據(jù)悉，就在11月6日，徐州市公安局在官方網(wǎng)站披露代號為“2021漢風(fēng)3號”的嚴(yán)打整治集中統(tǒng)一行動(dòng)信息。在該行動(dòng)中，豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙成員31人，查獲以太坊、泰達(dá)幣、FIL幣等虛擬幣價(jià)值人民幣約4億元。這次嚴(yán)打行動(dòng)再次將數(shù)字貨幣類犯罪推向了風(fēng)口浪尖。

　　筆者團(tuán)隊(duì)此前已對數(shù)字貨幣被用來實(shí)施哪些犯罪進(jìn)行了大數(shù)據(jù)分析，從中可知組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪也是數(shù)字貨幣犯罪中最常見的一種犯罪類型。那么數(shù)字貨幣傳銷是什么？怎么運(yùn)作的？與傳統(tǒng)傳銷有什么不同？筆者團(tuán)隊(duì)將通過本文詳細(xì)剖析，

　　一、數(shù)字貨幣平臺業(yè)務(wù)模式

　　此前“Plus Token”平臺涉嫌的傳銷團(tuán)伙作案，是我國公安機(jī)關(guān)偵破的首起利用區(qū)塊鏈技術(shù)、以數(shù)字貨幣為交易媒介的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案，也是“獵狐2019”專項(xiàng)行動(dòng)十大典型案例之一。該案去年11月份剛判決，以該案為例，我們分析一下數(shù)字貨幣傳銷的模式：

　　2018年初，陳某以區(qū)塊鏈為概念設(shè)Plus Token平臺，先后聘請被告人鄭敬、王仁虎團(tuán)隊(duì)開發(fā)、運(yùn)營維護(hù)該APP。同時(shí)，陳某、丁贊某、彭一某、谷智某等人成立了Plus Token平臺最高市場推廣團(tuán)隊(duì)——盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會(huì)議、演唱會(huì)、旅游等方式發(fā)布Plus Token平臺的介紹、獎(jiǎng)金制度、運(yùn)營模式等宣傳資料，虛構(gòu)、夸大平臺實(shí)力及盈利前景進(jìn)行宣傳推廣。Plus Token平臺沒有任何實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在中國及韓國、日本等國傳播。該平臺以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能（即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價(jià)），實(shí)際并不具備該功能。平臺要求參加者通過上線的推薦取得會(huì)員賬號，繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。“Plus Token”平臺設(shè)置的“鏈接收益”分為“直接鏈接收益”和“間接鏈接收益”兩種。“直接鏈接收益”即第一層級下線每個(gè)賬戶“智能搬磚收益”的100%；“間接鏈接收益”是第二層級至第十層級下線每個(gè)賬戶“智能搬磚收益”的10%。為鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展更多層級的下線，“Plus Token”平臺還推出“高管傭金”獎(jiǎng)勵(lì)模式。這些“高管”按照發(fā)展會(huì)員的層級和規(guī)模，由低到高依次被稱為“大戶”“大咖”“大神”“創(chuàng)世”，其中“大戶”“大咖”“大神”依次可疊加獲得所有發(fā)展下線“智能搬磚收益”5%、10%、15%的傭金；“創(chuàng)世”則是在“大神”待遇的基礎(chǔ)上，再享受平臺盈利分紅、月度獎(jiǎng)、年度獎(jiǎng)，分紅不低于150萬美元。“Plus Token”平臺收取的是比特幣、以太坊幣等主流數(shù)字貨幣，但所有收益、傭金卻都是以“Plus幣”支付給會(huì)員。“Plus幣”是陳某等犯罪嫌疑人自創(chuàng)的“虛擬貨幣”，實(shí)際沒有任何價(jià)值，其發(fā)行數(shù)量、價(jià)格、漲跌都由陳某掌控。會(huì)員賺取的“Plus幣”可以賣給下線，也可以通過平臺兌換變現(xiàn)為主流數(shù)字貨幣，但是兌現(xiàn)需要后臺人工審核。

　　業(yè)務(wù)模式分析：

　　由上述事實(shí)可知：Plus Token在存儲數(shù)字貨幣的基礎(chǔ)上，添加了智能狗搬磚和傳銷式的推薦管道收益。可以理解為：如果投資者存入100萬元（前提是價(jià)值500美金以上的代幣），開啟智能狗功能，就可以在存放資產(chǎn)的同時(shí)，多獲得10%~30%的額外收益，復(fù)利一年就能賺到700萬元，且投資者還推廣新用戶（即發(fā)展下線）開啟智能狗有將會(huì)十層搬磚獎(jiǎng)勵(lì)，直接發(fā)展一名下線獎(jiǎng)勵(lì)100%，二層到十層各獎(jiǎng)勵(lì)10%。

 

 

　　由上述案例和分析可知，數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)模式下主要有以下特征：

　　1、以數(shù)字貨幣為噱頭，把項(xiàng)目包裝成“高大上”項(xiàng)目對外夸大宣傳，誘導(dǎo)投資人。

　　2、宣傳自己的獎(jiǎng)勵(lì)方式，比如有靜態(tài)、動(dòng)態(tài)收益等，激勵(lì)以直接或間接的方式拉人頭。

　　3、要求投資者繳納“入門費(fèi)”獲得加入資格，主要表現(xiàn)為獲得相應(yīng)的“傳銷幣”、虛擬貨幣、積分等物。

　　因此，此類數(shù)字貨幣業(yè)務(wù)模式也只不過是利用區(qū)塊鏈技術(shù)躲避監(jiān)管的一種手法，新瓶裝舊酒罷了，其本質(zhì)與傳銷并無本質(zhì)區(qū)別。

　　二、數(shù)字貨幣平臺為何涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

　　關(guān)于上述數(shù)字貨幣平臺業(yè)務(wù)模式，是否會(huì)涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪呢？需要看其業(yè)務(wù)模式是否符合法律規(guī)定的犯罪構(gòu)成：

　　（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的相關(guān)規(guī)定

　　根據(jù)《刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　1、“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”構(gòu)成組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的條件

　　傳銷活動(dòng)的組織者或者領(lǐng)導(dǎo)者通過發(fā)展人員，要求傳銷活動(dòng)的被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的，是“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)。

　　以銷售商品為目的、以銷售業(yè)績?yōu)橛?jì)酬依據(jù)的單純的“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷活動(dòng)，不作為犯罪處理。形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)，應(yīng)當(dāng)依照刑法第二百二十四條之一的規(guī)定，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪定罪處罰。

　　2、騙取財(cái)物的認(rèn)定

　　傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者采取編造、歪曲國家政策，虛構(gòu)、夸大經(jīng)營、投資、服務(wù)項(xiàng)目及盈利前景，掩飾計(jì)酬、返利真實(shí)來源或者其他欺詐手段，實(shí)施刑法第二百二十四條之一規(guī)定的行為，從參與傳銷活動(dòng)人員繳納的費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)的費(fèi)用中非法獲利的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為騙取財(cái)物。參與傳銷活動(dòng)人員是否認(rèn)為被騙，不影響騙取財(cái)物的認(rèn)定。

　　（二）對是否構(gòu)成涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的分析

　　1、是否涉嫌騙取財(cái)物

　　“騙取財(cái)物”作為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的核心要素之一，是判斷傳銷活動(dòng)是否構(gòu)成此罪的重要因素之一。根據(jù)目前曝光的資料，目前數(shù)字貨幣平臺的業(yè)務(wù)模式普遍都存在通過“幣”、“鏈”等詞眼來夸大項(xiàng)目、營造一種“高大上”的項(xiàng)目定位來對外宣傳的情形，通常在其宣傳時(shí)還會(huì)配合一些實(shí)時(shí)收益的截圖等誘騙投資。因此可知，在此類數(shù)字貨幣平臺的業(yè)務(wù)模式中，組織者、領(lǐng)導(dǎo)者可能存在編造、歪曲國家政策，夸大盈利前景的情形。

　　另外，在某些數(shù)字貨幣平臺業(yè)務(wù)模式下要求參加者購買一定量的數(shù)字貨幣，才能使其獲得推薦別人加入的資格。并且，根據(jù)資料顯示，他們分層級，并以此為計(jì)酬依據(jù)。因此對于參與者來說，他們獲利的主要方式就是推薦更多的下線加入，所以，實(shí)質(zhì)上，上線就是從其發(fā)展的參與人員購買的數(shù)字貨幣中獲利的，從這個(gè)角度來分析，數(shù)字貨幣平臺的模式是涉嫌騙取財(cái)物的。

　　2、是否涉嫌分層級

　　是否按一定順序組成層級，是判斷數(shù)字貨幣的業(yè)務(wù)模式是否涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的第二個(gè)因素。根據(jù)曝光的資料顯示，毫無疑問，此類傳銷往往會(huì)涉及多級分層，如上述案例中“Plus Token”平臺，其推出“高管傭金”獎(jiǎng)勵(lì)模式。這些“高管”按照發(fā)展會(huì)員的層級和規(guī)模，由低到高依次被稱為“大戶”“大咖”“大神”“創(chuàng)世”。

　　3、是否涉嫌團(tuán)隊(duì)計(jì)酬

　　并非所有的團(tuán)隊(duì)計(jì)酬都會(huì)涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，但是如果是形式上采取“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式，但實(shí)質(zhì)上屬于“以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)”的傳銷活動(dòng)情形，則會(huì)被認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。而根據(jù)曝光的資料顯示，很多數(shù)字貨幣平臺的業(yè)務(wù)模式主要都是利用平臺拉人特性讓更多的人參與進(jìn)來，獲得直推獎(jiǎng)勵(lì)或升級獎(jiǎng)勵(lì)金和高收益。數(shù)字貨幣傳銷活動(dòng)大多以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)。如果沒有新的人員加入，該平臺根本不可能維持運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　三、啟示

　　近些年來，傳銷犯罪在“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”的新外衣下讓大量不明人員牽涉其中，給人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定造成了不良影響。在該類犯罪的隱蔽性、迷惑性、欺騙性不斷加強(qiáng)的情形下，除對其進(jìn)行高壓嚴(yán)打外，對其日常監(jiān)管也必不可少。國家應(yīng)適時(shí)緊跟該類傳銷的發(fā)展特征，加強(qiáng)對此類互聯(lián)網(wǎng)金融傳銷犯罪動(dòng)態(tài)的監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)對數(shù)字貨幣傳銷犯罪精準(zhǔn)防范。通過各方合力，實(shí)現(xiàn)打防并舉，構(gòu)建長效防范機(jī)制，不斷完善與健全互聯(lián)網(wǎng)金融傳銷風(fēng)險(xiǎn)防范體系。

　　同時(shí)也提醒大家，在遇到這些新經(jīng)濟(jì)、新領(lǐng)域、新概念時(shí)一定要仔細(xì)辨別分析，不要被傳銷犯罪編織的新謊言所迷惑。