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黑龍江電子商務(wù)傳銷(xiāo)模式頭目被傳喚抓捕

發(fā)布: 2021-03-01 10:51:11 作者: 佚名來(lái)源: 風(fēng)清揚(yáng)反傳銷(xiāo)網(wǎng) 0

　　被告人胡某甲，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼654001199*********，漢族，大專(zhuān)文化程度，出生地，戶(hù)籍所在地四川省廣安市，現(xiàn)住奎屯市**小區(qū)**幢**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)奎屯市公安局決定，于2020年4月21日被取保候?qū)彙１驹河?020年11月13日決定對(duì)其取保候?qū)彙?/div>

　　本案由奎屯市公安局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/div>

　　經(jīng)依法審查查明：

　　黑龍江**電子商務(wù)有限公司打著分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式的名義，利用微信、QQ等社交媒體進(jìn)行講課培訓(xùn)，通過(guò)認(rèn)購(gòu)商品取得入門(mén)資格，通過(guò)介紹他人發(fā)展下線(xiàn)形成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計(jì)酬返利，非法獲取利益，根據(jù)發(fā)展下線(xiàn)人數(shù)的不同，設(shè)置“會(huì)員”、“站長(zhǎng)”、“中心主任”層級(jí)。

　　被告人胡某甲經(jīng)他人介紹于2017年1月5日注冊(cè)“乾易通”會(huì)員，屬于站長(zhǎng)級(jí)別，會(huì)員ID：3535，站碼：3024-3，所在層級(jí)：3級(jí)，直接、間接發(fā)展下級(jí)會(huì)員1438人，充值13711480元，下單數(shù)2905。

　　被告人胡某甲被偵查機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案，后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

　　認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

　　1、書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、抓獲經(jīng)過(guò)、胡某甲推薦人員層級(jí)表、胡某甲銀行交易流水、情況說(shuō)明等；

　　2、證人證言：證人胡某乙、胡某丙、李某某等30名證人證言；

　　3、被告人的供述和辯解：被告人胡某甲的供述和辯解；

　　4、鑒定意見(jiàn)：湖南勵(lì)勝司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

　　5、視聽(tīng)資料：訊問(wèn)同步錄音錄像。

　　上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　本院認(rèn)為，被告人胡某甲利用“乾易通”網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，以推銷(xiāo)商品為名，通過(guò)介紹他人發(fā)展下線(xiàn)形成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員的數(shù)量為依據(jù)計(jì)酬返利，非法獲取利益，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人胡某甲被偵查機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案，后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人胡某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)其判處二年以下有期徒刑并處罰金，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

　　此致

新疆維吾爾自治區(qū)奎屯市人民法院　

檢察官：馬鴻飛

（院印）

2020年12月10日　

　　附件：

　　1.被告人胡某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诳褪校?lián)系電話(huà)185********；

　　2.案卷材料和證據(jù)貳冊(cè)，光盤(pán)壹張；

　　3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

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