今天（11月30日），寧鄉(xiāng)市人民法院開庭審理一起特大傳銷案，被告人趙某奎、彭某等17人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別被判處有期徒刑七年至十個(gè)月不等，并處罰金人民幣二十萬至一萬元不等。

　　法院對(duì)寧鄉(xiāng)市公安局扣押、凍結(jié)的涉案資金人民幣1.04億元及孳息，涉案的一輛瑪莎拉蒂轎車，涉案的爆款珠寶首飾類產(chǎn)品，被告人退繳的違法所得，扣押在案的作案工具，均依法予以沒收，上繳國庫。

 

 

　　加入傳銷學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)后自立門戶

　　“被告人趙某之前在別人那里參加了一個(gè)傳銷組織，然后這個(gè)傳銷組織垮掉了。他就認(rèn)為他們主要的問題是那個(gè)產(chǎn)品太次、太差了。他就總結(jié)了那里失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)了一下，發(fā)展成了自己的傳銷模式。他最重要的就是把自己的產(chǎn)品檔次提高了，線上線下都有，在超市里面都有他的產(chǎn)品。”寧鄉(xiāng)市人民法院刑事審判庭員額法官夏霞表示。

 

　　線上商城線下會(huì)員服務(wù)中心

　　處心營造“靠譜”感

　　經(jīng)法院審理查明，2016年12月，河南沃聯(lián)沃電子商務(wù)有限公司成立，被告人趙某奎、葛某省各占股50%，其中被告人趙某奎任董事長并主要負(fù)責(zé)，被告人葛某省任法人代表、總經(jīng)理，各相關(guān)被告人先后加入沃聯(lián)沃公司任職。

　　該公司自成立以來以網(wǎng)上商城及線下服務(wù)中心為載體平臺(tái)，鼓吹互聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟(jì)，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、開設(shè)網(wǎng)絡(luò)商城、推行手機(jī)APP、開設(shè)會(huì)員服務(wù)中心、召開培訓(xùn)會(huì)議等途徑，違法以充值返現(xiàn)和“拉人頭”方式引誘他人在沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城手機(jī)APP上注冊并充值成為會(huì)員，不斷獲取違法利益。該公司發(fā)展的會(huì)員遍布河南、山西等省，在河南三門峽市、山西運(yùn)城市等多個(gè)省份多個(gè)城市開設(shè)會(huì)員服務(wù)中心達(dá)90余所。公司通過充值返還獎(jiǎng)勵(lì)和推薦他人分享獎(jiǎng)勵(lì)的方式，鼓勵(lì)和吸引客戶充值成為會(huì)員和介紹發(fā)展他人成為會(huì)員，并對(duì)此設(shè)立了不同的獎(jiǎng)勵(lì)模式。

　　截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，沃聯(lián)沃公司共計(jì)發(fā)展會(huì)員5萬余人，會(huì)員層級(jí)27層，累計(jì)接受會(huì)員充值8.53億元。

 

　　以0投資當(dāng)老板為噱頭

　　構(gòu)建104級(jí)傳銷“金字塔”

　　2018年6月，被告人彭某以其父親彭某然作為法定代表人成立長沙存愛珠寶有限公司。該公司網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)于2018年7月試運(yùn)行，鼓吹“創(chuàng)建讓消費(fèi)者成為投資者的大眾創(chuàng)業(yè)平臺(tái)”“以0投資成為珠寶店老板”等概念，采取法律禁止的以上線推薦下線的“人拉人”方式，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、召開各類培訓(xùn)會(huì)等為途徑，設(shè)置高額獎(jiǎng)勵(lì)引誘他人繳納會(huì)員費(fèi)加入，大肆組織領(lǐng)導(dǎo)開展傳銷活動(dòng)，以獲取違法利益。

　　存愛公司以其銷售的標(biāo)價(jià)為15391元和28139元兩種類型的鉆石產(chǎn)品為核心，設(shè)置靜態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)和動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)勵(lì)兩種機(jī)制，鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展下線。

 

▲長沙存愛珠寶有限公司產(chǎn)品以及產(chǎn)品證書

 

　　2018年11月，被告人趙某奎通過被告人宋某杰居間介紹，達(dá)成與存愛公司合作協(xié)議，以被告人趙某奎注冊的西安沃尚邦科技網(wǎng)絡(luò)公司的名義向存愛公司注冊1000萬元（資金來源于沃聯(lián)沃公司），持有存愛公司49%的股份。合作成功后，被告人趙某奎等人引誘大量沃聯(lián)沃公司會(huì)員購買存愛產(chǎn)品成為存愛會(huì)員，并推出存愛APP第三方應(yīng)用程序。存愛公司規(guī)模迅速擴(kuò)張，會(huì)員數(shù)量從約200人增長至1萬人左右。

　　截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，存愛公司共計(jì)發(fā)展會(huì)員1萬余人，以“金字塔”結(jié)構(gòu)形成層級(jí)104級(jí)，自2018年6月至案發(fā)，累計(jì)收入1.58億元。

 

　　開發(fā)虛擬貨幣IAC

　　編造“上市”謊言

　　2018年8月，被告人趙某奎通過被告人宋某杰介紹認(rèn)識(shí)了陳某輝等人，商議后策劃以沃聯(lián)沃公司的資源及資金，以開發(fā)IAC幣項(xiàng)目為名，面向沃聯(lián)沃會(huì)員及其他社會(huì)人員繼續(xù)開展傳銷活動(dòng)，以500萬元的總金額通過技術(shù)外包的方式交給陳某輝團(tuán)隊(duì)運(yùn)作。

　　2018年10月至2019年4月，被告人趙某奎安排被告人張某、李某偉等人負(fù)責(zé)具體實(shí)施IAC幣項(xiàng)目，多次組織河南沃聯(lián)沃會(huì)員開會(huì)宣傳，并于當(dāng)年10月組織會(huì)員到馬來西亞開會(huì)啟動(dòng)該項(xiàng)目。沃聯(lián)沃公司宣稱，IAC幣是被告人趙某奎與英國某公司合作開發(fā)的基于區(qū)塊鏈技術(shù)的一個(gè)虛擬數(shù)字貨幣幣種，引誘公司會(huì)員購買，對(duì)外宣傳IAC幣前期為私募期，私募期結(jié)束以后其他客戶將不能再購買，同時(shí)許諾會(huì)員IAC貨幣將在互聯(lián)網(wǎng)上的虛擬貨幣交易所上市，私募期內(nèi)購買的IAC幣將獲得幾十倍以上的利潤。

　　為了吸引人員參與IAC幣項(xiàng)目，規(guī)定根據(jù)客戶購買的數(shù)量給予客戶不同的會(huì)員級(jí)別，不同級(jí)別的會(huì)員所能享受的福利和所獲得的獎(jiǎng)勵(lì)不同，級(jí)別越高獲得的獎(jiǎng)勵(lì)越高，推薦他人成為會(huì)員級(jí)別越高，推薦人獲得的獎(jiǎng)勵(lì)也越高。

　　2019年4月，陳某輝團(tuán)隊(duì)因無法按約定繼續(xù)開發(fā)運(yùn)作IAC幣而失聯(lián)，導(dǎo)致項(xiàng)目停止。截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，IAC項(xiàng)目共計(jì)發(fā)展會(huì)員5萬余人，層級(jí)總計(jì)13層，持幣1000枚以上人員6680人。

　　法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人趙某奎、彭某、葛某省、宋某杰等組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究17名被告人刑事責(zé)任。被告人趙某奎、彭某、葛某省、宋某杰在各自共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人張某、蔣某葵等13人在各自共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。綜合各被告人的犯罪事實(shí)、量刑情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等，法院依法作出上述判決。