起底南京特大傳銷式詐騙案 團(tuán)伙頭目僅23歲
發(fā)布: 2020-12-16 11:02:57 作者: 朱健勇 來源: 北青-北京頭條
2020年5月17日，一名旅客滿臉焦慮、行色匆匆地走進(jìn)南京南站派出所民警值班室報(bào)警，稱其與網(wǎng)戀女友約好在南京南火車站見面，當(dāng)天陸續(xù)給女友微信轉(zhuǎn)賬了3000元后卻再也聯(lián)系不上對方，感覺自己可能上當(dāng)受騙了。
正是循著這條線索，南京鐵路公安處歷時(shí)7個(gè)月，成功破獲了一起特大電信詐騙案件，打掉了一個(gè)以“網(wǎng)絡(luò)交友”為幌子、瘋狂實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪集團(tuán)，共搗毀藏匿窩點(diǎn)10個(gè)，抓獲涉案嫌疑人56名，破獲案件40余起，受騙群眾萬余人，涉案金額高達(dá)100余萬元。
北青-北京頭條記者注意到，令人震驚的是，這個(gè)詐騙集團(tuán)的高層“經(jīng)理”，年僅23歲。而詐騙團(tuán)伙的中層頭目年僅20歲，憑著年輕貌美，專門負(fù)責(zé)在網(wǎng)上“釣魚”。業(yè)務(wù)好時(shí)，她能同時(shí)和8個(gè)男人“談戀愛”，角色轉(zhuǎn)換自如……
報(bào)案
甜蜜的愛情和從未露面的女友
旅客李先生告訴民警，去年9月份他閑來無聊，進(jìn)入了網(wǎng)上QQ空間，發(fā)現(xiàn)附近人功能上的圖標(biāo)閃爍，一位陌生人向他主動(dòng)打招呼。李先生將其加為好友開始進(jìn)行網(wǎng)上聊天。在與對方的聊天中，李先生得知對方是名年僅18歲的妙齡女子，父母離異后被迫跟著爺爺奶奶生活，初中沒畢業(yè)就從來貴州老家出來四處漂泊，目前在廣東一家服裝廠打工，獨(dú)在異鄉(xiāng)的她時(shí)常感到孤獨(dú)寂寞，很想找個(gè)值得信任的人聊聊天。
同為貴州老鄉(xiāng)的李先生與女子有著許多共同的話題，兩人越聊越投緣，很快在微信里互相加為好友。當(dāng)看到對方發(fā)來的一張生活照時(shí)，李先生怦然心動(dòng)，從照片上看，該女子眉清目秀，長發(fā)飄飄，正是自己喜歡的類型。在李先生的大膽追求下，兩人確定了男女朋友關(guān)系。
此后李先生陷入了熱戀，每天都會(huì)收到女友發(fā)來噓寒問暖、關(guān)懷備至的微信，讓李先生跟吃了蜜一樣甜，他慶幸自己找到了一個(gè)溫柔體貼、善解人意的女友，對她越發(fā)信任。
有一天，李先生手機(jī)里收到了女友微信。女友告訴她外出時(shí)不小心被狗咬了，需要打狂犬疫苗，錢不夠向他借錢。李先生想都沒想，隨即轉(zhuǎn)了1000元現(xiàn)金給女友，這是他借出的第一筆錢。
接下來的日子，李先生既甜蜜又擔(dān)心，女友那邊總是“狀況不斷”，多次以看病、交罰款、吃飯、交培訓(xùn)費(fèi)等各種理由向李先生借錢。李先生在浙江金華某工廠打工，除去自己的開銷外，剩下來的錢基本上全都借給了女友，有時(shí)自己錢不夠，還會(huì)找親戚朋友借錢給女友。中途李先生也曾有過懷疑，均被女友要和他結(jié)婚的承諾哄騙了過去。
2020年5月份，女友主動(dòng)提出要與李先生見面，商量結(jié)婚事宜，讓李先生激動(dòng)不已。兩人相約在南京見面，順便旅游一趟。為了早點(diǎn)見到心上人，沉靜在幸福里的李先生陸續(xù)轉(zhuǎn)給女友車費(fèi)、購置服裝費(fèi)、禮物費(fèi)共計(jì)約3000元現(xiàn)金。
5月17日，李先生從浙江金華乘車趕到南京南站，特地購置了鮮花在出站口等待與女友見面。當(dāng)女友乘坐的G1484次列車達(dá)到后，下車的人群中始終沒有出現(xiàn)女友的身影，李先生多次與女友聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)微信被對方拉入了黑名單，此時(shí)才恍然大悟自己遇到了感情騙子。
近8個(gè)月時(shí)間，李先生陸續(xù)通過微信和支付寶的方式向女友轉(zhuǎn)賬62次，共計(jì)27972元，令人不可思議的是，到目前為止李先生居然沒有見過女友的真面目。
現(xiàn)場
男女青年高喊“為夢想加油”
接到李先生的報(bào)警后，南京南站派出所高度重視，立即匯報(bào)公安處。公安處從刑偵、技偵、情報(bào)、網(wǎng)安等多部門迅速抽調(diào)精干力量組成“5.17特大電信詐騙案”專案組，對該案件進(jìn)行全面?zhèn)刹椤?/div>
南京鐵路警方調(diào)取了犯罪嫌疑人作案使用的“糊涂的小笨蛋”微信和支付寶賬號信息，經(jīng)過調(diào)查追蹤，發(fā)現(xiàn)這個(gè)微信號從去年5月份至今，居然先后有犯罪嫌疑人周某、楊某和張某三人輪流充當(dāng)李先生的女友，一直與其保持聯(lián)系，花言巧語編造各種理由詐騙其錢財(cái)。
隨著案件調(diào)查的深入，通過開展大量的工作，民警發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)巧借“水玲瓏”公司為外衣、以傳銷式招募吸收人員實(shí)施的詐騙集團(tuán)，涉及詐騙人員眾多，分?jǐn)?shù)個(gè)窩點(diǎn)長期盤踞河北省石家莊市。經(jīng)過偵查，鐵路警方逐步掌握了其中兩名犯罪嫌疑人楊某和張某的藏匿的窩點(diǎn)。
專案組民警迅速出動(dòng)，兵分兩路前往河北省石家莊市橋西區(qū)和長安區(qū)，對盤踞在此的兩個(gè)窩點(diǎn)進(jìn)行搜查。當(dāng)民警進(jìn)入橋西區(qū)濱河街某小區(qū)居民樓里的一間房屋時(shí)，一名20多歲的男子正在北面的房間口若懸河地給十多名男女青年上培訓(xùn)課，他們大聲喊著“為夢想加油”的口號。
上課的男子正是警方要找的楊某，他正在對屋里的“業(yè)務(wù)員”進(jìn)行培訓(xùn)，每人手上也都拿著一本“劇本”，上面全是用紅藍(lán)筆標(biāo)注的學(xué)習(xí)筆記。
看見警察的突然到來，“業(yè)務(wù)員”們有的一臉蒙圈，有的驚慌失措，有的低頭不語。八十平米的房屋，擺放著七八張上下高低鋪床，空間顯得擁擠狹窄，房間里有幾臺(tái)電腦，桌上放著鍋碗瓢盆，還有些沒吃完的剩菜，這里就是他們工作生活的地方，條件十分艱苦簡陋。
在這兩個(gè)窩點(diǎn)，南京鐵路警方共抓獲包括楊某在內(nèi)的嫌疑人8名，起獲作案手機(jī)十余部，電腦6臺(tái)，用于作案的“劇本”二十余本。通過對8名嫌疑人的突擊審查， 一個(gè)有組織、有分工、目標(biāo)明確、作案特點(diǎn)鮮明的詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面。
揭秘
專門制定的“劇本”和不斷變換 “劇情”
經(jīng)調(diào)查，警方了解到這是一個(gè)巧借“水玲瓏”公司為外衣，以傳銷式拉人頭和談戀愛為名義實(shí)施詐騙的團(tuán)伙，人數(shù)眾多，實(shí)行層級管理，分?jǐn)?shù)個(gè)窩點(diǎn)盤踞在河北省石家莊市一帶。
該團(tuán)伙以“身價(jià)”為誘餌，吸引人員加入，一個(gè)“身價(jià)”價(jià)值2900元，新人只有繳納了2900元后才可以進(jìn)入組織變成一名“業(yè)務(wù)員”，一個(gè)“身價(jià)”在不久的未來可以分到290萬元的分紅，想要漲“身價(jià)”只能通過繳納2900元的倍數(shù)錢財(cái)才可以成倍增長。
拉10人進(jìn)入就可以升為“主任”，拉64人進(jìn)入可以升為“大主任”，拉65到392人進(jìn)入就成為“經(jīng)理”。主任以上的人擁有固定的工資，“公司”將業(yè)務(wù)員分批放到他們所租住的出租屋內(nèi)，指定一個(gè)“主管”作為家長進(jìn)行管理。
這個(gè)傳銷組織不同于其他傳銷組織的是，他們吸收的不僅是入會(huì)的人頭費(fèi)，還靠網(wǎng)絡(luò)詐騙大量吸取錢財(cái)。“業(yè)務(wù)員”詐騙得來的錢財(cái)都要層級上交，只留很少的一部分給“主管”負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)員”的生活使用。他們均是以“談朋友”為誘餌，通過手機(jī)微信、網(wǎng)絡(luò)交友平臺(tái)的方式廣泛撒網(wǎng)，通常以無錢吃飯、買票見面、突發(fā)疾病為借口，誘導(dǎo)受害人不斷轉(zhuǎn)賬。他們的作案目標(biāo)通常會(huì)選擇西南云貴地區(qū)的受害人。
據(jù)犯罪嫌疑人楊某交代，他們都是從云貴地區(qū)走出來的，老鄉(xiāng)與老鄉(xiāng)比較好溝通，再加上那里山區(qū)偏遠(yuǎn)，文化水平偏低，嚴(yán)重的男女比例失調(diào)和重男輕女思想導(dǎo)致云貴地區(qū)的男性很難找到合適的配偶，通常會(huì)深深的陷入詐騙團(tuán)伙所編制的“粉色陷阱”。
其中一名受害者郭某，來自貴州黔西南某鎮(zhèn)，當(dāng)調(diào)查取證的民警找到他時(shí)，他還深深地相信手機(jī)里甜言蜜語的“女朋友”。當(dāng)民警將證據(jù)擺在他的面前時(shí)，他面如死灰，多年的積蓄付諸東流。
可是，僅僅聊天就能讓人紛紛落入圈套嗎？這個(gè)詐騙團(tuán)伙有一套獨(dú)特的“人物分析”方法和“詐騙劇本”，根據(jù)不同的人物性格特點(diǎn)，編寫出幾十種不同版本的“劇本”。每名新人入伙，團(tuán)伙里的“主任”都會(huì)對其進(jìn)行專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)，瘋狂洗腦上“成功學(xué)”。
此外，團(tuán)伙還經(jīng)常定期召開培訓(xùn)學(xué)習(xí)會(huì)。每名業(yè)務(wù)員匯報(bào)聊天進(jìn)展情況，“主任”對聊天對象進(jìn)行人物性格分析，找出其弱點(diǎn)，傳授下一步詐騙話術(shù)和套路，提升整體團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)水平。
為成功騙取對方信任，每個(gè)小團(tuán)體成員一般由數(shù)名男性“業(yè)務(wù)員”搭配一名女性“業(yè)務(wù)員”組成，互相分工協(xié)作，在上演某一“劇情”時(shí)，分別扮演不同的角色輪番給受害人打電話，聯(lián)合詐騙讓“劇情”演繹得合情合理，不漏破綻。在“女友”甜言蜜語的攻勢和真實(shí)音視頻的雙重誘惑下，很多受害人落入圈套，深信不疑。
警方逐漸摸清了該團(tuán)伙的層級關(guān)系，并梳理出該團(tuán)伙幾個(gè)主要犯罪頭目的身份信息和窩藏地點(diǎn)。南京鐵路警方連續(xù)11余次前往石家莊市摸排蹲守，最終將窩藏在石家莊市各區(qū)的網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，共抓獲違法犯罪嫌疑人60余名，查明涉案起數(shù)40余起，涉案金額達(dá)100余萬元。
幕后
高層經(jīng)理年僅23歲 主任同時(shí)和8人“戀愛”
胡某，云南玉溪市人，是這個(gè)詐騙集團(tuán)的高層“經(jīng)理”，年僅23歲。
從小父母離異，胡某跟著父親和弟弟一起生活。由于家庭貧困，缺乏管教， 13歲那年他就輟學(xué)跟隨父親來到貴州興義市某建筑工地做勤雜工，每天從早忙到晚，干著苦力活。2017年一個(gè)偶然的機(jī)會(huì)，經(jīng)老鄉(xiāng)介紹，胡某獨(dú)自來到河北省滄州市一個(gè)名叫水玲瓏的公司工作。剛?cè)牍荆蛥⒓恿藰I(yè)務(wù)培訓(xùn)，聽著“主任”上的培訓(xùn)課，讓他熱血沸騰，暗自慶幸自己謀到了一份十分有前途的工作，只要按照教授的方法很快就可以賺大錢。
頭腦靈光的胡某潛心學(xué)習(xí)研究，在網(wǎng)上冒充女孩找不同的男人談戀愛，只要?jiǎng)觿?dòng)嘴，就會(huì)有多筆錢財(cái)源源不斷轉(zhuǎn)入他的銀行賬戶，讓他的“業(yè)績”斐然，成為了業(yè)務(wù)骨干。由于表現(xiàn)出色，胡某一路升遷，很快就從眾多的業(yè)務(wù)員中升任職了主任、大主任，負(fù)責(zé)公司的管理和培訓(xùn)工作。
常在河邊走，哪有不濕鞋。2018年，胡某因詐騙罪曾被浙江警方刑事拘留。在2019年初被釋放后，他頭也不回地又回到了水玲瓏公司，并努力成為了人人羨慕的“經(jīng)理”級頭目，回到家鄉(xiāng)貴陽遠(yuǎn)程操控“公司”運(yùn)營。
此時(shí)，胡某的荷包鼓了起來，不斷從業(yè)務(wù)員身上抽取提成，日進(jìn)斗金，成了年入百萬的成功人士。通過胡某的朋友圈，警方發(fā)現(xiàn)豪車、洋房是他常常炫耀的資本，甚至去給“員工”講課時(shí)都是打“飛的”來回往返，這樣的生活與手下“員工”的拮據(jù)度日形成了極大的反差。
王某是這個(gè)詐騙集團(tuán)的“主任”之一，一頭披肩秀發(fā)，白皙文靜的臉龐，明亮的大眼睛散發(fā)著青春的光芒，笑起來臉蛋兒有兩個(gè)好看的酒窩。被警方抓獲時(shí)，她年僅20歲，正是花一樣的美好年華。
作為詐騙團(tuán)伙的中層頭目，除了自己做“業(yè)務(wù)”外，她還負(fù)責(zé)管理小組里的20多名“業(yè)務(wù)員”，對他們進(jìn)行定期培訓(xùn)。為了躲避父母包辦的婚姻，王某剛滿16歲就逃婚出來四處闖蕩。憑著年輕貌美，她被一個(gè)男人看中帶入了水玲瓏公司，經(jīng)過洗腦后專門負(fù)責(zé)在網(wǎng)上“釣魚”。有時(shí)業(yè)務(wù)好時(shí)，她同時(shí)和8個(gè)男人“談戀愛”，在網(wǎng)上與不同的男人聊天，角色轉(zhuǎn)換自如，給對方發(fā)些生活照片和視頻，清純的模樣讓這些男人深信不疑。
南京鐵路警方民警告訴北青-北京頭條記者，這些違法犯罪嫌疑人都是20歲出頭的年輕人，有的人在加入組織時(shí)甚至還未滿十八歲。他們身上有著許多的相似之處和共同點(diǎn)，均為云貴山區(qū)走出來的山村少年，貧窮、文化水平低、家庭監(jiān)管缺失是他們共同的人生標(biāo)簽，對財(cái)富的嫉妒渴望、對勞累工作的厭惡、對法律認(rèn)識(shí)的淡泊讓這群年輕人步入社會(huì)后，自身鑒別力差，容易受到各種誘惑誤入歧途，繼而走上犯罪的道路。當(dāng)警方抓到他們時(shí)，有的人才如夢初醒，悔恨不已。
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