信息傳遞、消費(fèi)返利等，均在網(wǎng)上進(jìn)行，多以“虛擬貨幣”“互聯(lián)網(wǎng)金融”等虛擬商品或純概念運(yùn)作為幌子，會(huì)員上下線之間往往互不相識(shí)，例如公安部統(tǒng)一部署偵破的“善心匯”“云聯(lián)惠”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案。

　　線上線下同時(shí)運(yùn)作的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)通常都有實(shí)物商品，組織者通過(guò)線上捆綁線下的方式，將線上網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)或電子商務(wù)網(wǎng)站與線下實(shí)體店銜接，既利用新型網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)散，又采取傳統(tǒng)的方式落地推廣宣傳，線上、線下雙管齊下。

　　河北警方此次開(kāi)展的打擊整治傳銷(xiāo)專項(xiàng)行動(dòng)中，著力打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)，尤其將以“消費(fèi)返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財(cái)”“網(wǎng)絡(luò)游戲”等為幌子的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)違法犯罪活動(dòng)作為專項(xiàng)行動(dòng)的打擊重點(diǎn)。

 

　　傳銷(xiāo)組織形成職業(yè)群體

　　據(jù)了解，今年企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、校園畢業(yè)季之際，一些傳銷(xiāo)組織以高額報(bào)酬為誘餌，打著企業(yè)招聘、介紹工作、合伙做生意的幌子，通過(guò)親人、朋友、同學(xué)、戰(zhàn)友等社會(huì)關(guān)系引誘他人參加傳銷(xiāo)等違法犯罪行為。

　　值得注意的是，為了達(dá)到誘騙新人、混淆視聽(tīng)、逃避打擊的目的，傳銷(xiāo)組織者往往編織“扶貧攻堅(jiān)工程”“創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”等合法外衣，傳銷(xiāo)組織形式日趨完善，組織嚴(yán)密、分工明確、管理嚴(yán)格，傳銷(xiāo)方式也從口口相傳“殺熟”式趨于信息化、網(wǎng)絡(luò)化。

　　“網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的組織領(lǐng)導(dǎo)者形成職業(yè)犯罪群體，傳銷(xiāo)人員利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行拉人頭的方式日趨普遍，常常依托微博、微信、QQ等社交平臺(tái)，以就業(yè)、談戀愛(ài)、旅游等名義誘騙不知情人員深陷其中。”河北省公安廳經(jīng)濟(jì)犯罪偵查總隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人說(shuō)。

　　警方提醒，要警惕傳銷(xiāo)組織借助虛擬網(wǎng)絡(luò)，以“網(wǎng)賺”“網(wǎng)頁(yè)游戲”“金錢(qián)游戲”“上市融資”“購(gòu)買(mǎi)原始股”“理財(cái)投資”“互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物和電子商務(wù)”“免費(fèi)獲利”“免費(fèi)購(gòu)買(mǎi)商品”“消費(fèi)多少返利多少”“互助投資”“慈善”等為幌子，通過(guò)網(wǎng)銀繳納入門(mén)費(fèi)、網(wǎng)上注冊(cè)會(huì)員或代理商，發(fā)展下線，從事傳銷(xiāo)。

　　此外，還要警惕傳銷(xiāo)組織以政府支持、項(xiàng)目投資為名，打著“光伏發(fā)電工程”“資本運(yùn)作”“西部大開(kāi)發(fā)”“防洪蓄水工程”“市政建設(shè)”“國(guó)家暗中支持的秘密工程”等旗號(hào)，以高額回報(bào)為誘餌，要求申購(gòu)份額取得資格，發(fā)展下線牟利的“拉人頭”式傳銷(xiāo)。

　　正在找工作的高校畢業(yè)生、年輕人尤其要注意，參與傳銷(xiāo)活動(dòng)不僅會(huì)造成財(cái)產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報(bào)的“投資”陷阱。我國(guó)刑法、禁止傳銷(xiāo)條例均對(duì)組織策劃傳銷(xiāo)、介紹誘騙脅迫他人參加傳銷(xiāo)、為傳銷(xiāo)行為提供場(chǎng)所等行為作出明確規(guī)定。如果被他人引誘到異地，遭遇上課“洗腦”、限制人身自由等，或者在網(wǎng)上懷疑陷入傳銷(xiāo)陷阱，一定要及時(shí)報(bào)警。