目前，針對直銷掛靠行為，各地市監(jiān)局采取的是嚴(yán)打嚴(yán)管的態(tài)度。不僅嚴(yán)厲打擊借直銷企業(yè)之名從事傳銷活動的行為，也對直銷企業(yè)為傳銷活動提供支持、幫助、縱容或默許等行為依法進(jìn)行查處。理論上，直銷公司為傳銷團(tuán)隊提供掛靠幫助，依法將承擔(dān)行政、刑事等法律責(zé)任。

 

　　導(dǎo)讀 

　　一、違反《禁止傳銷條例》第26條，構(gòu)成為傳銷提供便利條件

　　二、直銷企業(yè)具有實行行為，與傳銷人員構(gòu)成共同違法或共同犯罪

　　三、175份裁判文書中，沒有對直銷企業(yè)提供掛靠行為追究法律責(zé)任的案例

 

　　01、違反《禁止傳銷條例》第26條，構(gòu)成為傳銷提供便利條件

　　2018年，國家市監(jiān)總局辦公廳發(fā)布了【市監(jiān)競爭（2018）9號】文件《關(guān)于開展查處以直銷名義和股權(quán)激勵、資金盤、投資分紅等形式實施傳銷違法行為專項行動的通知》，根據(jù)該文件，直銷企業(yè)提供支持、幫助、縱容或默許的，對合作方、關(guān)聯(lián)方以從事傳銷活動進(jìn)行查處的同時，對直銷企業(yè)以為傳銷活動提供便利條件進(jìn)行查處。該文件中，對直銷掛靠行為進(jìn)行了詳細(xì)解釋：

 

　　1）直銷企業(yè)與本企業(yè)以外的公司、銷售團(tuán)隊、經(jīng)銷商等主體簽訂只能銷售該企業(yè)產(chǎn)品的合同，或者通過合作、包銷等形式形成了事實上的掛靠關(guān)系。

　　2）直銷企業(yè)或者其掛靠的公司、銷售團(tuán)隊、經(jīng)銷商并非以銷售產(chǎn)品為目的，而是以各種資本項目運(yùn)作、投資返利分紅、股票或者期權(quán)等為載體，以資金盤的形式運(yùn)營。

　　3）直銷企業(yè)或者其掛靠的公司、銷售團(tuán)隊、經(jīng)銷商在實施上述行為時，均是以該企業(yè)的名義、以直銷經(jīng)營許可證為幌子、以開展“直銷經(jīng)營”為借口，許以高額回報，引誘、哄騙相關(guān)人員參與。

　　4）直銷企業(yè)或者其掛靠的公司、銷售團(tuán)隊、經(jīng)銷商在實施上述行為時，存在《禁止傳銷條例》第七條規(guī)定的傳銷違法行為或者第二十六條規(guī)定的為傳銷行為提供條件的違法行為。

 

　　02、直銷企業(yè)具有實行行為，與傳銷人員構(gòu)成共同違法或共同犯罪

 

　　1.構(gòu)成共同違法或共同犯罪

　　根據(jù)上文提到的【市監(jiān)競爭（2018）9號】文件，直銷企業(yè)提供支持、幫助、縱容或默許的，……，情節(jié)嚴(yán)重的，對直銷企業(yè)以傳銷共同違法行為人進(jìn)行查處。如直銷企業(yè)負(fù)責(zé)人為合作方關(guān)聯(lián)方違法活動站臺、宣傳或提供幫助便利，又難以追究直銷企業(yè)責(zé)任時，對該負(fù)責(zé)人個人追究為傳銷活動提供便利條件的責(zé)任或共同違法責(zé)任。

　　此外，根據(jù)刑法關(guān)于共同犯罪的基本理論，直銷企業(yè)為傳銷人員的傳銷活動提供掛靠幫助，實質(zhì)上幫助傳銷活動順利開展或進(jìn)一步擴(kuò)大的，將與傳銷人員構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的共同犯罪，依法將承擔(dān)刑事責(zé)任。根據(jù)我們對“為傳銷提供便利條件”案件的檢索，發(fā)現(xiàn)119起相關(guān)案件中，為傳銷活動提供軟件開發(fā)、維護(hù)、運(yùn)營等技術(shù)支持，或者為傳銷提供房屋以供經(jīng)營、提供貨源（產(chǎn)品或商品）、銀行賬戶、資金支持或流轉(zhuǎn)等服務(wù)的自然人或企業(yè)，都被認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，追究了刑事責(zé)任。雖然這部分案件與直銷企業(yè)無直接關(guān)聯(lián)，但具有較強(qiáng)的參考意義，部分案件情況如下：

 

 

　　2.直銷企業(yè)提供掛靠的行為還將違反《行政許可法》

　　2012年，工商總局直銷監(jiān)督管理局在回復(fù)公眾留言時強(qiáng)調(diào)：不能通過與直銷企業(yè)簽訂合作協(xié)議的方式開展直銷。此外，在商務(wù)部直銷行業(yè)管理官方網(wǎng)站上明確指出：根據(jù)《直銷管理條例》，從事直銷經(jīng)營必須經(jīng)商務(wù)部批準(zhǔn)獲得直銷經(jīng)營許可，任何單位和個人未經(jīng)批準(zhǔn)從事直銷活動的，將被依法查處。根據(jù)《行政許可法》，被許可人（即直銷企業(yè)）涂改、倒賣、出租、出借行政許可證件，或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓行政許可的，行政機(jī)關(guān)將依法給予行政處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

 

　　03、175份裁判文書中，沒有對直銷企業(yè)提供掛靠行為追究法律責(zé)任的案例

　　為了了解實踐中直銷企業(yè)提供掛靠行為的法律責(zé)任，小編分別對直銷企業(yè)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪或構(gòu)成為傳銷提供便利條件的案件進(jìn)行了檢索，通過對檢索的175起相關(guān)案件進(jìn)行整理和篩選，并未發(fā)現(xiàn)追究直銷企業(yè)提供掛靠行為法律責(zé)任的裁判文書。

　　從目前來看，即使是在掛靠直銷企業(yè)的傳銷人員被判刑的刑事裁判文書中，法院秉持“不告不理”的原則，對其中“提供幫助”的被掛靠方——直銷企業(yè)，其在傳銷犯罪活動中起何種作用、提供掛靠的行為該如何定性等問題，沒有法院對其進(jìn)行論證和說理，大部分情況下會跳過這個問題，直接對被告人的行為是否構(gòu)成犯罪、如何進(jìn)行量刑進(jìn)行判決。

　　此外，在市監(jiān)局接收到公安機(jī)關(guān)案卷移送材料后，對相關(guān)作出“為傳銷提供便利條件”的行政處罰決定中，一般也只圍繞其是否存在為傳銷活動提供便利條件的行為進(jìn)行說理，而且從目前來看，除了之前在網(wǎng)上公開的廣東九級生物、山東永春堂因掛靠被處罰的案例（具體可見《“直銷掛靠”第一案？除了七彩和美，這些掛靠企業(yè)也曾被市監(jiān)局處罰！》）外，沒有其他“為傳銷提供便利條件”的處罰決定針對的是直銷企業(yè)。