案件回放

      今年7月以來，太原市公安局經(jīng)偵支隊(duì)發(fā)現(xiàn)，裴某（男，45歲，山西陽高人）、張某（女，38歲，山西太原人）、趙某（女，35歲，山西平定人）等人在太原市城區(qū)及陽曲縣等地，打著科普旗號，通過對聽講人員“洗腦”、發(fā)展下線“拉人頭”，非法獲利。7月29日，經(jīng)偵支隊(duì)采取集中統(tǒng)一行動(dòng)，一舉打掉這個(gè)傳銷團(tuán)伙，抓獲裴某、張某、趙某等16名傳銷人員。

      經(jīng)查：自2007年7月開始，裴某伙同張某、趙某把太原市河西科技市場和解放路鐵匠巷某大廈D座701室作為傳銷活動(dòng)場所，以“中國優(yōu)生優(yōu)育協(xié)會(huì)第八分會(huì)女性健康科普巡回公益講座”為名，推銷女性保健產(chǎn)品——夢佳娜公司生產(chǎn)的深谷之泉康美丹系列產(chǎn)品，大肆發(fā)展下線會(huì)員，并通過發(fā)展下線會(huì)員的數(shù)量作為銷售業(yè)績計(jì)算依據(jù)，獲取復(fù)式報(bào)酬。

      據(jù)悉，其發(fā)展的下線只要向其指定銀行賬戶一次性繳納6000元即可成為夢佳娜公司的經(jīng)銷商（其內(nèi)部稱為志愿者），由該組織的上級組織遼寧鞍山大慶銀牌店配貨給會(huì)員12720元的康美丹產(chǎn)品，記4000積分，并可開始發(fā)展自己的下線會(huì)員。每名會(huì)員在其名下至少發(fā)展兩名下線會(huì)員，如再發(fā)展會(huì)員可記到下線會(huì)員的名下，每名上線會(huì)員直接發(fā)展一名下線會(huì)員，可得到560元的信息費(fèi)返利，同時(shí)該會(huì)員和其所有上線會(huì)員均可獲得4000積分，上線可永久享受所有下線的利益，以此類推呈金字塔形式。當(dāng)經(jīng)銷商（志愿者）每次發(fā)展下線的綜合業(yè)績達(dá)到7.2萬元（45000分）時(shí)，將會(huì)得到公司3710元的積分返利獎(jiǎng)，當(dāng)個(gè)人業(yè)績達(dá)到185.萬元時(shí)，經(jīng)銷商（志愿者）可得到18.5萬元的現(xiàn)金或同等價(jià)值的轎車一輛的封頂大獎(jiǎng)。另外，一次性購買五單（3萬元）即可成為公司的代理商，代理商除享受上述返利、積分外，每發(fā)展一單還可得到126元-144元的管理獎(jiǎng)。截至案發(fā)，該組織已發(fā)展下線會(huì)員70余人，涉案金額達(dá)300余萬元。

案件剖析

      負(fù)責(zé)偵辦此案的太原市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)李占社介紹，在這起案件中，犯罪嫌疑人打著 “中國優(yōu)生優(yōu)育協(xié)會(huì)”的旗號，以開展 “女性健康科普巡回公益講座”為名，銷售所謂的保健產(chǎn)品，組織領(lǐng)導(dǎo)上線會(huì)員以金字塔的模式大肆發(fā)展下線會(huì)員，直接以發(fā)展下線會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬返利的依據(jù)，從中牟取非法利益。 “參與或受害的人員以中年婦女、退休人員及下崗待業(yè)人員居多，文化層次普遍不高，他們大多被 ‘健康’、 ‘財(cái)富’、 ‘機(jī)會(huì)’等字眼迷惑，期望自己能在短時(shí)間內(nèi)改變?nèi)松�，成�?‘成功人士’。”

      據(jù)犯罪嫌疑人裴某交代，為了迷惑下線，給下線會(huì)員 “洗腦”，他們經(jīng)常從有關(guān)的報(bào)刊、雜志上下載和拍攝中國優(yōu)生優(yōu)育協(xié)會(huì)和夢佳娜公司的有關(guān)活動(dòng)照片，擺在其工作室里，以混淆視聽，體現(xiàn)其組織的真實(shí)性。

      李占社表示，本案是典型的 “金字塔”傳銷模式。首先繳納6000元成為會(huì)員，可以得到價(jià)值12720元的產(chǎn)品，記4000積分，同時(shí)每位會(huì)員發(fā)展兩名下線，每發(fā)展一名可得560元返利，該會(huì)員和其所有上線會(huì)員均可獲得4000積分，以此類推，無論是經(jīng)銷商還是批發(fā)商上線會(huì)員將永遠(yuǎn)享受所有下線會(huì)員的利益，所以稱為 “金字塔”模式。

      就這樣，作為下線的傳銷人員為了能夠追回投資，開始不惜向自己身邊最親近的人 “下手”，介紹親朋好友、街坊朋友加入被騙行列，由被害人逐漸演變成施害者。據(jù)了解，加入傳銷隊(duì)伍的多是 “三同”（同學(xué)、同事、同鄉(xiāng)）、 “四友” （朋友、親友、戰(zhàn)友、網(wǎng)友）。 “因此可以說，傳銷活動(dòng)的蔓延，無論是對參與者及其家人、朋友，還是對社會(huì)及社會(huì)賴以生存發(fā)展的經(jīng)濟(jì)秩序和誠信體系，無不帶來毀滅性的破壞。”李占社表示。