9月24日，四川省綿陽市公安局游仙區分局發布消息：在2023年12月至2024年9月期間，游仙公安在四川省公安廳、綿陽市公安局的指導下，抽調精干警力輾轉山西、廣西、福建、湖南、廣東等地，成功偵破一起利用互聯網搭建虛假珠寶、文玩交易平臺從事網絡傳銷犯罪的特大案件。該案涉及全國29個省(市、區)，參與人員12萬余人，涉案總金額高達51億元。

 

查獲手機、銀行卡等涉案工具。綿陽市公安局游仙區分局供圖

 

　　警方介紹，2023年12月初，游仙公安接到百余名群眾報案稱：自己在網上被騙。

　　據辦案民警了解，自2023年5月以來，受害人在“某某珠寶”交易平臺上參與“文玩競拍”(一種新型傳銷，通過“拉人頭”的方式在網上參與，同一“文玩”每次競拍漲價4%，自己獲利1.5%，推薦人獲利0.5%，平臺收取0.8%的技術費，各層級分攤剩余1.2%利潤)，后因部分會員訂單無法出手銷售、平臺關停登錄權限等原因，受害人投資的“文玩”“珠寶”無人接手，這才意識到自己被騙，并立即報警。

　　接到報案后，游仙公安高度重視，成立專案組，開展案件分析研判、核實調查，以張某等人注冊開辦的“某珠寶交易平臺”為切入點，通過對交易平臺20余個登錄網址、域名以及通訊信息的深入分析和研判，發現福建福州某網絡科技有限公司為該交易平臺提供技術支持，并成功鎖定平臺開發和技術運維人員。

　　隨著案件的深入偵辦，專案組民警充分利用大數據作戰模式，通過對該傳銷組織重點人員和資金流數據的分析，成功鎖定了李某某、羅某某、王某某等出資人員及高層組織管理人員，發現該團伙通過網絡搭建平臺，采取“互助+拆分+搶拍+分布式+點對點”的模式，大肆吸納參與者，通過鼓勵參與者發展下線、購買文玩，再反復買賣，賺取非法收益，并設置會員、店長、出局店長、團隊長4個層級的“金字塔”式等級機構。

　　針對案件情況復雜、涉及人員眾多、資金鏈條龐大等困難，專案組民警夜以繼日對資金交易、賬戶信息等數據進行全面分析研判，成功梳理出了傳銷組織的組織架構、人員構成、地域分布等情況，最終鎖定一大批涉嫌組織領導傳銷犯罪活動相關嫌疑人。

　　在精準掌握該傳銷組織團伙架構、組織領導傳銷活動關鍵證據的基礎上，今年3月初，游仙公安專案組在綿陽市公安局的指導下分批次實施收網行動，集中警力奔赴29個省(市、區)。在多地多警種的通力協作下，成功抓獲了李某某、羅某某、尹某某等涉嫌組織領導傳銷犯罪活動主要犯罪嫌疑人65名，凍結相關涉案資金，扣押電子產品，勘驗提取會員數據12萬余條。6月初，經報請公安部經偵局，該案發起全國集群戰役。

　　截至目前，游仙公安徹底打掉實施傳銷犯罪的網絡平臺2個，搗毀犯罪窩點12個，抓獲并采取刑事強制措施嫌疑人員112名，凍結涉案資金1000余萬元，扣押涉案電子產品50余件(套)。目前，案件正在進一步偵辦中。