“你只需要提供身份證，我?guī)湍阕��?cè)賬號(hào)，你把錢(qián)給我、我?guī)湍阃顿Y，你在家等著賺錢(qián)……”“安全無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，還有高級(jí)講師線(xiàn)下授課……”

　　“人在家中坐，財(cái)從天上來(lái)”，如果你聽(tīng)到這樣的話(huà)語(yǔ)，是否也會(huì)心動(dòng)？近日，由枝江市人民檢察院提起公訴的一涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪案件的兩名犯罪嫌疑人分別獲刑五年三個(gè)月、二年六個(gè)月，這是枝江市打擊“ＴＲ外匯”交易平臺(tái)傳銷(xiāo)犯罪的首例判決。

　　開(kāi)篇“精包裝”、蠱惑性的話(huà)術(shù)，都出自張某某和李某。2018年至今，張某某、李某經(jīng)他人介紹參與“ＴＲ外匯”平臺(tái)投資。期間，二人為謀取利益，以拉人頭方式直接或者間接發(fā)展下線(xiàn)32人，層級(jí)6級(jí)，逐級(jí)吸引下線(xiàn)進(jìn)入外匯平臺(tái)投資，二人從中獲取相應(yīng)的傭金報(bào)酬。截至案發(fā)，張某某、李某二人在“ＴＲ外匯”平臺(tái)登記級(jí)別均為PIB級(jí)（作為返傭依據(jù)的會(huì)員等級(jí)第4級(jí)），可享受下線(xiàn)3代收益及不同比例返傭。二人賬戶(hù)共進(jìn)賬參與傳銷(xiāo)人員繳納的傳銷(xiāo)資金3000余萬(wàn)元，從中獲利高達(dá)200余萬(wàn)元。

 

　　為何短短幾年就能實(shí)現(xiàn)輻射面廣、下線(xiàn)眾多？

　　承辦檢察官介紹，張某某、李某二人“線(xiàn)上”“線(xiàn)下”兩手抓，線(xiàn)下開(kāi)展年會(huì)、聚餐、組織投資講解會(huì)，鼓吹“注入資金越多、發(fā)展的下線(xiàn)越多，則獲利越大”；線(xiàn)上通過(guò)微信、騰訊會(huì)議開(kāi)會(huì)組織學(xué)習(xí)公司的發(fā)展歷程、投資經(jīng)營(yíng)模式，并通過(guò)銀行卡或者微信轉(zhuǎn)賬的方式對(duì)其下線(xiàn)會(huì)員發(fā)放返利，以不間斷返利營(yíng)造出公司正規(guī)運(yùn)營(yíng)、絕不虧本的假象。

 

　　“ＴＲ外匯”此類(lèi)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)究竟如何運(yùn)營(yíng)？

　　經(jīng)查，“ＴＲ外匯”以保險(xiǎn)對(duì)沖模式炒外匯為名，宣稱(chēng)為用戶(hù)托管炒外匯，大肆吸引會(huì)員投資，實(shí)際并無(wú)真實(shí)外匯投資及交易，平臺(tái)所展示的外匯價(jià)格變動(dòng)也是由后臺(tái)操控及調(diào)整，屬于平臺(tái)型新業(yè)態(tài)傳銷(xiāo)犯罪。托管機(jī)構(gòu)無(wú)法查到備案信息，無(wú)法辨別真?zhèn)巍＞瓦B“TR”外匯平臺(tái)的名稱(chēng)也因負(fù)面輿情而多次更名，先后改名為price、CAPX.PRO(得沃思)等。該平臺(tái)會(huì)員數(shù)量自2017年至2022年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，涉案范圍廣，涉案資金大，會(huì)員廣泛分布在國(guó)內(nèi)30個(gè)省市。

　　雖然知道天上絕不會(huì)掉餡餅，但仍有很多人抵制不了金錢(qián)的誘惑，找銀行貸款或他人借款投資，案發(fā)后血本無(wú)歸。

　　檢察官提醒，金融傳銷(xiāo)類(lèi)熱門(mén)如外匯投資、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等，已由傳統(tǒng)拉人頭式的傳銷(xiāo)遷至互聯(lián)網(wǎng)，利用第三方支付平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)云存儲(chǔ)服務(wù)企業(yè)、虛擬貨幣等躲避監(jiān)管，線(xiàn)上傳銷(xiāo)不受地域限制、發(fā)展速度更快、監(jiān)控打擊更難。廣大人民群眾在投資時(shí)要理智分析可行性、不被新興業(yè)態(tài)新興名詞迷惑，切忌貪圖高額回報(bào)而落入傳銷(xiāo)陷阱。

 

　　普法小貼士

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)是指以推銷(xiāo)商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的行為。