1月15日，河北省唐山市豐南區(qū)人民檢察院對外披露了一起“青島大獅”特大傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴書中看到，唐山市豐南區(qū)女子李某某因參加“青島大獅”傳銷活動，發(fā)展下線高達(dá)8000余人，非法獲利78萬余元，涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被提起公訴。

 

“青島大獅”唐山分公司負(fù)責(zé)人李某某

 

　　鷹鑒了解到，2017年11月，被告人李某某通過掃其上線的二維碼，進行互聯(lián)網(wǎng)注冊加入岳本華傳銷組織，李某某在明知該組織以推銷商品為名，設(shè)定會員注冊時掃描推薦人二維碼形成層級關(guān)系，通過購買“大禮包產(chǎn)品”等方式激活推廣資格，以發(fā)展人員下線人員數(shù)量和消費金額作為返利依據(jù)，上線人員從下線消費中獲得返利的情況下，陸續(xù)注冊該傳銷組織開發(fā)運營的10余款手機APP，并通過微信群、微信朋友圈積極發(fā)展下線人員。

　　2019年5月27日，豐南區(qū)公安局經(jīng)偵大隊接到云端線索，李某某在“中銷聯(lián)合”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案中有傳銷嫌疑，達(dá)到三級且30人，其涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。經(jīng)偵大隊辦案民警迅速調(diào)取相關(guān)證據(jù)，確定傳銷網(wǎng)絡(luò)圖，并于當(dāng)日將犯罪嫌疑人李某某傳喚至經(jīng)偵大隊。

　　截止2019年3月，被告人李某某共計發(fā)展下線8822人。其中，依托“開心海豚”發(fā)展下線1145人；依托“愛尚集市”發(fā)展下線下線數(shù)582人；依托“星通易賺”發(fā)展下線970人；依托“乾多多”發(fā)展下線810人；依托“九龍壁”發(fā)展下線690人；依托“一壺茶”發(fā)展下線871人；依托“盤古邦”發(fā)展下線2224人，依托“翠都”發(fā)展下線291人；依托“尚品庫”發(fā)展下線678人；依托“文慧王”發(fā)展下線561人。李某某通過上述APP申請?zhí)岈F(xiàn)返利共計78.15萬元。

　　在此期間，李某某在加入該傳銷組織后，用手機微信建群對其發(fā)展的下線進行管理；使用自己的銀行卡協(xié)助該傳銷組織發(fā)放返利資金800余萬元；并于2018年8月29日在唐山市豐南區(qū)注冊成立了一個商貿(mào)有限公司作為該傳銷組織的分公司，且將該公司注冊資料上交至該傳銷組織總部，該公司支付寶賬戶被用于收取傳銷資金，至案發(fā)時被山東省青島市公安局凍結(jié)資金287萬余元。

　　豐南區(qū)人民檢察院認(rèn)為，李某某參與組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了刑法第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。