40天騙400人千萬 烏市破獲特大直銷返利詐騙案
發(fā)布: 2007-02-28 00:00:00 作者: 潘從武 來源:
跨越一道道失守關(guān)口 集資騙局這樣形成
攬要
返利誘惑
一個(gè)叫王麗的年輕女人設(shè)置騙局：買900元產(chǎn)品可返還1200元，目標(biāo)人群鎖定退休人員和無業(yè)人員。
踴躍投資
40天內(nèi)吸引四百余人入會(huì)，不少人拿出養(yǎng)老錢或抵押房子貸款投資。
卷款潛逃
一個(gè)多月后，王麗發(fā)現(xiàn)無力返還眾多會(huì)員的高額提成獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，卷款悄然出逃。
“一套市場(chǎng)價(jià)不足百元的乳鴿醬禮盒，卻被銷售方以900元的價(jià)格對(duì)外直銷，而且因高額的提成獎(jiǎng)勵(lì)，在短短40天的時(shí)間內(nèi)，就吸引了400多人入會(huì)，購買12萬套產(chǎn)品，涉案金額高達(dá)1080萬元。”3月1日，新疆烏魯木齊市天山區(qū)公安局刑警大隊(duì)的負(fù)責(zé)人在向記者介紹這起剛剛破獲的直銷返利詐騙案時(shí)，感慨不已。
一周致富？
“投資一次，以后每周就可坐等3次返利。”2006年10月中旬，有人以新疆吐魯番地區(qū)潤(rùn)翔工貿(mào)有限公司(下稱潤(rùn)翔公司)市場(chǎng)經(jīng)銷部的名義向社會(huì)許諾，每人只要花900元錢，購買該公司一套產(chǎn)品(乳鴿醬)，一個(gè)月內(nèi)就可收回全部投資。
“某某等好多人已從中賺了好幾萬了。”這天，當(dāng)53歲的于劍(化名)聽朋友有鼻子有眼說起這事兒時(shí)還依然不肯相信，“這么高的投資回報(bào)，該不是騙人的吧？”
耳聽為虛，眼見為實(shí)。于劍決定前去探個(gè)究竟。因?yàn)樗种幸灿惺畮兹f閑錢，如果情況屬實(shí)，那不也可以從中賺上一筆？
潤(rùn)翔公司在烏魯木齊市有好幾個(gè)銷售服務(wù)中心，其中設(shè)在某大廈24層408室的這個(gè)中心距離于劍的家最近，于是他便進(jìn)去“細(xì)細(xì)考察”了一番。
“公司是真的，工商、稅務(wù)等證照齊全，并且還是政府扶持的國有企業(yè)。”這使于劍逐漸打消了心中的疑慮。
踴躍投資
2006年11月13日，于劍試著將第一筆款打到了銷售服務(wù)中心指定的銀行賬號(hào)上，很快，他就收到了相應(yīng)的返利。接下去，于劍便放心地將自己一輩子的積蓄一筆筆地投了進(jìn)去，并且還嫌自己的錢不夠，又從親戚朋友處借了近20萬元。這樣，到11月25日，在僅僅兩周時(shí)間內(nèi)，他就投進(jìn)去30余萬元。
同年12月28日，于劍發(fā)現(xiàn)自己的銀行賬號(hào)上已經(jīng)3周沒有返利了，“這是怎么回事？”他忽然意識(shí)到這件事情有些蹊蹺，于是他又來到了某大廈24層，可眼前的一切讓他大吃一驚：408室早已是人去樓空！
潤(rùn)翔公司在烏魯木齊市另外兩個(gè)銷售服務(wù)中心同樣是人去樓空！
于劍抱著最后一線希望趕到吐魯番地區(qū)潤(rùn)翔工貿(mào)有限公司，在那里，他差點(diǎn)昏過去，“廠房破敗不堪，早在一年前就不生產(chǎn)什么乳鴿醬了！”
血本無歸
“我被騙了30多萬元。”12月29日，于劍馬不停蹄地趕到烏魯木齊市公安局天山區(qū)分局。他原以為自己可能是第一個(gè)來報(bào)案的人，但接待他的刑警面前早就站了一排人。
“這是一個(gè)徹頭徹尾的騙局！”人們仿佛全都在一夜之間清醒了過來。
“他們利用這種模式吸收資金，開始的時(shí)候我也不敢輕易相信，但看到他們能夠按時(shí)返款，戒心漸漸減小了。”人們被騙的心路歷程幾乎一模一樣。
在警方向記者提供的一份潤(rùn)翔公司《市場(chǎng)促銷計(jì)劃》書中寫著，消費(fèi)或銷售900元一套產(chǎn)品以上者即可成為本公司的消費(fèi)會(huì)員。消費(fèi)或銷售提成獎(jiǎng)勵(lì)，每周按業(yè)績(jī)提成獎(jiǎng)勵(lì)一次。凡消費(fèi)1至30套產(chǎn)品，每套每周獎(jiǎng)勵(lì)提成60元，共計(jì)20次。一次性消費(fèi)50套產(chǎn)品以上者經(jīng)公司批準(zhǔn)授權(quán)方可成立服務(wù)中心，服務(wù)中心享受店補(bǔ)每套30元……
據(jù)辦案警官介紹，高額回報(bào)讓受騙者一個(gè)一個(gè)動(dòng)了心，當(dāng)他們看到最早投資的一批人的的確確每周按時(shí)如數(shù)從潤(rùn)翔公司市場(chǎng)經(jīng)銷部領(lǐng)到返利錢時(shí)，便堅(jiān)定了“投資致富”的信心。于是，越來越多的人對(duì)此表現(xiàn)出了巨大的熱情，希望在“賺錢”之后，有更多的收益，將本金和收益再次投入進(jìn)去。
許多人嘗到甜頭后，積極發(fā)動(dòng)自己的親戚、朋友，甚至同學(xué)、同事等所有能發(fā)動(dòng)的人加入。他們有人瞞著家人取出為養(yǎng)老、孩子上學(xué)而準(zhǔn)備的存款，有人抵押房子貸款，紛紛把自己的血汗錢打進(jìn)那家乳鴿醬銷售商提供的賬戶，期待著“一夜暴富”，投入最多者一家人先后投入了50多萬元，可現(xiàn)在幾乎是血本無歸。
據(jù)辦案人員介紹，這個(gè)團(tuán)伙還通過開設(shè)網(wǎng)站進(jìn)行誘惑性宣傳、設(shè)立網(wǎng)上銀行等，大肆進(jìn)行活動(dòng)，在40多天的時(shí)間里，該團(tuán)伙即發(fā)展會(huì)員450余人，速度驚人。
一名上當(dāng)受騙者案發(fā)后告訴記者：“被騙后我才明白過來，我自己所獲得的所謂獎(jiǎng)勵(lì)提成，其實(shí)就是自己投入的資金的一小部分而已。”
不僅烏市一些群眾受騙，新疆區(qū)內(nèi)其他地區(qū)以及河北、山東等地也有群眾上當(dāng)受騙。其中，河北滄州一個(gè)地區(qū)就有150人上當(dāng)受騙，涉案金額180余萬元。
誰是騙子
因?yàn)殇N售方為每個(gè)會(huì)員都辦理了網(wǎng)上銀行的銀行卡，每次的提成獎(jiǎng)勵(lì)都通過網(wǎng)上銀行返至?xí)䥺T的卡里，所以大多數(shù)會(huì)員到案發(fā)時(shí)根本都沒見過銷售方的負(fù)責(zé)人，直到許多會(huì)員卡里一段時(shí)間沒有打進(jìn)返利才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙。究竟誰是這一騙局的始作俑者？投資人的血汗錢現(xiàn)在在誰手里？被騙的報(bào)案人對(duì)此竟都一無所知。而騙人者早已“人間蒸發(fā)”，由此，辦案民警們開始了艱苦的調(diào)查工作。
2007年1月1日，經(jīng)過摸排，辦案民警們?cè)跒跏凶カ@了曾在服務(wù)中心工作的3名工作人員，他們都說騙局是一個(gè)叫王麗的年輕女人設(shè)置的，但他們誰也沒有見過王麗本人。
直到王麗落網(wǎng)后，人們才清楚了騙局的始末：王麗，這個(gè)28歲的離婚女人，來自托克遜縣，曾做過多年商品推銷工作。2006年10月，她同幾個(gè)朋友商量，利用她任潤(rùn)翔公司市場(chǎng)經(jīng)銷部經(jīng)理的職務(wù)之便，試著干一件“大事”。他們手持蓋有潤(rùn)翔公司印章的任命書，以吐魯番地區(qū)潤(rùn)翔公司市場(chǎng)經(jīng)銷部的名義，在烏市設(shè)立了光明路、北門、西虹路3個(gè)報(bào)單點(diǎn)，用高額回報(bào)集資的方法開始了詐騙。
王麗等人將目標(biāo)人群鎖定在50歲左右、文化水平偏低，社會(huì)經(jīng)驗(yàn)較少的退休人員和無業(yè)人員。選擇這部分人是因?yàn)樗麄儧]有掙錢的能力或渠道，又想快速用錢生錢，容易上鉤。事實(shí)也的確如此，很快就有人被這個(gè)“發(fā)財(cái)夢(mèng)”所吸引。
王麗沒有想到，從10月16日到11月26日，竟引來數(shù)百人給她“送”錢。直到王麗一伙潛逃的第二天，還有投資者往他們的賬戶里打錢進(jìn)行投資。其中大量的資金，被王麗等人用于買房買車或高消費(fèi)揮霍。
2006年11月27日，王麗等人已陷入了自己設(shè)的迷局中，無力返還眾多會(huì)員的高額提成獎(jiǎng)勵(lì)，她決定悄然出逃。先在上海呆了幾天，后又到深圳租房躲了起來。后來另外兩名同伙也相繼趕到深圳與她會(huì)合。
經(jīng)過與深圳警方聯(lián)系，新疆警方于2007年1月底派人趕往深圳將王麗等3名犯罪嫌疑人抓獲。2月8日凌晨，新疆警方將這3名犯罪嫌疑人帶回烏魯木齊。
據(jù)警方初步調(diào)查，目前尚有近400萬元的群眾投入資金尚未追回。
就在記者采訪此案辦案警官過程中，仍然有不少群眾前來報(bào)案。在此，烏市警方希望通過本報(bào)的報(bào)道，提醒全國各地的受騙者盡快向警方報(bào)案。
案意
監(jiān)管漏洞和人性弱點(diǎn)讓騙子得手
為什么這么多人心甘情愿地把自己的血汗錢送給別人呢？
辦案警官分析說，王麗等犯罪嫌疑人向人們提供的公司工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等證件樣樣俱全，這使他們從事的非法經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)帶有很強(qiáng)的蒙蔽性。
幾乎所有的集資騙局都有著同樣的故事情節(jié)：首先是幾個(gè)身無分文的人想方設(shè)法成立(或假借)一個(gè)所謂的公司，再由這個(gè)公司炮制某種高回報(bào)產(chǎn)品吸引人投資，然后把騙來的錢當(dāng)作回報(bào)去騙更多的錢，最后帶上騙來的錢跑路走人。
其實(shí)，這樣一個(gè)騙局如果每一步都有人嚴(yán)格把關(guān)就不難被揭穿。
“騙子在成立公司的時(shí)候，要過驗(yàn)資和注冊(cè)登記的關(guān)口；即使他們騙取了一個(gè)公司的名義，稅務(wù)、金融等部門還要對(duì)公司融資的合法性、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)控，保證其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)真實(shí)合法，就是這些關(guān)口都被騙子一一闖過，我們還有最后一道關(guān)口，只要記住天上不會(huì)掉餡餅的常識(shí)，我們就不會(huì)輕易地把血汗錢送給別人。”辦案警官說。
看來“鴿子”鉆的是我們一道道監(jiān)管制度的空子，也鉆過了我們?nèi)诵匀觞c(diǎn)的空子。“鴿子”并不神奇，需要檢討的是我們自己！（來源：法制日?qǐng)?bào) 記者 潘從武 吳亞東 編輯 徐艷麗）
