看短視頻能賺錢；介紹他人成為平臺會員可獲得直推獎、送貨獎；上美容院一次性交2.8萬元取得合伙人資格，推薦他人成為合伙人，可獲得推薦獎勵1.5萬元……

　　當你遇到這些情況時，需要多一個心眼，因為有可能已經遇上了傳銷活動。

　　昨天，浙江省市場監管局公布2020年全省市場監管部門和公安機關查處打擊的十大網絡傳銷典型案例，以期進一步提高大家對網絡傳銷的識別能力和防范自覺抵制意識。

　　記者從浙江省市場監管局獲悉，自2020年3月初部署開展網絡傳銷打擊整治專項行動以來，市場監管和公安系統重點打擊新型網絡傳銷、涉眾型傳銷行為。據統計，其間，全省市場監管部門共立案查處傳銷案件112起，罰沒款2.52億元；全省公安機關共立案查處組織領導傳銷案193起，破案56起，抓獲犯罪嫌疑人365人。

 

　　案例1

　　臺州路橋區查處陳某組織領導傳銷案

　　陳某從2017年1月起從事某本草系列產品的經營活動，通過設置六級代理商和總代四級返利的營銷模式，采用不同級別差額進貨價格及返利的方式來獲取高額利潤。

　　截至2018年底，當事人團隊形成各級代理和終端消費者約45.7萬人的龐大營銷網絡，在2017-2018年累計銷售所得12.23億元，利潤總額2.22億元；當事人累計獲得返利金額1355.47萬元。

　　處罰：當事人的經營行為違反《禁止傳銷條例》第七條規定，屬于傳銷行為。根據《禁止傳銷條例》第二十四條規定，2020年6月，臺州路橋區市場監管局對當事人處以沒收違法所得2.36億元、罰款200萬元，合計罰沒2.38億元的行政處罰。

 

　　案例2

　　杭州西湖區查處浙江某健康產業有限公司傳銷案

　　2020年3月，浙江某健康產業有限公司委托某網絡科技有限公司協助開發微信公眾號、公眾號內部“線上商城”系統，銷售食品、日化用品等商品。

　　該線上商城制訂了5種會員級別。普通微信用戶交189元即可成為健康天使，享有每日以18元選購一款商城商品的權益。健康天使進一步交納188元、1980元、9800元、39800元等不同數額的會員費，可分別晉升上一級別。截至被查獲，當事人共發展會員858人，當事人線上商城經營收入84.82萬元，會員收益支出共46.9萬元，已售商品進貨總價21.01萬元。

　　處罰：根據《禁止傳銷條例》第二十四條規定，2020年10月，西湖區市場監督管理局對當事人處以沒收違法所得60.51萬元、罰款72.61萬元，合計罰沒133.12萬元行政處罰。

 

　　案例3

　　杭州江干區查處杭州某某醫療美容診所有限公司傳銷案

　　杭州某某醫療美容診所有限公司，要求顧客一次性交納2.8萬元后取得合伙人資格，并實施以下獎勵措施：合伙人A直接推薦B成為合伙人，A可獲得直接推薦獎勵1.5萬元；合伙人B推薦C成為合伙人，B獲得1.5萬元的同時，A還可獲得間接推薦獎勵1400元。

　　截至2019年12月案發，當事人共招募26個合伙人，共交納費用70.39萬元，發放直接推薦、間接推薦和團隊獎勵共32.34萬元，支付手術費用21筆30.85萬元和手術設計費用2.1萬元，當事人違法所得為37.43萬元。

　　處罰：根據《禁止傳銷條例》第二十四條規定，2020年3月，杭州市江干區市場監督管理局對當事人處以沒收違法所得37.43萬元、罰款50萬元，合計罰沒87.43萬元行政處罰。

 

　　案例4

　　桐鄉市查處浙江某某有限公司傳銷案

　　浙江某某有限公司開發了一款名為“章魚哥”的App，2019年1月開始運行。當事人為快速發展會員和吸收付費會員，制訂了獎勵措施。比如，加入會員必須有推薦人，會員分普通會員和付費會員兩種，付費會員為每人每年交納100元；直接推薦他人成為付費會員，推薦人獲得2000海草積分（可兌換18元）；當會員直接推薦30人成為VIP會員，間接推薦60人成為VIP會員，即升級為SVIP會員，增加獲得整個團隊銷售額的5%。

　　截至2019年7月，當事人共吸收會員753652名，其中付費會員243975名，VIP會員243231名，SVIP會員699名，代理商45名，公司會員總收入2451.76萬元，獲利34.42萬元。

　　處罰：根據《禁止傳銷條例》第二十四條規定，2020年3月，桐鄉市市場監督管理局對當事人處以沒收違法所得34.42萬元、罰款70萬元，合計罰沒104.42萬元行政處罰。

 

　　案例5

　　寧波鄞州區查處寧波某某生活健康科技有限公司傳銷案

　　寧波某某生活健康科技有限公司于2019年4月在微信平臺上注冊“某某生活”購物小程序，7月上線運行，主要銷售“某某生活”牌膠原蛋白肽復合飲品、固態面膜等產品。其間，當事人采取會員制消費及會員分享獎勵模式，并設置了消費入門條件及計酬模式。

　　截至案發，當事人發展普通會員3373名，有效VIP會員1105名，SVIP會員1592名，服務主管587名，運行主管28名；獲得禮包等產品收入644.51萬元，扣除向會員支付獎勵353.51萬元，支付稅款10.63萬元、貨款及包裝費和運費274.86萬元，違法所得5.51萬元。

　　處罰：根據《禁止傳銷條例》第二十四條規定，2020年11月，鄞州區市場監管局對當事人處以沒收違法所得5.51萬元、罰款50萬元，合計罰沒55.51萬元行政處罰。

 

　　案例6

　　杭州西湖區查處浙江某某網絡科技有限公司組織、領導傳銷活動案

　　2019年11月28日，金某某、張某、許某、姜某、孫某某等人在杭州上城區注冊成立浙江某某魔方網絡科技有限公司；當年12月，上線運營某短視頻App。

　　他們以看視頻可獲取利益為名，以某某號二維碼作為邀請碼，推廣發展會員。以這個App為平臺，他們還制訂了合伙人制度、會員加入制度、會員變現制度等一整套規則，在平臺內設置虛擬產品以及各種升級規則；以新會員充值金額作為老會員提現的資金來源，以租賃境外服務器開設鏈接賬號以及系統內設置集市作為會員變現通道。

　　至案發，該公司在各地設立市縣合伙人，發展各級會員7000余萬人，通過各種賬戶收取合伙人資金、各類會員充值金額、廣告費等，總計11.63億元。

　　處罰：2020年8月，西湖區公安分局對浙江某某網絡有限公司以“7.29”組織、領導傳銷活動案立案偵查，在杭州公司本部、江蘇徐州、浙江蒼南等地，一舉抓獲主要犯罪嫌疑人金某某、張某、許某等13人，10月在山西太原抓獲犯罪嫌疑人孫某某。偵查機關凍結涉案資金2.43億元。

 

　　案例7

　　寧海查處利用假期貨App實施組織、領導傳銷犯罪案

　　2020年4月，寧海縣公安局陸續收到群眾通過網絡、匿名信等形式發來的舉報，稱疑似傳銷。寧海縣公安局立即成立專案組立案偵查，通過分析“金某某”App平臺資金流及技術交流群，判定該App為實際無法交易的假期貨平臺，并鎖定開發平臺技術公司，挖出“金某國際”“金某指”等同類假期貨App投資平臺10個。其中，“金某溢”“金某國際”“金某指”3個假期貨App涉案金額約2.8億。

　　處罰：截至4月底，寧海縣公安局已對“金某溢”“金某國際”“金某指”3個平臺及軟件開發公司進行收網，抓獲犯罪嫌疑人38人，扣押凍結資金約1000余萬元，車輛2輛。

 

　　案例8

　　寧波江北區查處浙江某億入口科技有限公司組織、領導傳銷活動案

　　2019年11月-2020年4月，浙江某億入口科技有限公司實際控制人靖某某伙同靖某某等人，開發“某億入口”購物商城App，以獲取流量（積分）、利潤分紅及未來公司上市后獲取股權為誘餌發展會員（會員費為100元）。會員每發展1名新會員，可獲得積分獎勵，用于商城購物、置換股權或返現；最多可發展三層下線，并形成上下級關系；直推30人，三級人數達100人的團隊長獎勵1000元；直推30人，三級人數達400人的團隊長獎勵2萬元。

　　經過對依法提取到的“某億入口”App后臺數據進行梳理，顯示該App平臺會員遍布全國32個省份，注冊會員賬號90余萬個，實際付費會員人數70萬余人（其中寧波會員2576人），涉案資金7000余萬元，凍結資金6500萬余元。

　　處罰：2020年4月，寧波市公安局江北分局抓獲犯罪嫌疑人靖某某、靖某某、李某等三人，后于5月、6月、7月相繼在全國各地抓獲單某某等11人團隊長，共抓獲14名犯罪嫌疑人，其中13名犯罪嫌疑人已被法院判刑。

 

　　案例9

　　紹興柯橋區查處冷某等人組織、領導傳銷活動案

　　2019年9月起，紹興某某生物科技有限公司以“某某商城”作為經營平臺，售賣化妝品類大禮包（店主套餐798元、皇冠套餐5980元、鉑金套餐29800元）。投資人注冊賬號并將購買大禮包的錢打入該公司銀行賬戶，從而獲得發展下線加入的資格。上線發展下線，獲取相應百分比的直推獎，贈送面膜獲取相應額度的送貨獎。上線層級越高，獲取的直推獎和送貨獎越多；下線發展下下線，上線也能獲得相應的直推獎差、推薦級差獎和送貨獎。

　　截至案發，某某商城發展全部下級會員人數達2009人，下線層數達十余層，涉及全國24個省區市，主要集中在浙江、黑龍江、河南、湖北等地，吸收會員資金達445.07萬元。

　　處罰：目前，紹興市柯橋區公安分局已對某某生物科技有限公司冷某等6名股東采取刑事強制措施并移送起訴。

 

　　案例10

　　義烏查處鄧某等人組織、領導傳銷活動案

　　2019年8月，犯罪嫌疑人鄧某等人在義烏租用稠江街道總部經濟園作為云諾文化藝術品交易中心掛牌運營中心，交易平臺為云諾交易所下屬“云游商城”，以銷售“某某”紅酒為名，操盤紅酒現貨交易。

　　根據云諾紅酒的交易規則，會員每完成1筆交易（賣出3瓶1000元的紅酒），都需要有3個新單子接手，實際上需要有源源不斷的新會員加入，才能維持云諾紅酒現貨交易。

　　為維持云諾紅酒現貨交易，平臺設置了靜態獎勵、動態獎勵、組團獎勵等一系列帶有傳銷性質的獎金制度，以鼓勵、引誘會員發展其他人員加入。該公司還設置14個部的領導人（團隊長）發展會員，專門的商學院講師團隊進行講解和宣傳“云交所現貨應價零批模式”。

　　截至被查獲之日，根據云游后臺管理系統的數據顯示，云諾紅酒現貨交易會員賬號13514個，層級為19層，會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級。根據公司銀行賬戶資金流水顯示，累計進出涉案資金達4.2億元。

　　處罰：2020年11月，義烏市公安局抓獲以犯罪嫌疑人鄧某為首的涉嫌組織、領導傳銷活動的團伙多人，對犯罪嫌疑人鄧某、謝某某、陳某、王某、蔡某某等5人依法采取強制措施，凍結涉案資金410余萬元。