隨著網絡時代的到來，一種新型的變相傳銷方式以更為迅猛的速度在全國蔓延起來，這就是網絡傳銷。2006年底，國家工商總局公布的15起全國打擊傳銷重大典型案件中，網絡傳銷案件接近1/3。這種以網絡為載體進行的非法傳銷活動具有隱蔽性、虛擬性、成本低廉和傳播迅速等特點，給傳銷行為的預防和打擊帶來了新的課題，增加了新的困難。繼續重點打擊這種傳銷活動是工商行政執法部門和公安機關面臨的主要任務之一。

一、網絡傳銷案件的偵查難點

作為偵查部門，對于構成犯罪的網絡傳銷案件如何進行查處是當前面臨的一個重要課題，由于網絡傳銷具有隱蔽性，虛擬性以及跨地傳播性等特點，所以在網絡傳銷案件的偵查中，存在著諸多難點。

(一)案件線索發現難。在目前條件下，網絡傳銷案件的案源主要來源于群眾的舉報，而真正投訴舉報的受騙者并不多。有的受騙網民自認是心甘情愿上當，金額又不大，便懶得追究。有的受騙網民則認為，反正投訴政府部門管不了，所以報案與否也就無所謂了。依照職權，工商部門無權對可疑網站進行監控，必須由網監部門進行，所以對于案源的發現,工商部門顯得極為被動。而偵查部門對網絡傳銷的偵查活動一般依賴于工商部門所提供的犯罪資料，在工商部門難以獲得案件信息的情況下，公安部門的偵查工作就難以開展。這導致了整個打擊網絡傳銷活動的被動性，是我們面對的一大難點。

(二)犯罪證據固定難。網絡傳銷相對于傳統傳銷最大的改變就是其載體為網絡。這是一個虛擬的數據世界，所有的活動痕跡只是一些電子數據，瞬間即逝。而我們又很難在網絡傳銷案件中找到實質性的物證。所以電子證據就成為網絡傳銷的一道“保護屏障”。電子證據有別于《刑事訴訟法》中所明確規定的七大證據形式，其證據效力在我國仍沒有得到法律明確規定，所以對網絡傳銷的證據采集和固定是我們當前必須研究的課題。

(三)法律失位懲處難。當前國內尚無網絡傳銷的專門立法，在查處網絡傳銷時所適用的法律大多為《禁止傳銷條例》和《刑法》，一般定性為非法經營罪，當數額超過五萬元，為數額巨大，判處有期徒刑五年以上。在現實操作中，犯罪分子還可以交納罰金來減少自己的刑期。云南破獲的一起涉案價值4億元的特大網絡傳銷案件，其主犯最后只判五年刑期，缺乏懲處應有的力度，大大打擊各部門對網絡傳銷案件的偵破熱情。所以，法律失位的問題必須盡早解決，據悉，國家工商總局聯合公安部、信息產業部將于年內出臺《查處和取締網上傳銷案的規定》，將對網絡傳銷的打擊和預防起到重要作用，很大程度上緩解當前法律失位的情況。

(四)案件管轄難。偵查部門接手網絡傳銷案件有兩個渠道，一是工商部門移交，這種情況不存在管轄權問題，二是群眾直接舉報或者主動發現線索，由于網絡傳銷活動過程具有時空的跨越性和信息媒介的無體性，偵查機關對網絡領域的犯罪管轄權就產生了許多爭論，確定管轄權成為偵查機關需首要解決的問題。根據刑法規定，我國實行以屬地管轄為基礎，以屬人管轄為原則，保護管轄和普遍管轄為補充的刑事管轄制度。我們應該堅持這一基本制度、并對屬地管轄加以適度擴張，對犯罪行為地和犯罪結果地做廣義的解釋，以找到刑事管轄權的聯結點。網址在網絡上的具有重要地位，與現實環境聯系最多、最穩定，所以網址在明確管轄權時應該引起足夠的重視。但是目前利用網址的局限性還很大，大多數仍由受害人所在地的公安機關受案管轄。針對網絡傳銷領域的范圍較廣，加強地區間的合作是增強對網絡傳銷犯罪偵查所必不可少的，必要時需由上級機關指定管轄。

二、網絡傳銷案件的偵查對策

(一)情報信息主導偵查

情報信息有助于偵查主體認識案情。網絡傳銷案件是犯罪行為人為達到犯罪目的，利用計算機信息網絡破壞特定經濟關系的行為結果。這種犯罪活動在經濟動態運行中會破壞相對平衡的經濟態勢，而經濟平衡態勢的破壞又可以以信息的形式從各種渠道，以不同的方式表現出犯罪行為發生、發展的狀態。這種信息使偵查主體能在犯罪過程中發現案情，并通過暢通的信息渠道不斷獲得情報信息，分析情報信息，最后偵破案件。具體措施有以下兩點：

1、注重公開網絡信息的瀏覽和挖掘。在網絡經濟犯罪領域內運用網絡信息挖掘技術，其基本工作流程是：

首先，建立一個網絡經濟犯罪信息的目標樣本庫，并在此基礎上再建立一整套用于網絡經濟犯罪信息特征提取和詞頻統計的總詞典。該詞典根據公安工作的需要制定，并且具有不斷自動補充新詞匯的功能，能做到系統總詞庫的自動更新：
其次，根據目標樣本的詞頻分布，從總詞典中挖掘目標的特征信息：由系統自動確定信息采集的范圍，運用信息過濾技術從網絡中獲取與我們事先制定好標準的相關信息；

最后，提取源信息的特征向量，運用匹配算法和相關模型將獲取的網絡信息與用戶需求模板的特征向量進行匹配，將符合要求的信息提取出來。輸出給情報人員，再由情報分析員進行綜合分析，以確定其情報價值。網絡傳銷犯罪信息挖掘的對象就是有著與網絡經濟犯罪目標樣本庫中樣本有相同或相近特征向量的網絡信息。網絡傳銷犯罪網絡信息的挖掘，包括網絡信息內容的挖掘、網絡信息潛在鏈接結構模式的挖掘和網絡信息交流過程中用戶訪問信息的挖掘。前兩種是對網絡第一手數據進行挖掘，后一種是對網絡第二手數據進行挖掘。

從前兩種數據中得到的情報信息可以使我們對犯罪的實體進行確定，而從后一種獲取的情報信息則可以使我們鎖定犯罪分子，甚至弄清其真實身份。公安部正籌建“全國傳銷違法犯罪分子信息庫”。以精確打擊各類傳銷組織和傳銷犯罪分子，目前已完成信息采集工作。信息庫將涵蓋1998年以來所有傳銷違法犯罪分子的個人信息和相關傳銷活動信息。

2、建立全國統一的監管網絡，并賦予工商部門監管職權或者賦予公安部門直接偵查權。

當前網絡傳銷泛濫的一個主要原因就是各單位部門難以協調作戰，查處部門沒有法律賦予的監控權，而監控單位又沒有直接查處權，使得打擊成本大大增加，容易錯過最佳打擊機會。工商部門將通過與信息產業部、公安網監聯合建立全新的監控網絡，可以從網絡中直接查找有害網站，這在其他國家的實踐中也被證實是切實有效的措施。

(二)網絡傳銷案件電子證據的收集和固定

在傳統傳銷中，一般采取臥底偵查，獲取證據，但這對網絡傳銷難以奏效。目前，主要采用對網絡傳銷組織的網站以及個人電腦進行技術滲透。這是偵查手段的發展方向。可以通過網監部門配備專用線路和調制解調器。采用匿名訪問、匿名電子信箱收發郵件等方式進入網絡傳銷系統，將網站的違法內容進行下載記錄，

具體操作步驟：

第一，信息發現。網監部門主動行使職能，對各種網絡信息進行篩選，發現隱匿于其中的網絡傳銷信息或者網站。

第二。確定犯罪發生地。包括網絡服務器地址、參與者操作地、會員交費地等等。

網絡傳銷由于具有跨地傳播性，必須首先固定其服務器地址。在現在的網絡傳銷案件中，絕大多數服務器所在地就是組織者的操作地，可以通過IP地址追蹤，鎖定其準確地址：參與者操作地是網絡傳銷組織的骨干力量，負責發布傳銷信息，并收取會員“入門費”的操縱者，對他們的IP地址進行鎖定，將對鎖定傳銷發起者起到很大作用：會員交費地是會員通過什么途徑，采取什么形式將“入門費”轉到組織者所規定的賬號。這就必須對組織者的銀行賬號進行監控，并將各轉賬記錄保留作為證據，這對案件的偵查具有重要的作用。

第三。物理證據獲取。

對網絡傳銷網站進行取證，包括物理證據和信息獲取兩部分。物理取證是指對網絡傳銷組織者所使用的硬件扣押，將其作為證據：信息獲取是在整個網絡傳銷電子證據固定鏈中最重要的一環。信息獲取的最難點在于要保證記載其傳銷行為的原始數據不受損害。網絡傳銷組織者大多掌握計算機技術，在對其終端進行侵入時必須隱藏自己，否則難以保證侵入的連續性，并且組織者可能將傳銷數據保存于其系統日志、數據文件、寄存器、交換區、隱藏文件、空閑磁盤空間、打印機緩存、網絡數據區和計數器、用戶進程存儲器、文件緩存區等不同的位置，大大增加我們搜尋的難度。所以在此類案件中。信息獲取不但是關鍵，而且更是難點，我們必須掌握計算機系統和文件的安全獲取技術、數據和軟件的安全搜集技術、磁盤或其他存儲介質的安全無損備份技術、刪除文件的恢復重建技術等等。

當我們獲取了網絡傳銷數據后，就要對其進行數據分析。在當前技術條件下，我們可以將獲取的數據利用專門機器對其原始存儲地的鏡像文件進行分析。這樣就可以將網絡傳銷的電子數據轉化為我們所需要的電子證據格式。所取得的電子證據可刻錄成光盤或制成書面材料以能達到證據目的。

(三)根據網絡傳銷結算特點控制傳銷資金流

網絡傳銷犯罪一般涉及大量的資金，在變現之前，這些資金在各個金融機構和流通渠道內的流動會有一條記載明確的線路圖。經濟犯罪有這樣一條規律：不管其資金流程多么紛繁復雜，資金最終一定會流入到犯罪人的手中。在其流動過程中，暫時流入的企業和賬戶多數只是起了一個中轉站的作用。在資金整個“旅行”過程中，會有不同的關聯企業和關聯交易介入，能為調查經濟犯罪提供更多的線索。資金流動是經濟犯罪的一個特有現象，但資金的流動會始終把握在犯罪人的手中，犯罪人的主觀意圖這條主線也始終不會中斷，因此，順著資金流動線路圖調查，是發現經濟犯罪證據的一個重要方法。

控制資金流向也是追繳贓款贓物，挽回經濟損失的途徑。將資金流向進行控制，適當時間予以凍結、扣押，一是保護了合法財產權：二是滿足刑事訴訟對證據的要求。贓款贓物是犯罪分子極其重要的物證。通過追繳贓款贓物，就能證實犯罪分子實施犯罪行為的事實和犯罪情節，為準確、及時量刑提供可靠的證據。另外，控制犯罪資金進行追繳起到預防犯罪的作用。只有通過徹底地追繳贓款，使犯罪分子不僅要接受相應的刑罰處罰，而且在經濟上也占不到絲毫便宜，從心理上使犯罪分子徹底打消犯罪的念頭，同時也徹底剝奪犯罪分子再犯的物質基礎。