2023年12月至2024年9月，四川省綿陽市游仙公安在省廳、市局的指導下，抽調精干警力輾轉山西、廣西、福建、湖南、廣東等省（市），成功偵破一起利用互聯(lián)網(wǎng)搭建虛假珠寶、文玩交易平臺從事網(wǎng)絡傳銷犯罪的特大案件。

　　該案涉及全國29個省（市），參與人員12萬余人，涉案總金額高達51億元。截至目前，游仙公安徹底打掉實施傳銷犯罪的網(wǎng)絡平臺2個，搗毀犯罪窩點12個，抓獲并采取刑事強制措施嫌疑人員112名，凍結涉案資金1000余萬元，扣押涉案電子產(chǎn)品50余件（套）。

 

　　百余人報案，

　　幕后黑手浮出水面

　　“消費返利”、“投資理財”“低投入、高回報”……聽著總是讓人心動不已，可往往這些“天降餡餅”的誘惑背后，卻都藏著讓人防不勝防的陷阱。

 

 

　　2023年12月初，游仙公安接到百余名群眾報案稱：自己在網(wǎng)上被騙。據(jù)辦案民警了解，自2023年5月以來，受害人在“某某珠寶”交易平臺上參與“文玩競拍”（一種新型傳銷，通過“拉人頭”的方式在網(wǎng)上參與，同一“文玩”每次競拍漲價4%，自己獲利1.5%，推薦人獲利0.5%，平臺收取0.8%的技術費，各層級分攤剩余1.2%利潤），后因部分會員訂單無法出手銷售、平臺關停其登錄權限等原因，受害人投資的“文玩”、“珠寶”再無人接手，才意識到自己被騙報警。

 

 

　　接到報案后，游仙公安高度重視，立即成立專案組，開展案件分析研判、核實調查，以張某等人注冊開辦的“某珠寶交易平臺”為切入點，通過對交易平臺20余個登錄網(wǎng)址、域名以及通訊信息的深入分析和研判，發(fā)現(xiàn)福建省福州某網(wǎng)絡科技有限公司為該交易平臺提供技術支持，并成功鎖定平臺開發(fā)和技術運維人員。至此，網(wǎng)絡傳銷組織的神秘面紗也逐步被揭開。

 

　　抽絲剝繭，

　　“金字塔”式的網(wǎng)絡傳銷犯罪團伙

　　隨著案件的深入偵辦，專案組民警充分利用大數(shù)據(jù)作戰(zhàn)模式，通過對該傳銷組織重點人員和資金流數(shù)據(jù)的分析，成功鎖定了李某某、羅某某、王某某等出資人員及高層組織管理人員，發(fā)現(xiàn)該團伙通過網(wǎng)絡搭建平臺，采取“互助+拆分+搶拍+分布式+點對點”的模式，大肆吸納參與者，通過鼓勵參與者發(fā)展下線、購買文玩，再反復買賣，賺取非法收益，并設置會員、店長、出局店長、團隊長4個層級的“金字塔”式等級機構。

　　針對案件情況復雜、涉及人員眾多、資金鏈條龐大等困難，專案組民警夜以繼日對資金交易、賬戶信息等數(shù)據(jù)進行全面分析研判，成功梳理出了傳銷組織的組織架構、人員構成、地域分布等情況，最終鎖定一大批涉嫌組織領導傳銷犯罪活動相關嫌疑人。

 

　　精準打擊，

　　全鏈條摧毀撕破網(wǎng)絡傳銷“馬甲”

　　在精準掌握該傳銷組織團伙架構、組織領導傳銷活動關鍵證據(jù)的基礎上，今年3月初，游仙公安專案組在市局指導下分批次實施收網(wǎng)行動，集中警力奔赴29個省（市）。

　　在多地多警種的通力協(xié)作下，成功抓獲了李某某、羅某某、尹某某等涉嫌組織領導傳銷犯罪活動主要犯罪嫌疑人65名，凍結相關涉案資金，扣押電子產(chǎn)品，勘驗提取會員數(shù)據(jù)12萬余條。

　　6月初，經(jīng)報請公安部經(jīng)偵局，該案成功發(fā)起全國集群戰(zhàn)役。

 

　　警方提示：

　　參與傳銷活動不僅會造成財產(chǎn)損失，還可能涉嫌違法犯罪，一定要提高防范意識，切勿受高額利益誘惑，謹防掉入傳銷陷阱，最終人財兩空。