日前，據(jù)信用中國(guó)公布的信息顯示，武漢陸羽國(guó)際茶業(yè)交易中心有限公司（簡(jiǎn)稱：陸羽茶公司）因涉嫌傳銷被張家界市永定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局（簡(jiǎn)稱：永定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局）罰沒資金6.8億余元。

 

 

　　據(jù)處罰信息顯示的違法事實(shí)為：經(jīng)永定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局調(diào)查，當(dāng)事人陸羽茶公司與北京金網(wǎng)安泰信息技術(shù)有限公司簽訂《武漢陸羽茶交所綜合電商交易平臺(tái)電子商務(wù)系統(tǒng)建設(shè)合同》，委托該公司開發(fā)、搭建了“商品直供交易系統(tǒng)V1.0”，通過內(nèi)測(cè)運(yùn)行后于9月2日上線陸交所綜合電商平臺(tái)，簡(jiǎn)稱“陸交所”平臺(tái)。

　　“陸交所”平臺(tái)上線后，進(jìn)入該平臺(tái)參與茶葉電子倉單交易，首先必須成為當(dāng)事人的注冊(cè)會(huì)員，會(huì)員通過向其綁定的銀行卡入金10500元或最高不超過26000元不等的費(fèi)用，用入金購(gòu)買大于或等于200單/交易日的茶葉零售倉單后成為經(jīng)銷商，就取得了“拼十補(bǔ)一”茶葉特價(jià)倉單購(gòu)買資格和發(fā)展下線會(huì)員加入的資格。交易會(huì)員有靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種。

　　其中：靜態(tài)收益是會(huì)員通過自身有效購(gòu)買大于或等于200單的零售倉單數(shù)量按“拼十補(bǔ)一”取得特價(jià)倉單配售的“交易獎(jiǎng)勵(lì)”；動(dòng)態(tài)收益是經(jīng)銷商通過市場(chǎng)推廣發(fā)展更多下線交易會(huì)員獲取“業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)”，經(jīng)銷商之間形成上下線層級(jí)關(guān)系，上線經(jīng)銷商通過發(fā)展的下轄人員數(shù)量或發(fā)展的下轄人員零售倉單總持倉量為依據(jù)計(jì)算給付其他類型獎(jiǎng)勵(lì)。

　　當(dāng)事人陸羽茶公司以“茶葉”為交易載體，依托開發(fā)搭建的“商品直供交易系統(tǒng)”，用于對(duì)會(huì)員注冊(cè)、入金、層級(jí)設(shè)置、獎(jiǎng)勵(lì)設(shè)置、計(jì)算返利、提現(xiàn)等進(jìn)行管理。通過媒介的包裝宣傳、陸羽商學(xué)院老師講課以及線下體驗(yàn)店高級(jí)別經(jīng)銷商的成功分享、模式講解、企業(yè)微信號(hào)及團(tuán)隊(duì)微信群會(huì)員之間點(diǎn)對(duì)點(diǎn)聯(lián)系交流等形式大肆宣傳，以獲取高額收益為誘餌，引誘和鼓勵(lì)他人“拉人頭”發(fā)展下線會(huì)員。經(jīng)銷商之間根據(jù)加入時(shí)間先后順序形成上下線關(guān)系，從而形成了上下層級(jí)分明、末端無限延伸的團(tuán)隊(duì)架構(gòu)，上層經(jīng)銷商從下層經(jīng)銷商數(shù)量和業(yè)績(jī)中直接或者間接獲取利益，以后期經(jīng)銷商交納的入金來維持上層經(jīng)銷商的利益。

　　經(jīng)查明，2019年9月2日至2021年10月18日期間，“陸交所”平臺(tái)設(shè)置初級(jí)店長(zhǎng)、高級(jí)店長(zhǎng)、社區(qū)店長(zhǎng)、品牌店長(zhǎng)、旗艦店長(zhǎng)五級(jí)代理模式，7種特價(jià)倉單配售獎(jiǎng)勵(lì)：“交易獎(jiǎng)勵(lì)”、“團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)”、“團(tuán)長(zhǎng)補(bǔ)貼”、“采購(gòu)補(bǔ)貼”、“業(yè)績(jī)銷售補(bǔ)貼”、“渠道補(bǔ)貼”、“市場(chǎng)推廣補(bǔ)貼”。平臺(tái)共有會(huì)員賬號(hào)507396個(gè)，所有會(huì)員全國(guó)共形成9條分支線。張家界分支線頂層會(huì)員為周尚華，屬會(huì)員數(shù)量第二多的分支線，其下線層級(jí)共105層，下線會(huì)員賬號(hào)共60007個(gè)，會(huì)員絕大多數(shù)為湖南籍；張家界地區(qū)下線會(huì)員最多的會(huì)員是高小明，所在層級(jí)第9級(jí)，下線會(huì)員共49層，下級(jí)會(huì)員賬號(hào)共6159個(gè)。

　　當(dāng)事人的關(guān)聯(lián)企業(yè)湖北陸羽會(huì)文化發(fā)展有限公司先后授權(quán)張家界分支線“高級(jí)店長(zhǎng)”以上經(jīng)銷商成立10家線下體驗(yàn)店，通過線上線下發(fā)展會(huì)員。當(dāng)事人的上述行為屬于《禁止傳銷條例》第二條、第七條所指組織策劃傳銷的行為。

　　經(jīng)湖南楚輝會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）司法會(huì)計(jì)鑒定：2019年9月2日至2021年10月18日期間，周尚華及其下線交易會(huì)員共向周尚華及其下線交易會(huì)員共向當(dāng)事人平安銀行賬戶和聯(lián)交運(yùn)公司托管賬戶入金679040692.28元。根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》第八條的規(guī)定，當(dāng)事人向周尚華及其下線交易會(huì)員收取的全部入金均為違法所得，數(shù)額為679040692.28元。

　　依據(jù)《湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局行政處罰自由裁量權(quán)實(shí)施辦法（試行）》第十五條第（一）項(xiàng)及《湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理行政處罰自由裁量權(quán)基準(zhǔn)（試行）》第二章第一節(jié)的相關(guān)規(guī)定，屬?gòu)闹靥幜P情形。當(dāng)事人的上述行為屬于《禁止傳銷條例》第七條第一款第（一）、（二）項(xiàng)所指，構(gòu)成組織策劃傳銷的行為。根據(jù)《行政處罰法》第二十八條第一款和《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規(guī)定，結(jié)合當(dāng)事人的違法事實(shí)及違法情節(jié)，永定區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)陸羽茶公司處罰如下：沒收違法所得679040692.28元，罰款2000000.00元。以上合計(jì)罰沒款681040692.28元。

　　企查查顯示，武漢陸羽國(guó)際茶業(yè)交易中心有限公司成立于2015年7月9日，注冊(cè)資金1億元，實(shí)繳資本8500萬元。公司法人代表為嚴(yán)建紅。據(jù)公開資料顯示，武漢陸羽國(guó)際茶業(yè)交易中心（簡(jiǎn)稱“陸羽茶交中心”，商標(biāo)“陸交所”）宣稱是互聯(lián)網(wǎng)+茶產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)，由湖北陸羽實(shí)業(yè)、深圳陸羽基金聯(lián)合戰(zhàn)略投資機(jī)構(gòu)共同組建。陸羽茶交中心成立以來，服務(wù)湖北及全國(guó)50個(gè)核心產(chǎn)茶區(qū)，市場(chǎng)交易量突破200億元。

 

 

　　此外，另據(jù)國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，陸羽茶公司在去年7月23日，因利用國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行商業(yè)宣傳，以及通過廣告宣傳“茶抗病毒作用”的虛假宣傳行為，被武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督局處以罰金100萬元。

 

 

　　事實(shí)上，陸羽茶交中心自成立以來曾被不少監(jiān)管部門預(yù)警。2021年6月，南通市海門區(qū)地方金融監(jiān)督管理局在政府信息公開平臺(tái)上發(fā)布《關(guān)于“浙江嘉軒集團(tuán)”和“陸羽茶交所”涉嫌非法集資、變相傳銷等違法違規(guī)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)提示函》。

　　據(jù)該《提示函》顯示，“陸交所APP在中南世紀(jì)城民用住宅內(nèi)設(shè)有工作室，陸羽茶交所這類所謂具有現(xiàn)貨交易資質(zhì)的地方交易平臺(tái)，打著“合法合規(guī)、國(guó)資背景”的旗號(hào)，開展不用交割貨物的商品倉單買賣業(yè)務(wù)，并承諾只要投入一定資金，通過買單賣單交易，就能獲取固定高額收益。通過網(wǎng)上信息了解，“陸羽茶交所”涉嫌傳銷和資金盤行為，存在巨大風(fēng)險(xiǎn)隱患。