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西安警方偵破特大傳銷案件 涉案資金500余萬元全部追回

發布: 2020-09-03 09:53:44    作者: 張一辰   來源: 中國新聞網  

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  記者2日從西安市公安局高新分局獲悉,該分局破獲一起特大傳銷案,抓獲犯罪嫌疑人4名,追回涉案資金500余萬元人民幣。
  2019年8月19日,高新分局接到報案:有人在西安市高新區某寫字樓,以經營陜西某網絡科技有限公司為名組織傳銷活動。接警后,高新分局經偵大隊迅速成立專案組,展開偵查取證工作,查清了朱某、史某等四名犯罪嫌疑人為牟取暴利,自2019年7月起,以經營網絡科技有限公司為掩護,利用QQ、微信向社會不特定人群發布推銷虛擬網絡貨幣的虛假信息,引誘民眾購買虛擬幣實施傳銷活動。
 
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圖為犯罪嫌疑人被抓獲。西安市公安局高新分局供圖
 
  該案涉案人數眾多、活動頻繁。一個月之內,受騙群眾已達300余人,涉案金額共計500余萬元。
  專案組隨即開展抓捕行動,于2019年8月21日在西安高新區某寫字樓內將其中兩名嫌疑人姚某(男,50歲)、劉某(男,35歲)抓獲并刑拘。同時,警方對藏匿起來的另外兩名犯罪嫌疑人繼續追蹤偵查。2020年4月13日,在碑林區某醫院將公司實際負責人朱某(男,32歲)抓獲并刑拘。根據已抓獲的三人供述,辦案民警經過近四個月的調查,于近日在西安浐灞某小區內將該案最后一名犯罪嫌疑人史某(男,36歲)抓獲。
  經訊問,史某對伙同朱某、姚某、劉某進行的違法犯罪事實供認不諱。隨后,警方根據前期收集到的偵查線索及嫌疑人供述,在近日將500余萬涉案資金全部追回并依法凍結。
  目前,此案還在進一步審理中。
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