“老鄉(xiāng)們，我們應(yīng)注意提高防范意識(shí)，做到‘三不一要’：不輕信、不透露、不轉(zhuǎn)賬，要及時(shí)報(bào)案……”11月5日，河南省淅川縣檢察院檢察官來(lái)到該縣某社區(qū)，結(jié)合該院辦理的一起虛擬貨幣傳銷案進(jìn)行反詐騙宣傳活動(dòng)。

　　委托高科技公司定制軟件，設(shè)立“紅牛去中心化交易所”網(wǎng)站，開發(fā)對(duì)應(yīng)的紅牛炒幣App，以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義開展傳銷活動(dòng)，并成立“紅牛商學(xué)院講師團(tuán)”開展線下推廣宣傳。僅一年時(shí)間，涉案團(tuán)伙就發(fā)展會(huì)員2128人，騙取財(cái)物1.2億余元。

　　今年6月27日，河南省南陽(yáng)市中級(jí)法院終審裁定駁回何某、張某、孫某上訴，維持原判;7月14日，南陽(yáng)市中級(jí)法院撤銷對(duì)王某一審判決，以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處其有期徒刑五年九個(gè)月，并處罰金50萬(wàn)元。隨著終審判決的作出，該案終于塵埃落定。日前，記者采訪了辦理該案的淅川縣檢察院檢察官，了解了案情始末。

 

　　架起傳銷網(wǎng)發(fā)展會(huì)員

　　2020年夏，一心想發(fā)大財(cái)?shù)耐跄持\劃成立“紅牛去中心化交易所”，開發(fā)紅牛炒幣App，欲利用互聯(lián)網(wǎng)在全國(guó)開展傳銷活動(dòng)。為建立傳銷組織、搭建組織架構(gòu)，王某于2020年與他人一同到何某開辦的北京價(jià)值互聯(lián)有限公司(以下簡(jiǎn)稱價(jià)值互聯(lián)公司)定制軟件。何某組織公司產(chǎn)品總監(jiān)王某鶴(另案處理)、技術(shù)負(fù)責(zé)人張某甲(另案處理)等員工，按照王某的要求制作了“紅牛去中心化交易所”網(wǎng)站和紅牛炒幣App，從王某處收取制作費(fèi)30萬(wàn)個(gè)USDT、升級(jí)費(fèi)3萬(wàn)個(gè)USDT。

　　2020年9月，“紅牛去中心化交易所”在網(wǎng)絡(luò)公開對(duì)外發(fā)行NB幣(牛幣)。為了對(duì)外推廣宣傳，王某委托張某成立“講師團(tuán)”，張某組織孫某、周某(另案處理)等10余人組建了“紅牛商學(xué)院講師團(tuán)”，張某為實(shí)際負(fù)責(zé)人，孫某為“院長(zhǎng)”，周某為“副院長(zhǎng)”。

　　張某等人在天津、重慶等地進(jìn)行線下推廣宣傳，以“區(qū)塊鏈”“虛擬貨幣”為噱頭，通過(guò)大量虛假交易營(yíng)造NB幣交易市場(chǎng)繁榮的假象，吸引不特定公眾注冊(cè)賬號(hào)、充值成為會(huì)員，宣稱會(huì)員可通過(guò)“靜態(tài)收益”和“動(dòng)態(tài)收益”獲利NB幣，將NB幣兌換成USDT等虛擬貨幣后可從“紅牛去中心化交易所”提現(xiàn)。

　　在“紅牛去中心化交易所”運(yùn)營(yíng)過(guò)程中，何某管理交易所錢包系統(tǒng)，負(fù)責(zé)歸集、保管會(huì)員充值的USDT等虛擬貨幣，對(duì)會(huì)員從交易所提出USDT等虛擬貨幣進(jìn)行審核、支付。王某組織梁某、梁某興、高某(3人均另案處理)成立市值工作室，通過(guò)其掌握的大量NB幣，人為操控NB幣價(jià)格。

 

　　精準(zhǔn)認(rèn)定涉案金額

　　此案不僅是高科技犯罪，而且案值巨大，被害人遍布全國(guó)各地，取證難度很大。2021年7月9日，淅川縣檢察院依法提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)將協(xié)同作案人員作為案件的關(guān)鍵突破口。

　　公安機(jī)關(guān)查明，王某、何某、張某、孫某等人表面上提供主流虛擬貨幣交易服務(wù)，實(shí)際上是以“公鏈”概念為幌子、以高額持幣生息收益為誘餌，吸引他人開設(shè)賬戶，同時(shí)利用高比例的推廣收益引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，建立層級(jí)關(guān)系，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)。

　　經(jīng)司法鑒定機(jī)構(gòu)鑒定，“紅牛去中心化交易所”用戶層級(jí)關(guān)系信息共計(jì)1322474條，存在直屬下級(jí)用戶共計(jì)239359條，滿足“發(fā)展下級(jí)總層級(jí)”大于等于3層且“發(fā)展下級(jí)總?cè)藬?shù)”大于等于30的層級(jí)信息共48064條。用戶充值USDT、BTC等虛擬貨幣，其中USDT數(shù)量為20181988.4840085(價(jià)值約1.2億元人民幣)。經(jīng)對(duì)用戶信息調(diào)查，“紅牛去中心化交易所”發(fā)展會(huì)員達(dá)2128人。

　　2021年8月7日，淅川縣檢察院依法對(duì)何某、張某、孫某作出批準(zhǔn)逮捕決定。王某被追加提請(qǐng)逮捕，于2022年6月29日被批準(zhǔn)逮捕。

　　如何精準(zhǔn)認(rèn)定涉案金額?案件研判過(guò)程中，檢察機(jī)關(guān)建議偵查機(jī)關(guān)通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)深挖線索。最終，偵查機(jī)關(guān)又挖出除了何某保管的“紅牛去中心化交易所”會(huì)員充值虛擬貨幣三個(gè)歸集地址之外的虛擬貨幣USDT110166.0253個(gè)、BTC0.03672個(gè)、TRX64.333個(gè)、ETH14.25968514個(gè)，還從價(jià)值互聯(lián)公司員工王某鶴處扣押了用于支付會(huì)員提現(xiàn)的虛擬貨幣USDT31475.0178個(gè)、BTC3.70102122個(gè)、ETH7.61個(gè)、UNI506.4281個(gè)、TRX1430個(gè)，并及時(shí)固定證據(jù)。

　　2022年5月6日，淅川縣檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪對(duì)何某、張某、孫某提起公訴。2022年10月9日，該院以同樣罪名對(duì)王某提起公訴。

 

　　4名被告人終認(rèn)罪

　　針對(duì)何某、張某、孫某3人拒不認(rèn)罪情況，辦案檢察官把他們騙取財(cái)物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序情節(jié)嚴(yán)重的犯罪事實(shí)進(jìn)行鏈條式、清晰化呈現(xiàn)，最終，3人在大量事實(shí)面前低頭認(rèn)罪。

　　淅川縣法院于今年2月15日公開開庭審理。庭審中，王某認(rèn)為對(duì)其在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中的身份認(rèn)定與事實(shí)不符，提出自己未發(fā)揮主要作用的辯解。公訴人指出，“紅牛去中心化交易平臺(tái)”是何某等人根據(jù)王某的要求研發(fā)的，王某為此支付了費(fèi)用，而且他組織梁某等人成立了市值工作室，通過(guò)人為操控價(jià)格制造NB幣市場(chǎng)繁榮的假象，從中牟利，并對(duì)獲利資金進(jìn)行支配。另外，他招募張某等人成立講師團(tuán)進(jìn)行宣傳推廣，引誘更多的人參與。這些犯罪事實(shí)有王某與何某等人聊天記錄、提現(xiàn)記錄、同案犯供述及證人證言等證據(jù)互相印證，足以認(rèn)定王某系傳銷犯罪組織的發(fā)起人，在涉案共同犯罪中起主要作用，系主犯。

　　最終，法院采信了檢察機(jī)關(guān)的全部意見。今年4月19日，法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪分別判處何某、張某、孫某有期徒刑五年至有期徒刑三年，各并處罰金30萬(wàn)元至8萬(wàn)元;以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處王某有期徒刑六年，并處罰金50萬(wàn)元。4人均不服一審判決，提出上訴。6月27日、7月14日，南陽(yáng)市中級(jí)法院分別作出終審裁定和判決。