近年來，隨著以比特幣為代表的數(shù)字貨幣的興起，不時有一些不法分子從事非法傳銷活動，在全國各地招搖撞騙，吸引公眾投入資金，對社會造成極其不利的影響。

　　《華夏時報》記者了解到，2020年12月31日，江蘇鹽城經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院對外披露一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案系列案件的刑事判決書。該判決書顯示，被告人李昊燕因協(xié)助該傳銷團伙韓國總部明魯文在中國推廣推銷虛擬數(shù)字貨幣，發(fā)展會員數(shù)十萬人，構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被判處5年以上的有期徒刑，并處罰金人民幣六十萬元。

　　“由于不同國家的法律框架、文化背景等不同，跨國傳銷案件背后的法律適用、法律程序等存在國與國之間的差異，需要建立跨國協(xié)調(diào)聯(lián)動的溝通機制，因此類似跨國傳銷案件的偵辦有一定難度。”麻袋研究院高級研究院蘇筱芮對《華夏時報》記者表示。

 

　　涉案近13億元

　　《華夏時報》記者根據(jù)判決書對案件進行梳理發(fā)現(xiàn)，2015年初，洪淳度（韓國籍，另案處理）、明魯文（韓國籍，另案處理）等人在韓國創(chuàng)建了共享幣（英文名：ShareCoin）傳銷組織，并成立了推廣營銷公司、交易所、軟件開發(fā)公司、98商城、浙江蘇迪網(wǎng)絡(luò)科技有限公司等5個子公司。

　　2015年12月10日，共享幣改名為DGC幣。共享幣（DGC幣）傳銷組織設(shè)立了共享幣交易平臺（www.digitcoin.in），以發(fā)行共享幣（DGC幣）虛擬貨幣為名，要求參加者通過上線會員的推薦，繳納100美元至500美元的費用獲得加入資格，取得該平臺會員賬號。

　　共享幣傳銷組織在無任何實際經(jīng)營活動的情況下，以高額返利為誘餌，通過設(shè)立中國區(qū)總部、舉辦DGC幣啟動大會、組織中國會員參觀韓國總公司等活動，在網(wǎng)絡(luò)上進行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺在中國境內(nèi)發(fā)展會員。

　　截至2017年2月20日，共享幣（DGC幣）傳銷組織共有中國會員賬號55.6萬個，已發(fā)展至712層，形成了按照一定順序組成層級、以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)的組織體系。至案發(fā)時，該傳銷組織收取中國會員費用合計人民幣12.9億元。

　　2015年7月至2016年12月，李昊燕在共享幣傳銷組織韓國總部工作，協(xié)助韓國總部明魯文在中國推廣共享幣。為打擊刑事犯罪，保護社會主義市場經(jīng)濟秩序不受非法侵犯，12月11日，法院根據(jù)被告人的犯罪事實，犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度，依照法律規(guī)定，判處李昊燕有期徒刑5年6個月，并處罰金60萬元，涉案贓款予以沒收，上繳國庫。

　　“相較于傳統(tǒng)傳銷，此類新型跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷的手段更加隱蔽、參與人數(shù)更多、涉及地域更廣、發(fā)展速度更快、涉案金額更大、犯罪成本更低。這些特點提高了此類案件的偵辦難度，同時還刺激了犯罪分子不斷鋌而走險，致使此類活動層出不窮。”北京市京師律師事務(wù)所律師孟博對《華夏時報》記者表示。

　　孟博強調(diào)，投資者要提高風(fēng)險防控意識，不要盲目追求高收益而忽視了高風(fēng)險，以免給不法分子留下可乘之機。司法機關(guān)可以通過提升經(jīng)偵信息化技術(shù)水平、加大此類犯罪行為犯罪成本等方式，嚴厲打擊此類亂象。

 

　　個人投資者要審慎投資

　　近年來，有關(guān)虛擬貨幣的違法案件層出不窮。《華夏時報》記者整理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，中國裁判文書網(wǎng)中涉及“虛擬貨幣”的文書共5112篇，其中2020年1480篇，2019年1378篇。

　　記者注意到，近年來涉及虛擬貨幣的傳銷案件數(shù)量呈逐年增加態(tài)勢，同時，涉案人員與涉案金額也在不斷擴大，此前《華夏時報》報道的“Plus Token數(shù)字貨幣傳銷案”，涉案金額超過270萬人民幣，發(fā)展會員269萬個，被業(yè)內(nèi)成為“幣圈第一大案”。

　　1月10日，中共中央印發(fā)《法治中國建設(shè)規(guī)劃（2020——2025年）》，要求加強信息技術(shù)領(lǐng)域立法，及時跟進研究數(shù)字經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)金融、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等相關(guān)法律制度，抓緊補齊短板。

　　蘇筱芮對《華夏時報》記者表示，違法數(shù)字貨幣活動主要有兩個特點，第一是擅長包裝，以各種新型話術(shù)，例如以“科技”為名包裝投資項目；第二是資金池，投資者的資金監(jiān)管處于真空狀態(tài)，不法分子觸手可得，因此也引發(fā)了各類“卷款跑路”情形。

　　蘇筱芮進一步表示，隨著我國央行數(shù)字貨幣項目的不斷推進，官方性質(zhì)的數(shù)字貨幣發(fā)展路徑日趨明朗，其他“代幣”“虛擬幣”等發(fā)展的空間會愈發(fā)狹窄。

　　對此，中央財經(jīng)大學(xué)數(shù)字財經(jīng)研究中心主任陳波也對《華夏時報》記者表示，不建議普通人投資數(shù)字貨幣。盡管一些幣圈媒體總是報道比特幣漲幅很高，制造暴富的輿論效果，但實際上大部分人在數(shù)字貨幣市場上不太容易賺到錢。數(shù)字貨幣投資是不符合國內(nèi)法律規(guī)定的，出現(xiàn)問題也無法得到合法保護，這樣的慘痛案例很多。尤其很多幕后操作團隊都是海外背景，很難索賠和追責。對此，遠離是最好的預(yù)防措施。