“微商”是基于微信朋友圈而發展起來的一種社交電商。一組數據統計了“微商”近五年來涉嫌傳銷及處罰情況。來自北京德恒（廣州）律師所刑事專業團隊——郭彬統計了一組“微商”2015年來涉嫌傳銷檢索的《數據報告》。該報告以“微商”作為檢索關鍵詞進行搜索，檢索平臺有人民法院裁判文書網、人民檢察院案件信息公開網、市場監督管理局文書公開等渠道。

　　檢索的數據報告顯示：一是，進入到人民法院審判判決的裁判文書有121篇。其中一審91件（占75.21%），二審30件（占24.79%）；二是，未進入法院審判而在人民檢察院作出不起訴的案件有８例，其中有6例是德恒廣州張元龍律師團隊辦理“人民通惠”企業“通惠購”商城案件，案件在佛山市禪城區檢察院作的不起訴；三是，未進入刑事偵查而只是行政處罰的案件有12例。這行政處罰，即由市場監督管理局作出行政調查進行處罰案件，包含了“亞美電子”“花生日記”“翰林金業”等企業。

　　檢索的結論一定程度反映了“微商”經營涉嫌傳銷的態勢。根據檢索報告，2015年至2019年刑事查處案件明顯呈現數量聚增情況，而2020年有一定回落。由市場監督管理局作出行政處罰案例共12宗，但沒有具體標明哪一年度（考慮到行政處罰作出后，當事人可能申請復議，后不服又可能向法院提出行政訴訟，可進行一審、二審訴訟期限較長，如此下來一宗案件處理完可能上一、兩年，為此，沒有具體統計行政處罰年份）。需要說明的是，郭彬在檢索時只是根據目前網絡上已經公開的數據，但是，有大量的案件沒有上傳至網絡上，以及有的裁判或處罰文書中沒有寫明“微商”兩個字的案例，是不在檢索范圍之內的。

 

（涉案數據）

 

（二審裁判結果）

 

　　“微商”主要以賣貨或提供服務為交易形式。常見的微商有買賣化妝品、保健品、日常用品等商品，提供服務的有保健、醫療、消費、培訓等方式。微商經營的商品與服務種類呈豐富多樣、逐漸擴充之勢。以上檢索到有關微商涉嫌傳銷犯罪及傳銷行為行政查處案例，也相應看出微商企業化解風險及合規態勢。

　　（一）微商企業裂變的營銷方式存在風險，運用之前建議經由專業人員進行評估。在檢索中發現，涉案微商的經營大多有實際的產品或服務，有的是在原經營模式經營不佳的情況下嘗試變更，但“意外”觸犯了刑法。對此，我們認為，在許多案件中，這些含有層級信息的電子數據、或者含有分級分銷模式的招商宣傳資料等都會成為關鍵的定罪證據。因此，在設計了涉及分銷不同級別的激勵模式之后，必要時應當咨詢當地市場監督管理部門確定其合法性，或者經由專業的刑事律師進行鑒別。

　　（二）案件在法院審判階段辯護空間受限，將風險化解于行政處理階段是最佳選擇。行政機關在執法中發現可能有傳銷行為的，對于是否移送公安機關具有一定的裁量權，在此階段積極主動地配合和行政合規工作承諾有可能收到更好的效果。例如行政處罰案例中的“花生日記”，雖然給予了一定行政罰款，但未進入到刑事偵查。在高層不斷強調建設良好的營商環境以及鼓勵發展電子商務的政策背景下，可以合理預見行政機關在決定是否移送時將會采取更為審慎的態度，而這也意味著刑事律師在早期介入，為企業設立比較可靠的訴訟應對方案相當重要，也相應為避免行政風險轉變為刑事風險發揮著較大的作用。

　　（三）微商企業不能單純追逐創業利潤，應花費一定時間和精力用于企業合規建設。經過前幾年大量電商、微商企業的查處，給到了企業創業者深刻、慘痛教訓，而企業一旦涉及刑事法律風險，將是企業滅頂之災，涉及到行政法律風險，面臨企業賬戶被凍結風險，凍結資金多而上億元，并被處巨額罰款，影響公司穩定運營和聲譽。因此，企業要做好合規避免風險，已成為時代主題和需要。微商企業不僅要做好合規建設，還應主動和有關行政監管部門保持對話與溝通、聯絡機制。在這一塊上北京德恒（廣州）律師所刑事專業團隊積累了豐富的經驗，先后為多家電商企業提供合規與風險防控服務，幫助企業化解法律風險，有實務經驗可借鑒。

　　還值得指出的是，盡管傳銷是現階段社交電商平臺面對的最高發罪名，但也不能忽視作為企業面臨的其他刑事風險，比如非法經營罪、非法吸收公眾存款罪、侵犯知識產權相關犯罪、稅務犯罪、腐敗犯罪等高發犯罪。跨境電商還可能面臨著走私普通貨物罪或者觸犯境外刑事法律的風險。為了有效防范，合規經營是電商企業必然的選擇。

 

　　1、“電商企業經營合規項目組”業務范圍與合規產品系列

　　2、【電商專題】電商企業經營與營銷合規主題洽談——德恒廣州刑事團隊成員到騰訊企業合作商“某商”科技公司交談

　　3、【電商專題】跨境電商零售進口發展歷程與跨境電商網購保稅進口及特殊區域出口監管模式概覽

　　4、【電商專題】網絡傳銷涉罪有效辯護路徑思考——從兩起不起訴案例看

　　5、【電商專題】“微商”經營涉嫌傳銷行政、刑事處罰數據報告（2015-2021年度）