1月25日，最高人民檢察院召開以“充分發(fā)揮檢察職能 推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理”為主題的新聞發(fā)布會，發(fā)布檢察機(jī)關(guān)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理典型案例。

充分發(fā)揮檢察職能 推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)空間治理

時某祥等15人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案

 

　　一、基本案情

　　亞泰坊傳銷組織部分會員層級

　　2017年12月，時某祥謀劃成立亞泰坊傳銷組織，委托深圳華某未來科技有限公司實際負(fù)責(zé)人趙某寶等在互聯(lián)網(wǎng)上搭建亞泰坊傳銷平臺。2018年上半年，時某祥等人通過召開會議、路演、微信群等方式公開宣傳平臺獎勵制度，在宣傳過程中假借國家“一帶一路”政策，虛構(gòu)海外投資項目，在無任何實際經(jīng)營活動的情況下，謊稱境外金融公司授權(quán)平臺發(fā)行亞泰坊幣，可信度高、收益高。

　　投資者如要投資亞泰坊幣，需要通過上線會員推薦并繳納會費(fèi)，才能成為亞泰坊平臺的會員。會員按照推薦發(fā)展的順序形成上下層級關(guān)系，可發(fā)展無限層級，以直接或間接發(fā)展下線會員的投資提成作為主要收益方式。同時，時某祥安排組織成員在境外某數(shù)字資產(chǎn)交易平臺上線亞泰坊幣進(jìn)行公開交易，并用收取的會費(fèi)控制亞泰坊幣在平臺上的交易價格，制造投資亞泰坊幣可以賺錢的假象。

　　截至2018年6月11日，亞泰坊平臺共有會員賬號41萬余個、會員層級108層，收取會費(fèi)共計人民幣6.3億余元。此外，2018年4月，時某祥套用亞泰坊平臺組織架構(gòu)，發(fā)展“碼聯(lián)天下”傳銷平臺會員，涉案金額共計人民幣1.8億余元。

　　二、訴訟過程

　　2019年6月，江蘇省鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)檢察院提起公訴的時某祥等15人及深圳華某未來科技有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案開庭。圖為庭審現(xiàn)場。

　　2018年10月20日，江蘇省鹽城市公安局直屬分局以時某祥等15人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，移送鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴;2019年1月15日，以深圳華某未來科技有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪補(bǔ)充移送審查起訴。2019年2月21日，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院對時某祥等15人及深圳華某未來科技有限公司以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪提起公訴。

　　2019年11月8日，鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院作出一審判決，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪分別判處時某祥、趙某寶等15名被告人有期徒刑二年至六年十個月不等，并處罰金;判處深圳華某未來科技有限公司罰金人民幣三十萬元;對扣押、凍結(jié)的違法所得予以沒收、上繳國庫。宣判后，時某祥等12人提出上訴。2020年4月23日，鹽城市中級人民法院裁定，準(zhǔn)許上訴人時某祥等4人撤回上訴，駁回其他上訴人的上訴，維持原判。

　　三、典型意義

　　(一)依法嚴(yán)厲打擊以金融創(chuàng)新為名實施的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪。近年來隨著區(qū)塊鏈技術(shù)、虛擬貨幣的持續(xù)升溫，一些犯罪分子打著金融創(chuàng)新的旗號，假借國家對外政策，實施違法犯罪活動，迷惑性很強(qiáng)，危害性巨大。檢察機(jī)關(guān)辦理此類案件，要堅持“穿透式”審查理念，結(jié)合行為方式、資金流向、盈利模式等，分析研判是否符合國家法律規(guī)定，準(zhǔn)確區(qū)分金融創(chuàng)新與違法犯罪。構(gòu)成犯罪的，依法嚴(yán)厲打擊。

　　(二)準(zhǔn)確認(rèn)定傳銷活動行為本質(zhì)。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展，傳銷活動借助網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，作案更加便捷，傳播速度更快。但歸根結(jié)底，傳銷的本質(zhì)特征沒有變，仍然是要求參加者繳納會費(fèi)或購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)。檢察機(jī)關(guān)在辦理此類案件時，要揭開“網(wǎng)絡(luò)”“技術(shù)”外衣，認(rèn)清行為特征，依法準(zhǔn)確認(rèn)定傳銷犯罪。

　　(三)提高風(fēng)險防范意識，謹(jǐn)防各類投資陷阱。在層出不窮的新技術(shù)、新概念、新渠道面前，廣大群眾切忌盲目跟風(fēng)。要深入學(xué)習(xí)國家法律和相關(guān)政策，充分了解投資項目，合理預(yù)期未來收益，合理控制投資風(fēng)險，謹(jǐn)慎作出投資決定，遠(yuǎn)離傳銷組織和非法集資活動，一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙，應(yīng)立即退出、及時報案。