3月22日，李旭反傳銷團隊獲悉，岳陽市中級人民法院二審裁定一起網(wǎng)絡傳銷案，該傳銷組織以投資電子“原始股票”獲得高額回報為名開展傳銷活動，被告人王某淘加入該組織后，積極發(fā)展下線，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

　　一審判處被告人王某淘有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣八萬元；宣判后，被告人王某淘不服，提出上訴。二審裁定，駁回上訴，維持原判。

 

　　拆分模式 宣稱只漲不跌

　　2017年1月，被告人王某淘經(jīng)朋友周某(另案處理)介紹加入“ST搜寶國際”網(wǎng)絡傳銷組織，該組織以其開發(fā)的“ST國際-TB交易網(wǎng)絡平臺”開展傳銷活動。

　　該平臺發(fā)行所謂的電子“原始股票”，該“原始股票”又以平臺發(fā)行虛擬的TB幣作為介質(zhì)，TB幣的兌換以“美元”計算，會員在平臺上將投資的人民幣以7比1的比例兌換成“美元”，4“美元”又兌換1TB。會員購買的TB幣價格在2美元開始上漲，當TB幣價格漲幅至4“美元”時開始進行拆分，每拆分一次TB幣的數(shù)量即翻漲一倍，且只漲不跌，以此宣揚加入的會員可獲得高額回報，誘使社會公眾投資參與。

　　參與人員在繳納人民幣700元、3500元、7000元、21000元、35000元、210000元不等的費用后，即可成為該組織1星、2星、3星、4星、5星及商戶級別的會員，并獲得相應TB幣。當會員發(fā)展、吸收相當數(shù)量的會員或資金后，該會員又會被升級為金鉆會員、藍鉆會員、黑鉆會員和總監(jiān)，其中金鉆會員、藍鉆會員、黑鉆會員和總監(jiān)需分別完成一千單、三千單、五千單和一萬單的任務（每一單任務等于700元人民幣）。

　　TB幣在平臺上通過模擬股票的方式(只漲不跌)翻倍增值。根據(jù)該交易平臺規(guī)則，會員每發(fā)展一名下線，則該會員及其上線均可以獲得諸如推薦獎、管理獎、對碰獎、見點獎和交易獎等的TB幣獎勵，以鼓勵發(fā)展新會員。同時，每名會員下面只能放置兩名下線，并以此排列，形成層級。TB幣的用途被該平臺按比例劃分為原點復投、強制復投、強制消費、提現(xiàn)。會員可以在平臺上通過轉(zhuǎn)賣TB幣，或者將TB幣轉(zhuǎn)換成注冊幣后再賣給新會員獲利；平臺則通過會員間交易TB幣收取10%的交易費獲利。

 

　　為牟取利益 積極發(fā)展下線

　　周某作為“ＳＴ搜寶國際”岳陽地區(qū)負責人，為發(fā)展下線會員先后成立了向陽團隊、飄逸團隊、同心團隊和淘金團隊，被告人王某淘作為周某發(fā)展的直接下線，系淘金團隊的負責人。被告人王某淘先后以岳陽市岳陽樓區(qū)南湖水岸茶樓、亮山會所為據(jù)點，向他人介紹、宣傳“ＳＴ搜寶國際”傳銷組織及進行授課、講解“ＳＴ國際-ＴＢ交易網(wǎng)絡平臺”的運作、交易、盈利模式，積極發(fā)展下線會員，收取下線的傳銷資金。

　　2017年1月至2018年4月，被告人王某淘先后發(fā)展了張某1、姚某1加入該組織。隨后，張某1發(fā)展譚某2、劉某1等多人加入該傳銷組織；姚某1則發(fā)展了蔡某1等多人加入該組織。至案發(fā)，被告人王某淘通過傳銷活動直接或間接發(fā)展的會員層級達九級以上、發(fā)展的傳銷組織人員達160人以上，被告人王某淘本人亦成為該平臺黑鉆會員。

　　2019年5月左右，“ST國際-TB交易網(wǎng)絡平臺”關閉。2020年5月13日，被告人王某淘在浙江省紹興市被公安民警抓獲。