9月14日，浙江省杭州市臨安區(qū)人民檢察院對外披露了一起MFC網(wǎng)絡(luò)平臺傳銷案件。鷹鑒在該起訴書上看到，裘某某、鄒某某以購買投資虛擬貨幣能獲得高額回報為幌子，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物超千萬元。

　　經(jīng)查明：2016年至2018年，裘某某在汪某、汪某某等人（另案處理）介紹、操作下加入馬來西亞MBI公司旗下的MFC網(wǎng)絡(luò)平臺傳銷組織，并發(fā)展下線被告人鄒某某。

　　MFC網(wǎng)絡(luò)平臺以投資理財為名，要求參加者繳納人民幣700元至245000元不等費(fèi)用購買注冊點(diǎn)（虛擬貨幣），獲得加入資格，并取得該平臺網(wǎng)站的會員賬號，會員間按照推薦發(fā)展的順序組成上下線層級，并以直推獎、對碰獎、領(lǐng)導(dǎo)獎等不同方式的高額收益為誘餌，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線騙取財物。

　　該傳銷組織主要通過兩種形式獲利，即靜態(tài)增值和動態(tài)增值。靜態(tài)增值是指會員投資之后等賬戶內(nèi)的“M幣”單價升值再轉(zhuǎn)賣出去，靜態(tài)增值投資時間相對較久，而且靜態(tài)增值中的“M幣”的單價只跟所有投資者投資金額的擴(kuò)大來增值，投資的人越少增值速度越慢。

　　動態(tài)增值是通過發(fā)展下線，吸引更多的人員加入，投資金融越大，“M幣”升值越快，推薦人也能夠得到相應(yīng)的獎金，分別有“直推獎”、“對碰獎”、“領(lǐng)導(dǎo)獎”三種獎勵。

　　“直推獎”是指介紹人每直接發(fā)展一個到自己的線下就能夠得到一次“直推獎”，“直推獎”的比例是6%-10%；“對碰獎”是指每個會員的左右兩區(qū)中的小區(qū)有新人加入之后，新人所購買的金額為對碰基礎(chǔ)，比例為6%-10%;“領(lǐng)導(dǎo)獎”是指自己線下有新人加入之后就可以拿到的獎勵，最低拿直推1代4%的獎金，最高拿直推6代4%的資金。

　　后被告人裘某某、鄒某某利用口口宣傳介紹在臨安地區(qū)開展傳銷活動，并通過建微信群、召集聚餐、組織會議及赴馬來西亞旅游等活動方式積極宣傳，發(fā)展會員加入MBI傳銷組織。

　　至2018年10月，裘某某直接或間接發(fā)展下線40余人，層級在7層以上，涉案金額1300余萬元以上；鄒某某直接或間接發(fā)展下線30余人，層級在6層以上，涉案金額1100余萬元以上。

　　本院認(rèn)為，裘某某、鄒某某以投資理財為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得會員賬戶，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了法律的歸宿，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。