涉案資金4.01億！寧夏警方偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案
發(fā)布: 2023-07-13 12:06:46 作者: 佚名 來源:
彭陽縣公安局日前偵破一起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，打掉犯罪團(tuán)伙1個，抓獲犯罪嫌疑人9名。案件涉及6個網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺，參與人達(dá)到2000余人，涉及全國29個省、市、自治區(qū)、直轄市，涉案資金4.01億余元，共查封房產(chǎn)5套，扣押車輛4輛，凍結(jié)資金20余萬元，追回贓款900余萬元。
2021年7月16號，彭陽縣警方接到轄區(qū)一名居民報警稱，其在“ZBS”平臺上搶單（虛擬玉石）被騙9317.28元。接到報警后，彭陽縣公安局，立即將案情逐級匯報固原市公安局經(jīng)偵支隊(duì)和寧夏公安廳經(jīng)偵總隊(duì)，迅速按要求成立工作專班，全力開展案件調(diào)查取證等工作，一個網(wǎng)絡(luò)傳銷組織浮出水面。
經(jīng)查，該平臺通過搶購虛擬物品、虛擬幣的模式，大肆吸納參與者通過發(fā)展下線獲利，并形成17個層級的“金字塔”式等級機(jī)構(gòu)，在發(fā)展到一定程度后，上層傳銷組織者便放棄之前的平臺，重新在開發(fā)的新軟件中又吸納會員參與投資，從而達(dá)到非法斂財?shù)哪康摹?/div>
專案組通過對涉案的1000多個賬戶、數(shù)10萬條信息進(jìn)行全面分析研判，梳理出了這一傳銷組織的組織架構(gòu)、人員構(gòu)成、地域分布及資金運(yùn)作等情況。歷時一年多的艱苦奮戰(zhàn)，專案組輾轉(zhuǎn)山西、內(nèi)蒙、甘肅、福建等地4萬余公里，在多地多警種的通力協(xié)作下，成功偵破”ZBS”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。今年4月11日，專案組兵分五路前往山西、內(nèi)蒙、甘肅、福建等地，對該案涉案人員進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng)。4月14號晚，隨著抓捕組陸續(xù)歸來，彭陽縣公安局“4.11”專案取得重大突破，9名骨干成員全部被抓獲歸案。
隨著犯罪團(tuán)伙骨干成員的全部落網(wǎng)，后期固定證據(jù)，詢問證人、受害人工作陸續(xù)展開，專案組遠(yuǎn)赴福建、山西、內(nèi)蒙等10余個省市開展詢問工作。目前，9名犯罪嫌疑人已被彭陽縣公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
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