2021年5月17日，蘇州市虎丘區人民法院公開審理“頭寸管理”道和社區負責人趙永峰。

　　經依法審查查明，被告人趙永峰于二零一八年底加入張穎（另案處理）在蘇州成立的傳銷組織，后被命名為厚德社區。

　　該組織在無任何實際經營活動的情況下，以炒虛擬幣為名，通過網絡平臺口口相傳等形式發展會成員，要求參加者通過上線會員的推薦，繳納人民幣二萬元至三萬元費用，或者加入資格，取得平臺會員賬號，會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，根據下線發展成員的數量繳納費用金額作為晉升依據。

　　該傳銷組織每四天進行一輪炒幣活動，炒幣利潤為靜態。設置理事獎作為動態收益，直接或間接以發展成員數量及繳費金額作為計酬依據，以高額獲利為誘餌，通過設置資金增長率、資金增長量等考核指標，設置炒幣盈利滿一定金額必須提現等群規，引誘參加者繼續發展他人參加。

　　二零二零年四月左右，獲得社區拆分為責任社區和道和社區。被告人趙永峰被任命為道和社區負責人，代理常務理事。

　　被告人趙永峰組織領導道和社區在蘇州市相城區、吳中區、吳江區、高新區及無錫、江陰等地發展成員。截止二零二零年十月十四日，道和社區至少發展至七成，成級，有社員賬戶10200個，存量資金3.66億元，僅二零二零年六月至十月期間，被告人趙永峰獲得提成480余萬元。

　　歸案后，被告人趙永峰如實供述犯罪事實，認定上述事實的證據如下：一、團隊匯總表、主講稿等書證；二、證人張穎、戴彥、徐松等人的證言；三、被告人趙永峰的供述和辯解；四、搜查筆錄、辨認筆錄等無電子數據。上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙永峰對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪、認罰，在辯護人見證下簽署認罪、認罰具結書。

　　本院認為，被告人趙永峰活動他人組織領導以炒幣活動為名，要求參加者繳納費用，購買虛擬幣獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發展他人參加騙取財物、擾亂社會經濟秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為觸犯了中華人民共和國刑法第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以組織領導傳銷活動罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人趙永峰起主要作用。根據中華人民共和國刑法第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規定，系主犯被告人趙永峰自愿認罪、認罰，根據中華人民共和國刑事訴訟法第十五條的規定，可以依法從寬處理。被告人趙永峰如實供述自己的罪行，根據中華人民共和國刑法第六十七條第三款的規定，可以從輕處罰。根據中華人民共和國刑法第六十四條的規定，應當追繳被告人趙永峰的違法所得。根據中華人民共和國刑事訴訟法第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。

　　案件審理近兩個小時，趙永峰對犯罪事實供認不諱，案件庭審環節已經結束，擇期宣判。反傳防騙衛士將持續關注。