2008中國直銷十大行業(yè)案件

關(guān)鍵字：2008 中國直銷 十大行業(yè)案件

2008年整個直銷行業(yè)雖然整體回暖，并慢慢步入正軌，但是非法集資、傳銷等非法經(jīng)營活動仍然值得警惕。2008年的十大行業(yè)案件，件件發(fā)人深省。

NO.1東營螞蟻集資案主犯汪振東被執(zhí)行死刑

案件回放:2008年11月26日，以養(yǎng)螞蟻致富為誘餌，非法集資詐騙人民幣29．9億多元的營口東華經(jīng)貿(mào)(集團)有限公司董事長兼總經(jīng)理汪振東。經(jīng)最高人民法院核準(zhǔn)，在遼寧省營口市被執(zhí)行死刑。

上榜理由:汪振東的行為已構(gòu)成集資詐騙罪，詐騙數(shù)額特別巨大，并造成特別巨大經(jīng)濟損失，還導(dǎo)致1人自殺身亡，犯罪情節(jié)特別惡劣。汪振東于2005年7月被批準(zhǔn)逮捕。2007年2月，營口市中級人民法院以汪振東犯集資詐騙罪，判處其死刑、剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。汪振東對一審刑事部分判決不服，提出上訴。2007年11月，遼寧省高級人民法院二審裁定駁回上訴、維持原判。

 影響指數(shù):★★★★★

NO.2王奉友待審

案件回放:據(jù)新京報報道，2007年11月22日下午，遼寧省沈陽市公安局向記者證實，遼寧蟻力神天璽集團董事長王奉友已被警方控制。

上榜理由:有關(guān)新聞證實，涉嫌聚眾擾亂社會秩序罪、擾亂交通罪的遼寧省蟻力神集團法定代表人王奉友已經(jīng)于2007年11月被逮捕。據(jù)了解，公安機關(guān)已經(jīng)查實，蟻力神集團由于經(jīng)營不善，導(dǎo)致資不抵債。眾多養(yǎng)殖戶由最初到蟻力神總部索要欠款，發(fā)展到有組織的沖擊黨政機關(guān)，堵截鐵路，甚至沖擊外國領(lǐng)事機構(gòu)等，都是王奉友幕后策劃的行為。他散布謠言蒙蔽養(yǎng)殖戶，并利用金錢收買等方式，組織不明真相的養(yǎng)殖戶組織集體上訪，嚴(yán)重影響了社會的穩(wěn)定。據(jù)有關(guān)部門掌握的線索，王奉友在養(yǎng)殖戶保證金管理方面，故意實施混亂的財務(wù)管理，目的為侵占、挪用打開方便之門。

王奉友何時受審，目前還沒有消息，但早晚會對公眾有個交代。

影響指數(shù):★★★★★

NO.3林楓案初審

案件回放:2008年10月29日，湖北林楓商貿(mào)集團8名“高層”因涉嫌非法經(jīng)營，在沙市區(qū)法院受審。 

上榜理由:邱鋼系湖北林楓商貿(mào)集團有限公司董事長，劉武彪系該公司法定代表人、總經(jīng)理。2007年夏，湖北省公安廳指定荊州市公安局經(jīng)偵支隊異地偵查了林楓集團非法經(jīng)營犯罪特大傳銷案。

至案發(fā)后相關(guān)數(shù)據(jù)認(rèn)定，該集團通過塔狀銷售網(wǎng)絡(luò)已覆蓋全國26個省市，會員數(shù)量為42萬余人，銷售單次為893778單。經(jīng)司法鑒定檢驗后確認(rèn):該傳銷犯罪集團在2004年8月至2007年8月3年間，非法經(jīng)營數(shù)額達7.6億元;2005年1月至2007年8月間，返利總額達5.1億元，支付貨款金額為5000余萬元;邱鋼分得贓款3285萬余元，劉武彪分得贓款3944萬余元。

檢察機關(guān)認(rèn)為，邱鋼、劉武彪系該犯罪集團的首要分子，進行傳銷犯罪活動，嚴(yán)重擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。目前本案還未宣判。

影響指數(shù):★★★★☆

NO.4內(nèi)蒙古萬里大造林

案件回放:2007年8月22日，內(nèi)蒙古萬里大造林案發(fā)，董事長陳相貴、總經(jīng)理劉艷英因涉嫌非法經(jīng)營罪被內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳刑事拘留，2008年10月27日上午，“萬里大造林”的10名主角在內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市中級人民法院受審。

上榜理由:2002年8月，陳相貴成立了遼寧萬里大造林有限公司，從2004年1月起，陳相貴、劉艷英又相繼成立內(nèi)蒙古萬里大造林有限公司等系列公司，在內(nèi)蒙古、遼寧、山東等地通過承包或租賃的方式，大量取得土地使用權(quán)，自行種植楊樹或者直接購進林地，同時在內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、吉林、河北、山東、北京等十二個省、市、自治區(qū)積極組織、建立、發(fā)展傳銷網(wǎng)絡(luò)和傳銷團隊。“萬里大造林，利國又利民”，“今天投入2.66萬元，8年后回報18萬元”，這是內(nèi)蒙古萬里大造林誘人的廣告詞。

從2002年到2007年，內(nèi)蒙古萬里大造林共銷售林地438447畝和林木117361株，非法經(jīng)營額為12.7億元，吸引了全國3萬多名群眾的激情參與。

影響指數(shù):★★★★

NO.5海拉爾經(jīng)銷商獲釋

案件回放:2008年11月5日，曾經(jīng)因為“涉?zhèn)鳌北粌?nèi)蒙古海拉爾公安局經(jīng)偵總隊羈押的原7名永春堂經(jīng)銷商已經(jīng)全部獲準(zhǔn)釋放。其中，原廣東康力123系統(tǒng)榮譽顧問鄧博中在歷經(jīng)兩年多的羈押生活后，也已重獲自由。

上榜理由:2006年，大連富饒經(jīng)銷商被呼倫貝爾公安局經(jīng)偵大隊以“非法經(jīng)營”的名義扣押，此事延續(xù)了兩年，大連富饒倒閉后，呼倫貝爾公安局經(jīng)偵大隊又以涉嫌“非法經(jīng)營”的名義，陸續(xù)逮捕了多位前富饒的經(jīng)銷商，抓捕從未間斷。在前富饒經(jīng)銷商被抓的前后，山東永春堂的經(jīng)銷商，也被呼倫貝爾公安局經(jīng)偵大隊以涉嫌“非法經(jīng)營”的名義逮捕。兩年多來，在行業(yè)政策不明朗的情況下，這些經(jīng)銷商飽受了牢獄的煎熬，在直銷行業(yè)引起了強烈的轟動。在2008年底，這些被抓的經(jīng)銷商終于獲得釋放。

影響指數(shù):★★★☆

NO.6廖宗明被判1.5年

案件回放:2008年10月30日上午，中山市中級人民法院對廖宗明一案開庭，判決廖宗明、郭廷江犯損害商業(yè)信譽、商品聲譽罪，分別獲刑1.5年和2年。

上榜理由:2007年8月13日，北京真善美日用品有限公司董事長廖宗明在北京公司總部被警方刑事拘留，這個爆炸性消息引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。

2008年5月26日，廖宗明、郭廷江涉嫌損害完美公司商業(yè)信譽、商品聲譽一案，在中山市中級人民法院開庭審理。中山市人民檢察院提起公訴，認(rèn)為廖、郭捏造并散布虛偽事實損害完美公司的商業(yè)信譽、商品聲譽，給完美公司造成重大損失。經(jīng)數(shù)月審理，廣受關(guān)注的廖宗明、郭廷江涉嫌損害完美公司商業(yè)信譽、商品聲譽一案終于塵埃落地。

影響指數(shù):★★★

NO.7新智網(wǎng)涉案人員被判刑

案件回放:2008年11月5日起，萍鄉(xiāng)蘆溪縣人民法院開庭審理擁有數(shù)十萬會員、涉及金額達四億余元的“新智網(wǎng)”非法傳銷案。

上榜理由:2007年7月，重慶市、寧波市工商機關(guān)與公安機關(guān)密切配合，一舉摧毀了“新智網(wǎng)”在重慶和寧波的傳銷網(wǎng)絡(luò)，至此，“新智網(wǎng)”非法傳銷案案發(fā)。2007年9月21日， “新智網(wǎng)中國第一人”的王晶波(又名王志成)被萍鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，同年10月1日被逮捕。 “新智網(wǎng)中國第二人”的付麗君(王晶波之妻)以及海霞、高文成、彭潔、張文森、張婷、談鶴珠也先后被相關(guān)部門采取強制措施。

法院審理查明，自2002年至2007年8月，“新智網(wǎng)”在中國境內(nèi)發(fā)展會員數(shù)十萬人，經(jīng)營額達人民幣4.12億多元。而警方調(diào)查的結(jié)果顯示，“新智網(wǎng)”從全國非法吸納的資金，除了部分用于獎勵外，其余絕大部分通過地下錢莊轉(zhuǎn)到國外。

據(jù)此，法院作出一審判決:8名被告人均犯非法經(jīng)營罪，其中被告人王晶波犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金100萬元;被告人付麗君犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑2年，緩刑2年，并處罰金80萬元;被告人張婷犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑2年，緩刑2年，并處罰金50萬元;被告人談鶴珠犯非法經(jīng)營罪，判處有期徒刑1年零6個月，緩刑1年零6個月，并處罰金30萬元;涉案贓款858284.58元予以沒收，上繳國庫。

影響指數(shù):★★☆

NO.8山東廣潤案

案件回放:2008年2月，岳陽市公安局對山東廣潤生物工程有限公司利用互聯(lián)網(wǎng)從事傳銷活動一案進行了查處。

上榜理由:2007年4月以來，該公司以互聯(lián)網(wǎng)為平臺，以連鎖加盟專賣店+電子商務(wù)復(fù)合營銷的名義大肆進行傳銷活動。至案發(fā)時止，其網(wǎng)上注冊傳銷人員達24萬余人，網(wǎng)上涉及傳銷金額22億元，涉及25個省市區(qū)和香港特別行政區(qū)。目前，全案共抓獲傳銷犯罪嫌疑人和傳銷骨干16人，其中批捕11人，追繳、凍結(jié)涉案贓款130余萬元，查扣車輛6臺，電腦14臺，傳銷服務(wù)器被依法查封。

在湖南媒體的報道上，“山東廣潤”案件成了湖南2008年曝光的十大傳銷案之首。

影響指數(shù):★★

NO.9南京大學(xué)生傳銷案

案件回放:2008年7月，南京市工商局召開新聞發(fā)布會，通報了一起涉及33所高校、834名大學(xué)生的特大傳銷案件。

上榜理由:2006年8月，“大學(xué)生創(chuàng)業(yè)聯(lián)合會”成立，該組織聯(lián)合會采用會員制，每名入會會員都需要繳納150元到1000元不等的入門費。會員的招募對象是在校大學(xué)生。會員拉下線繼續(xù)發(fā)展會員，但不久便被有關(guān)部門取締，取而代之的南京某商貿(mào)有限公司隨即誕生。當(dāng)時還是在校大學(xué)生的楊志為公司的總經(jīng)理和法定代表人，但背后的真正老板為王某。

南京市人民檢察院辦案人員表示，“在組織形式上，這個公司分為總經(jīng)理——片區(qū)經(jīng)理——部門經(jīng)理，從利潤分配上，會員發(fā)展的下線越多，傭金也就越多，比如一個人發(fā)展了20個會員就可以拿到1000元傭金，而公司就可以賺到9000元。”

案發(fā)是因為參與大學(xué)生的父母聯(lián)名向江蘇省政府發(fā)出舉報信。得知舉報后，江蘇省和南京市工商行政部門聯(lián)合成立專案組，成功破獲此案。

影響指數(shù):★☆

NO.10派康主犯被判7年

案件回放:2008年9月27日，四川省閬中市人民法院對“上海派康傳銷案”作出一審宣判，上海派康生物科技有限公司市場銷售部經(jīng)理李明等17名被告人因犯非法經(jīng)營罪，被分別判處有期徒刑7年至6個月，罰金50萬至2萬元不等。

上榜理由:2006年6月，李明、秦樹斌成立上海派康生物科技有限公司。最初公司代銷深圳“惠普生”保健品，以每套800元的價格推銷給客戶，然后每套每周返款95元，連續(xù)返12周，并制作了產(chǎn)品銷售合同、申購表等。 2007年1月，唐建軍進入該公司后，重新制訂了傳銷模式，以35元/份的價格采購廣東佛山天然神生物科技有限公司和廣西南寧科康生物有限公司生產(chǎn)的保健藥品，在出廠時更換包裝，冒稱上海派康生物科技有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，定價為800元/單。并規(guī)定，凡800元認(rèn)購一單產(chǎn)品，公司按每單每周返利95元，返12周共1140元。

該案傳銷人員達3000多人，遍布11省，被國家公安部、國家工商總局掛牌督辦，并列為2007年全國十大“打傳”大案之首。

影響指數(shù):★☆