11月26日，李旭反傳銷團(tuán)隊獲悉，蕪湖市南陵縣人民法院開審審理一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，該傳銷組織以傳播廣告實現(xiàn)收益為幌子開展網(wǎng)絡(luò)傳銷活動，被告人吳某星加入該傳銷組織后，積極發(fā)展下線，截止案發(fā)，發(fā)展下線會員5760名，涉案3.6億余元。

　　2017年底至2018年期間，吳某星實際參與IAC網(wǎng)絡(luò)平臺傳銷活動，成為蕪湖地區(qū)級別最高的會員及最高領(lǐng)導(dǎo)人，建立“我是小丑，我有夢想”微信群，維護(hù)群內(nèi)秩序，發(fā)送宣傳資料和講課視頻，解決和協(xié)調(diào)解決會員問題；在蕪湖市鏡湖區(qū)金鷹寫字樓17層1705室成立IAC網(wǎng)絡(luò)平臺蕪湖辦事處，提供會員交流、咨詢的場所；協(xié)助IAC平臺上級負(fù)責(zé)人組織彩旗飄飄巡游蕪湖站活動，并帶領(lǐng)會員積極參加IAC平臺組織的各種線下活動。吳某星在傳銷組織中最高會員級別L6，傘下會員自然層級16層，下線會員6165名，其中有效會員5760名，無效會員405名，涉案總金額364940500元。

　　2019年3月26日，被告人吳某星經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，后如實供述了犯罪事實。另查明，被告人吳某星于2020年10月29日退繳違法所得人民幣150000元。

 

　　以傳播廣告實現(xiàn)收益為幌子

　　杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2018年1月3日在杭州蕭山區(qū)注冊成立，葉某濤等人設(shè)計開發(fā)運(yùn)營了一款名為“IAMCLOWN”簡稱“IAC”的APP軟件程序，宣稱以區(qū)塊鏈，大數(shù)據(jù)為技術(shù)環(huán)境下的創(chuàng)新廣告平臺，宣稱利用社交軟件傳播廣告就能獲利，并通過網(wǎng)站、微信、培訓(xùn)會、招商會、彩旗飄飄等途徑宣傳迅速傳播壯大發(fā)展。

　　截止2018年8月13日，平臺主動關(guān)閉，會員達(dá)92萬人。會員層級中，最高級別的會員賬戶由葉某濤本人控制，所在層級為1級，下線31層，直接下線72人，下線會員922053人。會員通過發(fā)展其下級會員和人頭數(shù)實現(xiàn)非法獲利，層級越高，會員數(shù)量越多，其非法獲利就越大。

　　截至2018年8月13日，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司已在全國發(fā)展會員1142105名，會員形成31層的巨型金字塔結(jié)構(gòu)。在騙取財物方面，截至2018年8月13日，杭州我是小丑網(wǎng)絡(luò)科技有限公司共收取賣種子費(fèi)用14.1億元。

 

　　“IAC”公司的經(jīng)營模式及犯罪手段

　　“IAC”以每個人都有廣告?zhèn)鞑チΓ?ldquo;IAC”把你的傳播價值變現(xiàn)為口號進(jìn)行宣傳，鼓吹通過傳播廣告實現(xiàn)收益。實際上本質(zhì)的業(yè)務(wù)是以經(jīng)營種子為虛擬交易對象的資金互動交易平臺，返利、計酬等均以種子形式進(jìn)行，以賣出種子的方式獲得收益。該網(wǎng)絡(luò)平臺是兼?zhèn)浞N子記錄、購買、匹配、賣出等功能的后臺系統(tǒng)。

　　會員注冊激活后，即可以排單購買種子（1顆種子=2000元），不同級別的會員每次購買種子的最低限額不同(M1最低購買1顆，M10最低購買10顆)，最多可以在一個計時周期10天內(nèi)購買4次，由后臺系統(tǒng)對買單自動匹配撮合，匹配成功后給賣方會員轉(zhuǎn)賬并將轉(zhuǎn)賬截圖上傳待賣方會員確認(rèn)購買成功后不同級別的會員以不同的比例每日計息，7日內(nèi)可收回夢想背包。

　　上級會員獲取下級會員交易金額推薦獎金進(jìn)入獎金背包。會員需要完成廣告推送或上傳授課音視頻資料等。該傳銷團(tuán)伙2018年6月26日將ＩＡＣ資金互助平臺改版為ＡＤＣ挖礦平臺，運(yùn)營、運(yùn)作模式等同于ＩＡＣ，種子改為Ｃ幣，會員級別由M1-M10改為L1-L10,夢想背包改為礦場，獎金背包改為云礦場。

 

　　IAC運(yùn)作模式

　　平臺采用會員注冊制，新會員必須交200.00元激活費(fèi)才給上線，由上線使用激活碼對新會員進(jìn)行激活，激活成功新會員取得購買平臺虛擬種子獲取靜態(tài)收益和發(fā)展下線獲得動態(tài)收益的資格。

　　會員級別的確認(rèn)以發(fā)展下線的數(shù)量和級別為主要依據(jù)。注冊并成功購買一筆種子即晉升為Ｍ１級，Ｍ１發(fā)展３個Ｍ１晉升為Ｍ２，Ｍ２發(fā)展３個M2晉升為M3，以此類推，Ｍ９發(fā)展３個M9晉升為M10。會員級別越高，享受的靜態(tài)收益比例越高，享受發(fā)展下線推薦獎的層深越多。

 

　　獎金制度

　　M1：靜態(tài)獎金1%，動態(tài)獎提取一代的6%：M2：靜態(tài)獎金1.2%，動態(tài)獎提取兩代，一代的6%，二代的5%；M3：靜態(tài)獎金1.4%，動態(tài)獎提取三代，一代的6%，二代的5%，三代的4%：以此類推，Ｍ１０：靜態(tài)獎金２．８%，動態(tài)獎拿無限代，一代的6%，二代的5%，三代的4%，四代的３%，五代的２%，六代的１%，七代的０．５%，無限代的0.2%。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為

　　被告人吳某星伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。

 

　　法院審理后認(rèn)為

　　公訴機(jī)關(guān)指控被告人吳某星犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪事實清楚，證據(jù)確實、充分。根據(jù)被告人吳某星的犯罪事實，情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，決定對其減輕處罰并適用緩刑。依照相關(guān)法律之規(guī)定，被告人吳某星犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，宣告緩刑四年，并處罰金人民幣50000元。