在“存在轉移或者隱匿違法資金”情形時，市場監管部門會在有證據證明的情形下，對正在查辦的傳銷案件申請司法凍結。那么，因傳銷凍結后，企業要如何應對？

 

　　導讀 

 

　　01、問題1：因傳銷凍結后，企業該如何應對？

　　值得肯定的是，因傳銷被司法凍結相關賬戶資金后，企業應當采取積極態度應對，依法合理利用法律手段，維護企業權益。

　　首先，企業可以在收到凍結賬戶資金的通知后，對凍結的原因或理由進行仔細分析。若企業從事的行為并非《禁止傳銷條例》規定的傳銷活動的，企業可以依法提出復議，對凍結行為提出不服。若發現市場監管部門沒有提供充分證據證明企業存在轉移或隱匿違法資金風險，企業可以及時與辦案機關溝通，并提供相關證據證明，進行復議。此外，針對網絡傳銷案件，由于違法行為涉及的地域較多，企業可以依法向市場監管部門或者法院提出管轄權異議，以爭取在本地執法的機會。

　　其次，在確定違法傳銷行為確實存在，凍結通知下發后，企業可以選擇在法律規定的時限內向法院提供其他財產（實踐中，一般是不動產）作為擔保，避免企業賬戶資金被凍結。若是凍結手續已經完成，企業也可以與法院進行溝通，向法院提供其他財產作為擔保，以解除對企業賬戶資金的凍結。

　　最后，在市場監管部門作出處理決定以及凍結時間超過法定期限的情形下，企業可以依法向法院或辦案機關申請解除凍結。一方面，在傳銷行為已經被市場監管部門作出行政處罰決定后，企業可以依法向法院申請解除凍結。在這里要特別注意的是，實踐中，市場監管部門將案件移送至公安機關，也是對案件作出結案處理的一種情形，此時大概率會解除司法凍結，轉為公安機關進行刑事凍結，當然為了避免重復凍結，也可能存在司法凍結一直持續到案件處理完畢（即公檢法任一機關結案）。另一方面，對于凍結時間超出法定一年期限的情形，企業可以在收集和保存有關證據后，及時向辦案機關和法院提出解除申請。但實踐中，法院可能會依職權繼續凍結，市場監管部門也可能提出繼續凍結申請。

 

　　02、問題2：企業可以申請解除凍結嗎？

　　回答：可以。

　　理由：根據《禁止傳銷條例》第19條的規定，不再符合凍結條件的，當事人可以申請解除凍結。實踐中，超額凍結、申請凍結賬戶的證據不足、凍結期限超過法定標準、申請凍結的程序違法等原因，企業都可以向有關部門申請解除凍結。關于解除凍結的相關情形、如何解除以及需要提交的相關材料，小編在《因涉嫌傳銷被凍結賬戶后，企業如何申請解凍?》一文進行了總結。

　　實踐中，在深圳市某公司與慈利縣市場監督管理局的司法凍結案中，深圳某公司以市場監管局查處的傳銷案件與其沒有關聯性為由，申請法院解除凍結對賬戶資金的凍結措施。該案一審、二審法院均認為先河公司不是本案的利害關系人，否定其原告資格。再審法院卻認為，市場監管局作出的行政處罰決定相對人雖然不是深圳某公司，但在實施行政處罰的過程中向法院申請凍結了該公司的存款，影響了該公司的利益，屬于被訴行政行為的利害關系人。經審查，法院撤銷了一二審法院的裁定，指令其他法院進行繼續審理。