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洛川縣公安局經(jīng)偵大隊偵破“MTI”數(shù)字貨幣新型網(wǎng)絡傳銷案

發(fā)布: 2021-03-12 13:28:03    作者: 佚名   來源: 洛川縣公安局  

  近期,接公安部經(jīng)偵局指令,我局經(jīng)偵大隊雷霆出擊,一舉破獲一起網(wǎng)絡傳銷案。
  近年來,隨著網(wǎng)絡信息的發(fā)展,通過網(wǎng)絡進行投資理財也成為一種時尚,但同時一些披著新概念的外衣,打著“數(shù)字貨幣”的幌子,變換著繁多名目,以會員、業(yè)績、獎勵的方式進行傳銷的犯罪形式也越來越多地出現(xiàn)在我們的生活中。
  洛川經(jīng)偵破獲的這起傳銷案件,公司名稱叫“MTI”,公司總部位于馬來西亞,公司通過會員積分,業(yè)績返點、對碰獎、代數(shù)獎的形式,以數(shù)字貨幣的噓頭進行運營,其實質是拉人頭、掙返點,這種形式被公安部定性為傳銷犯罪。
  我縣馬某某,從2018年起沉迷于網(wǎng)絡投資,他通過銀行按揭、親友借貸,京東白條、借唄等形式,籌備資金進行網(wǎng)絡傳銷,并多次赴沿海省市及香港進行學習培訓。回洛川后他創(chuàng)建“MTI”微信群,擔任管理員并對會員進行組織學習、考核,在網(wǎng)絡傳銷組織中發(fā)展下線300余層,下線人數(shù)達6萬余人,是傳銷組織的骨干成員,起到了組織領導作用。
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  在案件偵破過程中,專案組成員多次前往西安周邊取證,與廣東、深圳、重慶警方積極聯(lián)動,利用經(jīng)偵大數(shù)據(jù)查控平臺進行網(wǎng)絡取證,對扣押、提取的130G數(shù)據(jù)進行分析和研判,同時層層篩選,清理無效數(shù)據(jù),去偽存真,厘清網(wǎng)絡結構,繪制出網(wǎng)絡傳銷人員架構圖,資金交易,流水圖等,為破案夯實了技術支撐。
  2月20日,犯罪嫌疑人馬某某已被我局依法逮捕,下一步,經(jīng)偵大隊將依照縣局安排,做好該案下線的穩(wěn)控工作,保證“兩會”的順利進行。
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