按照夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”相關(guān)要求部署，湖南省張家界市慈利縣公安局始終保持嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動(dòng)的高壓態(tài)勢。近日，慈利縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)加大對金融違法犯罪的打擊力度，守好老百姓的錢袋子，經(jīng)過縝密偵查、果斷出擊，成功破獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，抓獲犯罪嫌疑人14人，有效維護(hù)了社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。

 

　　案情回顧

　　2022年11月9日，慈利縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到群眾報(bào)警，稱其在某虛擬幣項(xiàng)目中參與投資被騙。經(jīng)初步了解，民警發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目于2021年4月上線，該項(xiàng)目以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計(jì)酬為誘餌吸引用戶加入，參與人員較多，可能存在有傳銷行為。

　　慈利縣公安局迅速抽調(diào)精干警力成立“11.10”專案組對此案展開調(diào)查。經(jīng)過三個(gè)月的抽絲剝繭，專案組民警突破技術(shù)壁壘，在海量數(shù)據(jù)中成功鎖定任某某等主要嫌疑人。

　　逐步確認(rèn)該虛擬幣項(xiàng)目是以任某某為核心的傳銷團(tuán)隊(duì)操作運(yùn)行，在全國十多個(gè)省市發(fā)展會員。經(jīng)周密部署，專案組先后赴全國各地對任某等多名犯罪嫌疑人開展抓捕行動(dòng)，先后抓獲犯罪嫌疑人14人，犯罪嫌疑人任某到案時(shí)，該項(xiàng)目會員賬號已達(dá)3.7萬個(gè)。

　　目前，犯罪嫌疑人任某等14人已被慈利縣公安局采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。

 

　　案情分析

　　近年來，由于區(qū)塊鏈技術(shù)的快速興起與發(fā)展，加上比特幣等數(shù)字貨幣價(jià)格暴漲，不少以虛擬貨幣為名的騙局，虛擬貨幣傳銷、詐騙等案件也層出不窮。

 

 

　　這一類案件都是利用民眾對新興區(qū)塊鏈技術(shù)不了解，用新的虛擬貨幣相關(guān)概念，以及元宇宙、非同質(zhì)化代幣、鏈游等聽上去十分高大上的熱門項(xiàng)目，炒作吸引民眾參與投資。其實(shí)，只要普及識破傳銷的基本知識，傳銷的面目并不難識別，只是很多民眾不了解而已。

　　此次虛擬貨幣網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，累計(jì)發(fā)展會員賬戶3.7萬余個(gè)，僅層級關(guān)系就多達(dá)20多層。操作過程中，平臺會員需購買大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺發(fā)行的所謂代幣，以此交納入門費(fèi)成為平臺會員。同時(shí)，平臺設(shè)置了團(tuán)隊(duì)靜態(tài)收益和“下級抽成”動(dòng)態(tài)收益等返利類別，誘導(dǎo)會員不斷發(fā)展下線，不斷擴(kuò)大組織規(guī)模。

　　作為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷形式，虛擬貨幣傳銷隱蔽性強(qiáng)，但騙術(shù)萬變不離其宗，不外乎三大典型特征：一是入門費(fèi)，投資者需通過交納費(fèi)用取得加入資格；二是拉人頭，傳銷參與者的收益來源于其所發(fā)展的下線成員交納的費(fèi)用，層級超過三層；三是復(fù)式計(jì)酬，上級得到的利益主要直接來自下級以及下下級的貢獻(xiàn)并以此作為依據(jù)給付報(bào)酬。

　　一分耕耘一分收獲，任何企圖通過走捷徑一朝暴富的項(xiàng)目都有傳銷嫌疑，所以，我們在日常生活中要高度警惕，捂好自己的錢袋子，你看上人家的高返利，人家看上的是你的本金，不要懷有僥幸心理。