靠著“每天增收2%”的“新概念”理財(cái)，在短短一年內(nèi)發(fā)展會(huì)員3.7萬余人，涉案資金達(dá)1000余萬元。5月23日，經(jīng)江蘇省無錫市濱湖區(qū)檢察院提起公訴，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處許某某有期徒刑五年三個(gè)月，并處罰金10萬元，追繳違法所得850余萬元。6月27日，許某某被投監(jiān)服刑。

 

　　研發(fā)運(yùn)營(yíng)搶拍平臺(tái)

　　2021年6月，許某某聽說搞搶拍平臺(tái)能賺大錢，就成立了一家公司，并在無錫市濱湖區(qū)一寫字樓租了房間作為辦公場(chǎng)所，花數(shù)萬元找技術(shù)人員開發(fā)了一個(gè)叫“歡樂易購(gòu)”的App，主要從事網(wǎng)絡(luò)虛擬投資理財(cái)項(xiàng)目搶拍業(yè)務(wù)，并招聘技術(shù)人員負(fù)責(zé)App的后臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)。同年8月，許某某將App改名為“快樂易購(gòu)”，繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。

　　2021年11月，許某某與來自山東的張某某（另案處理）合作。張某某在山東經(jīng)營(yíng)投資平臺(tái)不順利，便帶著手下會(huì)員、團(tuán)隊(duì)到無錫參與到許某某開發(fā)的平臺(tái)中。雙方商定，張某某負(fù)責(zé)拉人及會(huì)員管理，許某某負(fù)責(zé)日常開支并彌補(bǔ)張某某及其手下會(huì)員在山東投資平臺(tái)的虧損，二人共同經(jīng)營(yíng)許某某的平臺(tái)，收入則按比例分成。

　　該平臺(tái)入場(chǎng)條件非常嚴(yán)格，會(huì)員加入時(shí)須有上線推薦。會(huì)員級(jí)別從普通會(huì)員到五星會(huì)員分為六級(jí)。不同于普通的投資理財(cái)，該平臺(tái)設(shè)置虛擬幣“歡樂豆”，會(huì)員想要競(jìng)拍虛擬商品，須先向上級(jí)會(huì)員或平臺(tái)購(gòu)買“歡樂豆”，只有使用“歡樂豆”才能在平臺(tái)上進(jìn)行交易。購(gòu)買虛擬商品24小時(shí)后，會(huì)員可根據(jù)平臺(tái)設(shè)定，以每日加價(jià)5%的幅度將商品溢價(jià)轉(zhuǎn)售，賺取差價(jià)獲利。其中，2%屬于靜態(tài)收益，為會(huì)員獲利部分；2%收益需通過“歡樂豆”形式交給平臺(tái)作為手續(xù)費(fèi)；剩下的1%歸入動(dòng)態(tài)收益，是通過拉人頭才能獲取的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)，以“歡樂豆”形式分配。會(huì)員級(jí)別越高，獲取動(dòng)態(tài)收益的比例就越高。

　　作為平臺(tái)所有人，許某某通過出售“原始單”瘋狂牟利，即憑空將一款虛擬商品賦予600元至2000元的價(jià)值，上架后供會(huì)員搶單、交易，還通過出售“歡樂豆”及平臺(tái)返利獲取大筆抽成。

　　后來，許、張二人讓技術(shù)人員將App名稱更改為華夏商城，將虛擬商品變?yōu)?ldquo;騰飛圖”。因無實(shí)物商品，投資泡沫加大，為解決相應(yīng)問題，許某某還引入“騰飛圖票”和“積分商城”等概念，迷惑投資人。

 

　　設(shè)立“下架單”制度

　　2021年6月，60多歲的談某被朋友帶到該公司了解“賺錢項(xiàng)目”。進(jìn)門后，接待人員迎上前來，在手機(jī)上打開“歡樂易購(gòu)”App，向談某熱情介紹注冊(cè)會(huì)員、充值購(gòu)買“歡樂豆”及搶拍商品的流程。

　　接著，公司安排談某聽“專家”授課，講解該App的運(yùn)作模式特點(diǎn)：新會(huì)員掃老會(huì)員提供的二維碼下載App，系統(tǒng)識(shí)別推薦人后才能加入。推薦會(huì)員越多的人，獲得被推薦人交易的獎(jiǎng)勵(lì)就越多；采用星級(jí)會(huì)員制，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)名下的會(huì)員發(fā)展到規(guī)定人數(shù)，且下層發(fā)展會(huì)員交易累計(jì)達(dá)到規(guī)定金額，該團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)便可成為1至5級(jí)不同等級(jí)的星級(jí)會(huì)員，團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)享受團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)比例與級(jí)別掛鉤。

　　聽著對(duì)方的介紹，談某很快發(fā)現(xiàn)該公司根本沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，但在高盈利的誘惑下，由張某某作為推薦人注冊(cè)成了會(huì)員。

　　2021年8月到11月，許某某的公司租住地?cái)?shù)易其址，App名稱也經(jīng)歷了多次變更，張某某帶來的團(tuán)隊(duì)讓許某某這個(gè)平臺(tái)的“生意”越做越大。但由于虛擬貨物價(jià)值日益飛漲，一旦后續(xù)沒有新的下層會(huì)員搶單，平臺(tái)馬上就會(huì)崩盤。為解決這個(gè)問題，許某某又設(shè)立“下架單”制度：貨物溢價(jià)超過一定金額就予以強(qiáng)制下架處理，其中一部分被拆分成幾份，可繼續(xù)掛單交易，另一部分則被轉(zhuǎn)換成“歡樂豆”“積分”或“騰飛圖票”等。眼看自己的利益受損，眾多投資人雖憤憤不平，但也無可奈何。

 

　　平臺(tái)崩盤，他們落入法網(wǎng)

　　2022年3月，平臺(tái)崩盤。經(jīng)談某向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，2022年5月6日，民警將許某某、張某某等人抓獲歸案。到案之初，許某某一直堅(jiān)稱，商城的虛擬商品是可以進(jìn)行交易的，自己的行為不是傳銷。

　　辦案檢察官通過審閱紙質(zhì)卷宗、電子數(shù)據(jù)，并召開聯(lián)席會(huì)議深入研討后認(rèn)為，許某某等人以經(jīng)營(yíng)虛擬項(xiàng)目投資理財(cái)為名，實(shí)則是以發(fā)展會(huì)員數(shù)作為計(jì)酬返利依據(jù)，傳銷層級(jí)達(dá)六級(jí)，返利層級(jí)也達(dá)五級(jí)，所謂的虛擬商品價(jià)格全由其本人操控，根本不具交易價(jià)值。面對(duì)聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等事實(shí)證據(jù)，許某某終于承認(rèn)其經(jīng)營(yíng)網(wǎng)上商城屬于傳銷行為，愿意將非法獲利作相應(yīng)退賠。

　　經(jīng)審查，辦案檢察官認(rèn)為，許某某以投資虛擬商品增值方式，組建網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，通過派發(fā)“原始單”及出售虛擬幣“歡樂豆”牟取利益，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。2023年2月20日，濱湖區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)許某某提起公訴。5月23日，法院經(jīng)審理采納全部公訴意見，作出上述判決。