臨近年末，國內虛擬數字貨幣圈一些披著區塊鏈外衣的詐騙平臺項目屢次被查。

　　《華夏時報》記者從業內獲悉，11月10日，一個經營團隊在四川的名為Token better的數字貨幣交易所，正式傳出該交易所負責人熊某被巴中警方刑事拘留對消息，而這個交易所也被定性為涉嫌傳銷。

　　“事實上，早在20多天前另外一家圈內頭部交易所的掌門人被曝出配合公安機關檢查后，Token better的實控人熊某及其團隊成員就失聯了，這個交易所的服務器關閉，APP登錄不上，微信群對投資人的提幣要求也不回應。現在看來這個平臺是徹底關閉了，好多投資人都來不及轉出幣。”11月11日，一位該平臺的投資人華亮（化名）告訴《華夏時報》記者。

　　與此同時，本報記者也了解到，就在近期，另外一個名為數字貨幣頭寸管理的資金盤也被曝涉嫌傳銷，其投資人遍布全國，目前投資人已經在多地報案且被立案，涉及金額達到數十億元。

　　事實上，近日多部門發布提示稱,一些不法分子打著“金融創新”、“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產”、“數字資產”等吸收資金,實則是炒作區塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實。

 

　　兩傳銷資金盤被查

　　Token better交易所涉嫌傳銷只是當前幣圈詐騙的一個縮影。

　　11月8日，本報記者梳理盤點了兩個月來或被抓、或跑路、或崩盤的幣圈平臺項目，除oken better、數字貨幣頭寸外，還有如深圳三位碼、未來礦產、瀚奇、波場智能合約、GEC環保幣、WXB數字貨幣、BITT公鏈、BHB、SSR陽光牧場、WOTOKEN、GATE比特兒交易所、挖礦新時代等項目，這些項目此前均已經報查或跑路崩盤。

　　有業內人士分析指出，這些被披露出來的已被查、已崩盤、已跑路項目平臺，外界基本都是聞所未聞的項目，也只有參與其中投機博高收益的人、項目發行方、平臺方知道這些項目到底風險有多高。

　　“近年來，傳銷等涉眾型犯罪呈加劇之勢，資金盤、區塊鏈、消費返利等新傳銷形態借助互聯網快速傳播、迅猛發展，不僅嚴重破壞社會主義市場經濟秩序，對實體經濟融資、消費市場增長產生影響，還多次引發群體性事件。因此，實際上，從2019年開始，國家金融監管部門就多次發文提示風險，公安部門在2019年7月開始就布局打擊這些新型傳銷行為，應該說到目前，打擊專項行動都未停止過。”對此，中國世界貿易組織研究會直銷研究專業委員會主任蔡尚融分析指出。

　　據記者了解，與Token better交易平臺的傳銷項目相比，11月8日被曝出的數字貨幣頭寸管理的參與人遍及全國。

　　“所謂的數字貨幣頭寸管理，其實就是刷單騙局的‘高檔’名字而已。這個項目涉案金額達到數十億的，受害者遍及全國各地，有些地方公安已經受理的案件，有些地方還沒有，在參與者中一般投資金額都在數萬元。不過聚少成多，據我們維權人互相統計，僅在福建一地，涉案的金額就達到幾千萬元。”11月12日，一位數字貨幣頭寸管理的“受害人”邢芳（化名）告訴《華夏時報》記者。

　　記者也查閱該項目宣傳資料發現，數字貨幣頭寸管理宣稱只需要動動手指頭，四天就發一次工資，收益在10%-20%之間，躺在家里玩玩手機就能賺錢的工作。

　　“這就是一個傳銷性質的資金盤，又披著區塊鏈數字貨幣的外衣。你進去之后先讓你在正規交易所買USTD，然后提到野雞交易所上去賣，平臺會有人收，當然你只要賣出你的USTD你手上的野雞交易所平臺幣就是一堆不值錢的數字，因為平臺可以無限的出平臺幣，接下的事情就簡單了，聽群主的話，不能亂操作，四天一次只管收錢，然后在微信群里面不停炫收入，收入是平臺回收了你的USTD后出手所得，然后以微信紅包的形式返現給你，群主會不停的讓你拉朋友進來做，拉多幾個人就可以升做群主，非常的誘人。”一位不具姓名的市場人士表示。

 

　　幣圈資金盤詐騙值得警惕

　　記者梳理發現，這些在幣圈項目平臺中“被騙”的受害者均被高收益所誘惑。

　　“像頭寸管理這樣的刷單騙局，近年來層出疊現。所謂保本刷單模式，其本質上都是空中樓宇、水月鏡花，在去年之前，市面上就曾出現過不少的刷單交易所，比較知名的有ETF交易所、qbtc的火牛計劃、exx的火炬計劃等等。并不是騙子的騙局有多么高明，而是參與的人明知是騙局，但是被貪婪沖昏了頭腦。誰都不想當擊鼓傳花的最后一棒接手，但是誰也不知道終局在什么時候發生。”11月12日，上海資深區塊鏈行業分析師王恒表示。

　　記者查閱數字貨幣頭寸管理項目的刷單模式也發現，此類交易所除了刷單的空氣幣有交易量之外，主流幣幾乎都沒有交易量。在各類微信群里大部分的受害者則是覺得雖然心有不甘，但是被騙的錢不多，而且即使報警被定型為傳銷依然拿不回本金，最后都選擇了不了了之。

　　中國世界貿易組織研究會直銷研究專業委員會主任蔡尚融也指出，面臨目前復雜的國內外政治經濟環境，投資、消費、出口作為以往促進我國經濟增長的三駕馬車，呈現出動力不足、增長困難的新局面。新形勢下，資金盤、區塊鏈等新型傳銷對經濟健康發展的危害和影響被進一步放大，具體表現在影響了實體經濟融資和銀行融資，同時促使社會財富進一步集中，遏制消費增長。經多年打擊整治，傳統聚集式傳銷已經得到進一步遏制，新型傳銷成為重點關注對象，新型傳銷具體表現為網絡傳銷、資金盤、消費返利等。