刑法新罪名助剿傳銷

關(guān)鍵字：刑法新罪 助剿傳銷

　　●2009年2月28日，十一屆全國人大常委會第七次會議表決通過的刑法修正案（七）增設(shè)了“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”。

　　●鄭州市公安局中原分局偵辦、中原區(qū)檢察院批捕一起涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，成為河南首個以新罪名批捕的非法傳銷案嫌疑人。

　　●傳銷屢禁不止，刑法新增設(shè)的“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”能否從根本上打擊非法傳銷行為，值得期待。

　　兩個年輕人的

　　傳銷生活

　　王倫，25歲；王梅，22歲。2009年3月31日，兩個年輕人因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪被鄭州市公安局中原分局刑事拘留，4月30日被批準(zhǔn)逮捕。

　　王倫說他是去年10月份開始搞傳銷，經(jīng)朋友介紹加入進(jìn)來。王倫加入后首先發(fā)展了哥哥王輝加入組織，然后又發(fā)展了幾個人，于是他變成了組織內(nèi)的“領(lǐng)導(dǎo)”，負(fù)責(zé)一個“家”的各種活動，“家”里面有8個人。

　　負(fù)責(zé)此案的鄭州市凱旋路派出所辦案民警說，從多個證人的供述可以證實，這個傳銷組織內(nèi)部分為 A、B、C、D、E 5個等級，剛來的男的叫帥哥、女的叫美女，交2800元之后發(fā)展兩個下線就成為E級領(lǐng)導(dǎo)，E級再發(fā)展3-9個下線之后，就成D級領(lǐng)導(dǎo)，D級再發(fā)展下線（10-65個）就成為C級領(lǐng)導(dǎo)，再繼續(xù)發(fā)展65-392個下線是B級，A級領(lǐng)導(dǎo)要求發(fā)展393個以上的下線。

　　王倫對警方說：“我是C級領(lǐng)導(dǎo)。我發(fā)展了我哥，我哥又發(fā)展了3個下線，我哥發(fā)展的人也算我的，我哥發(fā)展的人再發(fā)展了也都算我的。”

　　王倫說，他們每天的工作就是上課，主要內(nèi)容是向新來的業(yè)務(wù)員介紹公司和產(chǎn)品，講如何完成財富積累、利益如何分配，爭取多發(fā)展下線，早日發(fā)財。“我們銷售的是一種保健品。但我自從來到這里，一直都沒有見過這種產(chǎn)品。”

　　王倫說，他們主要是靠公司返還的提成掙錢，級別越高分得的提成就越多。

　　在這個20多人的傳銷隊伍中，有一個很關(guān)鍵的人物叫王梅。被抓獲后，王梅稱自己只是被朋友叫來玩。但王倫和其他人的證言都表明，她是團(tuán)隊中的領(lǐng)導(dǎo)，至少也屬于C級別，很多新加入的人都被介紹給她，王還負(fù)責(zé)團(tuán)隊生活中的買菜、買米和安全，所謂安全，指新人來到，要派人跟隨看守。

　　構(gòu)成組織傳銷行為

　　2009年2月28日，十一屆全國人大常委會第七次會議通過刑法修正案，在第224條后增加一條“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”。辦理此案的鄭州市公安局中原分局凱旋路派出所所長許磊說，警方就是以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷的罪名提請逮捕王倫、王梅2名犯罪嫌疑人的。

　　辦案民警陳慶峰說，王倫的下線不僅僅有他哥哥，還包括梁情龍、丁小龍等多人，這些人又發(fā)展了新人，他們加入后把錢交給了王倫。

　　同樣，王梅的下線至少包括范勇、彭斌、胡建生等人，而這些人又積極發(fā)展下線，其中，范勇把自己的親爹也拉了過來，交了2800元錢加入組織，范勇因此得到了返還的420元錢。

　　許磊說：“從這些證據(jù)看，王倫、王梅不是單純的個人加入傳銷組織，已經(jīng)有了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為，并且從中得到了返利。”

　　許磊認(rèn)為，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪是個新設(shè)罪名，因此在辦案運用時很慎重。原本提請逮捕的范勇后來并沒有逮捕，原因就在于他僅僅發(fā)展了一個下線，且是他父親。“和王梅、王倫比，他的行為不能算組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷”。

　　鄭州市中原區(qū)檢察院偵監(jiān)科科長黃文閣認(rèn)為，王梅、王倫所在的傳銷組織有一定層級，新人都要繳納費用、購買商品才能加入，并且以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。按照刑法修正案中增加的條款，其行為已經(jīng)涉嫌組織傳銷罪，因此被批準(zhǔn)逮捕。

　　黃文閣說，此前的司法實踐中，對這類案件主要是根據(jù)實施傳銷行為的不同情況，分別按照非法經(jīng)營罪、詐騙罪、非法拘禁罪等追究刑事責(zé)任。但王倫、王梅這個案子并不符合上述罪名，但符合刑法新增設(shè)的組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪。“這是我們第一次以新罪名批捕非法傳銷者，據(jù)核實，也是河南省首例以此罪名批捕的犯罪嫌疑人。”黃文閣說。

　　新罪名更有利打擊傳銷

　　此前，對非法傳銷的打擊主要依據(jù)國務(wù)院2005年發(fā)布的《禁止傳銷條例》，由工商部門和公安部門查處。在具體的法律運用上，基本集中于非法經(jīng)營罪、詐騙罪兩者。如果發(fā)生了非法限制他人人身自由的行為，才可能涉嫌非法拘禁罪。

　　但在實際辦案中，這些罪名的認(rèn)定很難。中原區(qū)檢察院偵監(jiān)科科長黃文閣說，非法經(jīng)營罪必須有正常的經(jīng)營活動，真實的商品、標(biāo)的。而傳銷往往以拉人頭、收入門費為主要謀利手段，并沒有正常的市場交易活動。此外，非法經(jīng)營罪需要計算經(jīng)營所得，這與傳銷行為的所得是不同的。“去年辦理的傳銷案中，只有一例是以非法經(jīng)營罪批捕的。”黃文閣說。

　　中原區(qū)公安分局法制室主任張曉光也說，從該局辦案情況看，非法經(jīng)營罪、詐騙罪的認(rèn)定很難。“詐騙數(shù)額超過3000元才構(gòu)成刑事案件的立案標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)在傳銷者為了躲避打擊，都收3000元以下的入門費，比如2800元。”

　　至于非法拘禁罪，中原公安分局凱旋路派出所所長許磊說，去年他們以此拘留了一批傳銷人員，但由于情節(jié)不是很嚴(yán)重，非法拘禁的罪與非罪，取證非常困難，抓獲的大部分傳銷者最終都沒法以非法拘禁論處。

　　對刑法新增設(shè)的“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”，黃文閣、張曉光、許磊均認(rèn)為，此項罪名具有很強的針對性和司法實踐的可操作性，應(yīng)該是更有利于打擊非法傳銷行為。

　　工商部門也擔(dān)負(fù)打擊傳銷活動的責(zé)任。鄭州市工商局公平交易處處長梁保敏說，他們也注意到了刑法新增設(shè)的“組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪”，這肯定有利于打擊傳銷犯罪。“從此前查處的傳銷案看，有些結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、層級分明的傳銷團(tuán)伙應(yīng)該符合這個罪名。”梁說。

　　“將傳銷罪的犯罪行為開始提前到組織、領(lǐng)導(dǎo)，并不需要等獲得非法所得才可以處罰，對那些傳銷領(lǐng)導(dǎo)者、組織者，具有極強的威懾力。”上述執(zhí)法人員均認(rèn)為。

　　采訪中，記者也了解到，傳銷猖獗十幾年，指望增設(shè)一個新罪名就可以根除并不現(xiàn)實。鄭州市公安局凱旋路派出所的辦案民警介紹了一個細(xì)節(jié)：王梅、王倫這個團(tuán)伙里有幾個人已經(jīng)多次被該派出所抓獲，但每次進(jìn)來都不以為意，認(rèn)為警方對他們沒辦法。但這次聽到民警說根據(jù)刑法新罪名要逮捕他們時，他們傻眼了。“這些人陷得很深，趕都趕不走。同時也很可憐，根本不懂法，不知道現(xiàn)在法律是可以制裁他們的。”凱旋路派出所所長許磊說，這就不是公安部門所能及的，需要全社會來解決。

　　此外，傳銷如今也改頭換面，更具隱蔽性和欺騙性。2009年3月，鄭州市工商局發(fā)布1號警示，要警惕一些不法分子打著“無風(fēng)險創(chuàng)業(yè)”、“無壓力賺錢”、“反傳統(tǒng)消費模式”等幌子誘騙一些渴盼就業(yè)的大學(xué)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員等弱勢群體參加傳銷活動。

　　“傳銷活動在我市的一些地區(qū)呈抬頭之勢，傳銷組織披著合法公司、企業(yè)的外衣，以所謂的‘資本運作’、‘特許經(jīng)營’、‘加盟連鎖’、‘連鎖銷售’、‘電子商務(wù)’等形式從事傳銷活動，大部分參加者被騙得血本無歸，生活更加困頓。”該警示提醒到。③18

　　■相關(guān)鏈接

　　2009年2月28日，十一屆全國人大常委會第七次會議通過刑法修正案，在第224條后增加1條，作為第224條之一:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上有期徒刑，并處罰金。”