2016年6月，鄭某華策劃“英國LON項(xiàng)目”后找到被告人楊某娟等人共同商議提出“英國LON項(xiàng)目”，并以“英國LON”股票為幌子做出一個(gè)資金盤網(wǎng)站，通過投資LON幣返利、發(fā)展會(huì)員返利等手段，線上線下招攬全國各地人員注冊投資。

　　實(shí)際上，“英國LON”項(xiàng)目根本不存在，是由鄭某華策劃出來的。為了讓人相信，吸引眾多的人注冊投資，在短時(shí)間內(nèi)賺取暴利，實(shí)現(xiàn)一夜暴富，鄭某華以國外股票作為由頭，架設(shè)網(wǎng)站后通過人為操控，股票的漲跌，達(dá)到吸引各地人員積極發(fā)展團(tuán)隊(duì)。

　　該項(xiàng)目注冊分為五級會(huì)員，要求參加者以60英鎊（折合540元人民幣）至1200英鎊（折合人民幣10800元）不等購買“LON項(xiàng)目”的虛擬貨幣（股票以獲得不同的加入資格，且級別越高投資越高返利越高，獲得會(huì)員資格后再通過再發(fā)展下線會(huì)員。

　　當(dāng)會(huì)員發(fā)展下線會(huì)員投資達(dá)到一定數(shù)額后可獲得男爵、子爵、伯爵、侯爵、公爵、親王不同的等級從而獲得更多的返利，同時(shí)該項(xiàng)目可通過其網(wǎng)站后臺(tái)自行控制所謂的“英國LON”股票漲跌。

　　策劃好后，鄭某華將其策劃的“英國LON項(xiàng)目”設(shè)想告訴了開網(wǎng)絡(luò)公司的柴某柱。

　　隨后，柴某柱帶領(lǐng)張某標(biāo)按照鄭某華等人的構(gòu)想設(shè)計(jì)出該項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

　　為了讓投資人相信該項(xiàng)目出自英國，柴某柱將該項(xiàng)目網(wǎng)站的界面設(shè)計(jì)為全英文版，引入“火幣網(wǎng)”和“萊特幣”等虛擬貨幣交易網(wǎng)站從而使該項(xiàng)目獲得的全部資金合法化。

　　據(jù)同案犯管某燕供述，鄭某華為了躲避執(zhí)法部門的打擊，在策劃設(shè)計(jì)“英國LON”項(xiàng)目時(shí)，就引入了“火幣網(wǎng)”虛擬貨幣交易平臺(tái)，新加入的會(huì)員在注冊成為“LON”網(wǎng)站會(huì)員后，需要登錄“火幣網(wǎng)”注冊成為會(huì)員，然后投資、返利的錢均經(jīng)過“火幣網(wǎng)”轉(zhuǎn)化為萊特幣等虛擬貨幣。

　　也就是說鄭某華等人把這些騙來的錢都統(tǒng)一匯入“火幣網(wǎng)”這個(gè)資金池，一方面讓人不易發(fā)現(xiàn)真實(shí)的資金流向，另一方面也容易洗錢。

　　為了掩人耳目，鄭某華等人還建理微信群以便招攬吸引各地人員加入時(shí)，在群里面發(fā)布一些吸引人眼球，讓人看了以后熱血澎湃的帶有很強(qiáng)鼓動(dòng)性和暗示性的宣傳視頻、錄像和錄音，并宣講“英國LON”項(xiàng)目和國家大政方針、國際經(jīng)濟(jì)趨勢等關(guān)系。

　　該項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建成后，楊某林等人找到陳某強(qiáng)并告知“英國LON項(xiàng)目”，陳某強(qiáng)同意加入并作為該項(xiàng)目引進(jìn)人在全國發(fā)展該項(xiàng)目，陳某強(qiáng)將楊某林作為下線，再由楊某林發(fā)展段某泉、戴某華、羅某秀、惠某燕、展某軍、王某、王某全等人為下線。

　　其中，鄭某華、楊某林、陳某強(qiáng)、段某泉、戴某華為該項(xiàng)目組織發(fā)起人，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目發(fā)展、人員培訓(xùn)、操縱股票漲跌、返利等，楊某娟在該組織中負(fù)責(zé)“英國LON項(xiàng)目”網(wǎng)站股票的后臺(tái)管理和客服，偽裝成英國的客服回復(fù)會(huì)員郵件等。

　　至案發(fā)，楊某娟及同案犯通過發(fā)展下線的方式，在全國多個(gè)省市共計(jì)發(fā)展會(huì)員13251名，騙取投資款5000余萬元。其中，楊某娟獲利40余萬元。

　　埇橋區(qū)人民法院認(rèn)為，楊某娟伙同他人以購買虛假股票為名，要求參加者以繳納一定費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該傳銷組織，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，且屬情節(jié)嚴(yán)重。

　　最終，法院依據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，判處楊某娟有期徒刑3年，處罰金15萬元，并依法追繳其違法所得。