每天上一當(dāng)，當(dāng)當(dāng)不一樣！從“區(qū)塊鏈”到“中國夢”：警惕這10個項目涉嫌虛擬貨幣詐騙、資金盤、民族資產(chǎn)解凍詐騙、傳銷

　　近年來，隨著區(qū)塊鏈概念的興起和互聯(lián)網(wǎng)金融的普及，以虛擬貨幣為幌子的虛假理財、資金盤騙局呈爆發(fā)式增長。與此同時，披著“愛國”外衣的民族資產(chǎn)解凍騙局死灰復(fù)燃，與傳統(tǒng)的傳銷手段交織融合，形成更具迷惑性的復(fù)合型詐騙網(wǎng)絡(luò)。

 

　　一：虛假投資理財類騙局

　　1、套牌的“共建大灣區(qū)（粵港澳大灣區(qū)）”APP

　　不法分子冒充“粵港澳大灣區(qū)門戶網(wǎng)”的名義，制作散布涉詐“粵港澳大灣區(qū)”APP，虛構(gòu)推廣“肇慶高要產(chǎn)業(yè)園”“惠州仲愷產(chǎn)業(yè)園”“佛山大塘產(chǎn)業(yè)園”“廣肇高速”“灣區(qū)·慈恩關(guān)愛同行工程”等周收益高達5%以上返利理財項目。

 

 

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目只能通過第三方鏈接、二維碼、安裝包下載，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個人、公司，涉嫌傳銷、詐騙。

　　4月16日、18日，粵港澳大灣區(qū)門戶網(wǎng)與信息通信行業(yè)反詐中心發(fā)文，提示廣大網(wǎng)友，“粵港澳大灣區(qū)”APP是詐騙軟件。

 

 

　　隨著聲明的發(fā)布，不分分子改名“共建大灣區(qū)”后繼續(xù)行騙，不法分子引誘早期參與者在全國各地設(shè)立‘運營中心’忽悠更多不明真相的人。

 

 

　　2、套牌的“中國政企”APP

　　不法分子冒充“中國政企合作投資基金”公司的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣高額返利理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目現(xiàn)在無法提現(xiàn)，聲稱：該項目要上市，現(xiàn)在又說暫不上市，首先轉(zhuǎn)成債券，然后再上市，疑似崩盤跑路。

 

 

　　雖然中國政企公司發(fā)布聲明，從未與任何主體合作或者授權(quán)任何主體開設(shè)“線上投資平臺”，但仍然有網(wǎng)友癡迷其中。

 

 

　　3、套牌的“小米支付”APP

　　不法分子冒充“小米”公司的名義，制作散布涉詐APP，聲稱注冊即可獲得10萬小米錢包余額，同時可獲得30萬聯(lián)盟卡，每天簽到可獲得5000元現(xiàn)金，以及500股原始股。

 

 

　　同時該項目推出“小米儲能中心”“小米AI人工智能”“小米之智芯”“小米自建充電”等日利率3.8%-32.5%不等高額返利理財項目。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目只能通過第三方鏈接、二維碼下載，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，涉嫌傳銷、詐騙。

 

　　二：虛擬貨幣類詐騙

　　1、套牌的“HSEX”APP虛擬幣

　　網(wǎng)友咨詢一個名為香港“煜某金融”的公司，從去年以來通過線上線下宣傳其平臺進行虛擬貨幣投資穩(wěn)賺不賠，網(wǎng)友質(zhì)疑該項目涉嫌非法集資、詐騙。

 

 

　　不法分子冒充香港“煜某金融”公司的名義，宣傳與“華為”貴公司合作，采用6G鴻蒙系統(tǒng)實時捕捉秒合約的上漲跟下跌，參與者根據(jù)公司提供的信息，跟投虛擬貨幣漲跌進而獲得收益，聲稱可以達到100%的準確率，每天都是穩(wěn)定收益的。

 

 

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目的網(wǎng)址鏈接地址顯示在境外，APP只能通過第三方鏈接下載，下載提示未備案。

 

 

　　該項目采用的模式發(fā)展下線，設(shè)立靜態(tài)收益、動態(tài)收益，該項目涉嫌傳銷、詐騙、洗錢。

 

 

　　2、“鏈上牛牛”傳銷式虛擬貨幣

　　網(wǎng)友咨詢一個名為“牛13”的區(qū)塊鏈項目，該項目聲稱是以智能合約的形式在幣安鏈上聯(lián)合打造全球Web3.0+DAO組織去中心化金融生態(tài)平臺。

 

 

　　該項目采用傳銷模式發(fā)展下線，以虛擬貨幣交易，涉嫌傳銷、洗錢、詐騙。

 

　　三：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　1、虛構(gòu)的“擴大內(nèi)需”APP

　　不法分子冒充“發(fā)改委”的名義，打著“擴大內(nèi)需，提振投資消費”的旗號，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)推廣“公共服務(wù)建設(shè)”“智慧科學(xué)農(nóng)業(yè)”“城鄉(xiāng)聚融發(fā)展”“AI人工智能”“生物醫(yī)療科技”等高額返利理財項目。

 

 

　　據(jù)網(wǎng)友反饋的資料，該項目只能通過第三方鏈接，二維碼下載安裝，下載提示未備案，帶病毒，采用傳銷模式發(fā)展下線，收取款賬戶為第三方個人，涉嫌傳銷、詐騙。

　　北京警方在今年2月份，破獲一起“擴大內(nèi)需”民族資產(chǎn)解凍詐騙案，抓獲了16名犯罪嫌疑人。

 

 

　　2、“外匯清債 15U”民族資產(chǎn)解凍

　　不法分子冒充國家的名義，打著“清債”的名義，要求參與者提供個人信息，繳納15U加入該組織，可以清掉債務(wù)，獲得“福雨”，這是一個典型的民族資產(chǎn)解凍詐騙項目。

 

 

　　四：異地聚集式傳銷

　　1、桂林臨桂“移民經(jīng)濟”33500傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“西部大開發(fā)”“移民經(jīng)濟”“國家項目”等旗號，以網(wǎng)戀交友、旅游、介紹工作等名義，將人騙至桂林臨桂進行洗腦，鼓吹投資33500元加入，采用五級三階制發(fā)展下線，出局可以獲得1200萬元的回報。

 

　　2、山東“旅居康養(yǎng)俱樂部”2900傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“旅居康養(yǎng)俱樂部”的旗號，鼓吹投資43000元加入該組織，出局可以獲得上百萬元的回報。

 

 

　　3、廣西北海“1040工程”70000傳銷

　　模式：該傳銷組織打著“1040工程”“建設(shè)北部灣”“資本運作”“國家項目”等旗號，鼓吹投資70000元加入該組織，出局可以獲得1040萬元的回報。