曹某等人以投資理財等為名，通過授課培訓，累計發展會員100萬余人，涉及30多個省份，累計涉案金額超60億元。

　　以專業解決就業困難、閑錢投資理財及創業為名，被告人曹某某于2017年創立拆分理財投資平臺，短短五年時間，發展會員100萬余人，涉案金額超60億元……羅源縣人民檢察院于日前對這起披著投資理財外衣的網絡傳銷案提起公訴。

 

　　傳銷老套路穿上新“馬甲”

 

 

　　2022年底，羅源縣公安局接到部分應屆大學生反映一個名為“ATF博創學院”的平臺疑似搞網絡傳銷，隨即成立專案組。

　　經警方查明，曹某于2017年5月創辦“DFC鼎盛國際”拆分理財投資平臺，后為逃避公安機關打擊，于2020年4月其平臺更名為“ATF博創學院”，2022年4月再次更名為“DAM學習平臺”。曹某等人以投資理財等為名，通過授課培訓，累計發展會員100萬余人，涉及福建、浙江、廣東、廣西等30多個省份。

　　根據查明的情況，曹某位于該組織的最頂層，下線層數有26層。經審計，曹某獲利約1億元，其他在案同案人員獲利少則58萬余元，多則900多萬元。累計涉案金額超60億元。

 

 

　　為什么能吸收這么多會員？

　　該案承辦檢察官介紹，該平臺以投資理財為噱頭，以投資有高額回報且只漲不跌等宣傳口號為誘餌，誘使他人注冊成為會員，收取會員費，會員間按照推薦發展的加入順序組成上下層級，直接或間接以發展人員數量作為返利依據，給予不同種類、不同比例的獎金和收益，同時設定多種獎勵機制誘使會員不斷推薦新會員。

 

 

　　為鼓勵會員發展更多下線，“DAM學習平臺”平臺推出星級會員獎勵模式。根據發展下線數量，將成員分為一至四星四個等級，并按照等級高低疊加下線靜態收益作為獎勵和返利。

 

 

　　該平臺的靜態、動態獎金制度設置與以往傳銷模式類似，只是自創“股票積分”作為會員收益的結算方式。但“股票積分”沒有任何價值，其發行數量、價格、漲跌均由曹某掌控，無任何實體經營活動，而是依靠包裝，不斷發展下線維系平臺運轉，其實質仍是“龐氏騙局”。

 

　　追捕漏犯持續追贓超千萬

 

 

　　公安機關立案偵查后，羅源縣檢察院成立以副檢察長為主辦檢察官的專案組，及時介入，引導偵查。

　　如何區分涉案者性質？涉案資金流向何處？電子數據提取程序是否合法？承辦檢察官圍繞證據要害、涉案金額審計等重點問題提出了意見。

　　如何區分涉案者性質？承辦檢察官緊扣“傳銷”本質，對19名涉案人員從組織架構中的作用、發展層級數量、涉案金額等方面進行考量，將其分為發起策劃者、對傳銷活動擴大起到關鍵作用的核心人員、骨干人員等四個層次，從嚴認定組織者、領導者，并分別按照該角色在平臺中具體所起的作用，依法認定主從犯。

　　如何查清資金流向？承辦檢察官根據被告人口供和公安機關提供的審計報告，逐一核查涉案金額去向。在這一過程中，承辦檢察官發現傳銷發起者曹某獲利上億元，其涉案期間不定期對大量銀行賬戶進行匯款，在繼續跟蹤銀行流水走向時發現，涉案錢款最終均匯入其前妻林某賬戶中，遂對林某以掩飾隱瞞犯罪所得罪進行追捕，并追回涉案贓款1000余萬元。

　　如何固定電子證據？檢察機關引導公安機關利用網絡遠程勘驗手段獲取服務器數據，并以該數據作為鑒定檢材，來認定涉案人員構成組織、領導傳銷活動罪。為確保電子證據作為有效的訴訟證據提供給法庭，特意引入一名技術人員加入辦案團隊，以加強審查電子證據實質內容的能力。

 

　　扎實證據審查提升監督質效

　　涉案人員眾多、人物關系復雜、資金流向復雜是該案審查過程中遇到的一大難點。為進一步提高審查證據的工作效率，辦案組成員在前期提前介入的基礎上細致審閱案件材料，積極創新辦案模式，采用圖表方式做閱卷筆錄，通過表格、架構圖、時間軸等方式梳理人物關系及資金去向，共形成了572頁約31萬字的審查報告。

 

 

　　為準確及時懲治犯罪，有效減輕庭審壓力，辦案過程中，辦案組成員加強與辯護人進行溝通，針對辯護人提出的有關犯罪事實、證據及定性等方面的問題加強釋法說理，進行“階梯化”從寬量刑，促成19名被告人全部簽署認罪認罰具結書。最終在查明案件事實、鞏固案件證據的基礎上，快速將該案起訴至人民法院。

　　“在辦案過程中要充分發揮好檢察機關的訴訟監督職能”。這是主辦檢察官對團隊成員做出的具體要求。

 

 

　　在案件審查逮捕過程中，辦案組發現陳某等11人對傳銷活動擴大起到關鍵作用，已涉嫌犯罪且有逮捕必要，遂建議公安機關對其提起逮捕。此外，辦案組還及時糾正偵查活動中的違法違規行為，共向偵查機關發出糾正違法通知書、偵查監督通知書7份，有力提高辦案質效。

　　辦理一起新型網絡傳銷案件，既有效打擊了犯罪，挽回了經濟損失，又充分履行檢察機關訴訟監督職能，是案件辦理最成功之處。