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鄂爾多斯警方破獲一起搶購虛擬產品為名實施傳銷案

發布: 2025-02-21 15:03:36    作者: 佚名   來源: 平安內蒙古 鄂爾多斯市公安局  

  近日,鄂爾多斯市杭錦旗公安局破獲一起以搶購“神秘禮盒”虛擬產品為名實施傳銷的案件。此案涉及安徽、山東、江蘇、內蒙古等11個省、自治區和直轄市,涉案資金16.6億元,參與傳銷人數達1.5萬余人,警方抓獲犯罪嫌疑人6名。
  今年3月,杭錦旗公安局經偵大隊民警在工作中發現,轄區居民杜某的銀行卡交易異常,經過進一步分析研判,杜某涉嫌組織、領導傳銷活動。杭錦旗公安局立即將情況逐級匯報,并迅速成立工作專班,全力開展案件定性、研判分析、調查取證工作,一個網絡傳銷組織的黑色面紗逐漸揭開。
  經查,杜某在一網站注冊會員后,在網站內設立“商城”,買賣名為“神秘禮盒”的虛擬物品,通過網絡聊天工具進行推薦,以在群聊時“發紅包”的方式引誘他人參與。該平臺通過搶購“神秘禮盒”的手段吸納參與者,并誘使參與者發展下線購買“禮盒”,上線可賺取“拉人頭”收益,形成多層級“金字塔式”結構,每一個層級人員購買“神秘禮盒”進行二次銷售后均需向上級管理者上交部分獲利和“銷售上架費”,傳銷組織者以此達到非法斂財的目的。
  該案線索復雜、資金鏈條交錯、涉及人員眾多,專案組民警從海量交易數據中抽絲剝繭,通過對萬余個涉案賬戶、上百萬條涉案信息進行全面分析研判,梳理出該傳銷組織的組織架構、人員構成、地域分布及資金運作等情況,成功鎖定嫌疑人。
  經過半年的艱苦奮戰,專案組輾轉安徽、江蘇、山東、吉林等地,行程4萬余公里,在多地多警種的通力協作下,將6名傳銷組織骨干成員全部抓獲歸案。
  目前,案件正在進一步偵辦中。
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